河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢二部刑訴〔2020〕41號　

　　被告人徐某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4107281982********，漢族，初中畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省長垣市，住長垣市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經長垣市公安局決定，于2019年11月19日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經長垣市人民檢察院批準，于2019年12月26日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人徐某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人徐某某，聽取了被告人徐某某及值班律師王晶的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回長垣市公安局補充偵查，長垣市公安局于2020年4月27日補查重報。被告人徐某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2011年8月份，段某某（已判決）在鄭州市金水區(qū)注冊成立河南**投資發(fā)展集團有限公司，經營范圍為房地產投資、房地產開發(fā)、新能源、新產品、新技術開發(fā)以及電動汽車研發(fā)等，段某某為法定代表人。2013年4月份，河南**投資發(fā)展集團有限公司與李某某（已判決）出資在鄭州市中牟縣成立河南**商貿有限公司，經營范圍為汽車配件、汽車裝飾品、機電產品、紅木家具、農副產品銷售等，李某某為法定代表人。

2013年初，王某甲（已判決）受河南**投資發(fā)展集團有限公司與河南**商貿有限公司的委派，到長垣市進行考察，并于2013年7月份在長垣市注冊成立河南**商貿有限公司長垣分公司，公司登記負責人為王某乙（另案處理），經營范圍為汽車配件、汽車裝飾品、機電產品、紅木家具、農副產品銷售，經營場所在長垣市**辦事處**大道**小區(qū)**幢**號，但河南**商貿有限公司長垣分公司由王某丙（已判決）、王某甲等人實際負責資金管理、人員管理等全面工作。

河南**商貿有限公司長垣分公司成立前后，王某甲、王某丙等人以河南**投資發(fā)展集團有限公司名義，通過口口相傳等途徑向社會不特定群體公開宣傳，以高于同期銀行利息（根據存款期限的不同，利息在每月1.5分至2分之間），并承諾在一定期限內還本付息的投資管理方式，從社會上大量吸收公眾存款，通過POS機匯入河南**投資發(fā)展集團有限公司指定賬戶。被告人徐某某幫助王某甲、王某丙等人以河南**投資發(fā)展集團有限公司的名義吸收資金。

經河南正源會計師事務所鑒定，河南**商貿有限公司長垣分公司吸收楊某某、肖某某、邢某某、麻某某等不特定189人的資金7064.7萬元（其中包含續(xù)期金額2734.7萬元），已歸還本金114.44萬元，尚未歸還本金4215.56萬元，支付利息415.0581萬元。其中已有166人報案，吸收報案人員資金6293.7萬元（包含續(xù)期金額2421.7萬元），已歸還本金114.44萬元，未歸還本金3757.56萬元，未歸還本金對應的已支付利息227.2357萬元。

其中，徐某某吸收群眾資金970.00萬元，涉及群眾20名，其中涉及報案群眾16名。吸收資金中續(xù)期金額315.00萬元，已歸還本金155.05萬元，尚未歸還的本金為499.95萬元，支付利息49.208萬元，實際損失金額450.742萬元。徐某某提成金額6.69萬元。

被告人徐某某于2019年11月19日到長垣市公安局投案，后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人徐某某戶籍證明、無犯罪前科證明、到案經過等；

2.證人證言：證人王某甲、王某丙、李某某等證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人徐某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：河南正源會計師事務所有限責任公司司法會計司法鑒定意見書、對豫正會鑒字〔2015〕第1025號專項審計報告的補充說明四、五。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人徐某某與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人徐某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人徐某某有期徒刑一年至一年零六個月，并處罰金人民幣三萬元至八萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察官：孫麗君

檢察官助理：李超穎

（院?。?/span>

2020年5月25日　

附件：

1.被告人徐某某現羈押于長垣市看守所

2.案卷材料和證據23冊

3.《認罪認罰具結書》1份

4.?證人、鑒定人名單1份