安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕84號

被告人徐某某，女，1963年**月**日出生，安徽省滁州市南譙區(qū)人，身份證號碼3423011963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省滁州市南譙區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月18日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留，同年9月12日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告徐某某人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年年初以來，黃某某（另案處理）等人成立杭州**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，設(shè)立網(wǎng)絡(luò)投資平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信群等途徑，以**集團(tuán)的名義對外宣傳，向社會公眾吸收存款。投資人投資4000元為一單成為會員，訂第二單后開始分紅，分十周還本付息。第一周返500元，第二周返450元,第三周返900元，第四周返1800元，第五周返1430元，第一至第五周均可提現(xiàn)積分；第六周至第十周每周均返1430元，其中30%可提現(xiàn)積分、40%配送**茶葉公司股權(quán)、30%**公司網(wǎng)上商城購物積分，購物積分可分36個(gè)月返還。會員每介紹一個(gè)新會員可獲得一個(gè)訂單分紅，會員按發(fā)展會員數(shù)及業(yè)績數(shù)逐級晉升為服務(wù)站負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心負(fù)責(zé)人。發(fā)展新會員數(shù)達(dá)60人以上、連續(xù)兩周業(yè)績達(dá)到300單，可成為**電子公司在該地區(qū)的服務(wù)站負(fù)責(zé)人；成立服務(wù)站兩個(gè)月后，發(fā)展會員600人、累積業(yè)績達(dá)到15000單，可以成為服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，每個(gè)服務(wù)中心下轄若干服務(wù)站。服務(wù)中心負(fù)責(zé)人可以從**公司獲得服務(wù)中心本級會員一單100元的返利，可以獲得服務(wù)中心下轄服務(wù)站會員一單50元的返利；服務(wù)站負(fù)責(zé)人可以獲得本站會員一單50元的返利。

2015年2月份左右，被告人徐某某成為**公司會員并不斷發(fā)展新的會員，至同年11月，被告人徐某某逐級晉升為服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，服務(wù)中心代碼為110，該中心下轄10個(gè)服務(wù)站，在安徽省滁州地區(qū)發(fā)展會員。被告人徐某某在擔(dān)任110服務(wù)中心負(fù)責(zé)人期間，通過微信群及口口相傳等途徑向不特定對象宣傳**公司的投資模式，幫助**公司向社會公眾非法吸收資金，從中獲得高額返利，造成大量投資人本金無法收回。截至目前，**公司通過被告人徐某某的服務(wù)中心向林某某、王某甲、嚴(yán)某某等22名投資人吸收資金1774790元，造成投資人損失共計(jì)1247990元。

2017年8月17日，被告人徐某某被抓獲歸案；同年9月7日退出違法所得20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、工商登記信息、市場管理細(xì)則、體系框架圖、“**數(shù)據(jù)庫”整理報(bào)告及文字附件、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、戶籍材料、抓獲經(jīng)過、扣押清單、繳款單等書證；

2.證人黃某某、孫某某、毛某某、陳某某、丁某某等人的證言；

3.被害人尚某某、王某乙、高某某的陳述；

4.被告人徐某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐某某為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取返利等，吸收資金數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察員　王忠敏

2020年4月17日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊。?