河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2020〕13號　

被告人徐某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4103271982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省宜陽縣**鄉(xiāng)**村。2019年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月開始，被告人徐某甲伙同陳某某、徐某乙（均另案處理）等人，在洛陽市西工區(qū)**大廈河南**文化傳播有限公司辦公地點，以河南**實業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）的名義，通過口口相傳、熟人介紹、組織集資參與人到鄭州**公司參觀等方式，對外宣傳推廣大紅袍茶葉收藏項目，以固定收益為誘餌，與群眾簽訂珍品（大紅袍）茶葉收藏協(xié)議書或購買茶葉協(xié)議書，變相向社會不特定人群非法吸收公眾存款。2012年6月至2013年3月，被告人徐某甲在公司負(fù)責(zé)接待投資人、簽訂合同、收取投資款等工作。經(jīng)審計，陳某某、徐某乙等人在洛陽地區(qū)非法吸收公眾存款1693.60萬元，已兌付本息268.39萬元，給集資群眾共造成損失1425.21萬元，涉及群眾505人，涉及849筆。其中，2013年3月之前（含3月），累計吸收投資金額1330.60萬元，已兌付本金0.87萬元，未兌付本金1328.43萬元，已兌付利息33.60萬元，涉及群眾398人，涉及668筆。

2019年7月10日，被告人徐某甲主動到洛陽市公安局西工分局投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，并退還非法獲利2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無違法犯罪證明、到案經(jīng)過等；

2.證人陳某某、徐某乙、張某某、劉某某、李某某等的證言；

3.被告人徐某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書及補充說明。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲伙同他人違反金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其主動到公安機關(guān)投案，如實供述自己的犯罪事實，構(gòu)成自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從輕處罰；其有退贓情節(jié)，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院　

檢察官：王欣

2020年7月29日

附件：

1.被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∫岁柨h**鄉(xiāng)**村自己家中；

2.案卷材料和證據(jù)三冊，詢問筆錄一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》二份。