浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢二部刑訴〔2020〕229號

被告人徐某某，男,1988年**月**日出生，公民身份證號碼?3308021988********，漢族，碩士研究生文化，中共黨員，系衢州**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**號**室（戶籍所在地浙江省杭州市下城區(qū)**路**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院于2020年1月20日、4月3日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年2月20日、4月15日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。本院分別于2020年1月13日、3月23日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月，馬某某（另案處理）成立上海**投資管理有限公司后更名為上海**投資集團(tuán)有限公司。2014年2月，上海**投資集團(tuán)有限公司設(shè)立獨(dú)資子公司上海**資產(chǎn)管理有限公司，并通過上海**資產(chǎn)管理有限公司在全國采取四級模式，設(shè)立省、市、區(qū)、支公司的各級公司，組建“**系”銷售網(wǎng)絡(luò)。

2015年4月，被告人徐某某受上海**投資集團(tuán)有限公司指派，到衢州市籌建設(shè)立衢州**資產(chǎn)管理有限公司，并擔(dān)任法定代表人，在衢州通過組織組建銷售團(tuán)隊(duì)，招募業(yè)務(wù)員，向社會不特定人員以簽訂投資有限合伙協(xié)議、簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、認(rèn)購出資確認(rèn)函、認(rèn)繳出資確認(rèn)書、承諾年化收益率等方式非法吸收公眾存款。至2015年12月，衢州**資產(chǎn)管理有限公司在衢州地區(qū)向152名集資參與人共吸收公眾存款17808000元人民幣，已歸還1300000元，未歸還16458874.99元。

犯罪發(fā)生后，被告人徐某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，退賠了在衢州**資產(chǎn)管理有限公司任職期間所得工資、提成，共計(jì)人民幣210000元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:?戶籍證明、工作情況、歸案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、衢州**資產(chǎn)管理有限公司工商登記資料及公司章程、有限合伙協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、認(rèn)購出資確認(rèn)函、認(rèn)繳出資確認(rèn)書、衢州**資產(chǎn)管理公司賬冊、司法暫扣款收據(jù)、刑事判決書、上海**集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司工商登記資料，任命通知函。

?2.證人證言：證人吳某某、邵某某等人的證言；

?3.被告人供述與辯解：被告人徐某某、馬某某等人的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人徐某某受上海**集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司指派，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某系上海**集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司集資詐騙案中的其他責(zé)任人員，起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。犯罪后，被告人徐某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

???????????????????????????

檢察員：魯銓

2020年4月24日

附：1.被告人徐某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

????2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

????3.隨案移送材料、物品詳見本院移送清單。??