廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕591號

被告人徐某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4306231982********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省華容縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2018年4月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月31日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月28日、12月3日、2019年2月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，周某某（另案處理）在上海市注冊成立**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金融公司”），任法定代表人。**金融公司注冊經(jīng)營地位于上海自貿(mào)區(qū)**路**號樓，該公司在不具備金融業(yè)務(wù)從業(yè)資格，未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在全國范圍內(nèi)設(shè)立分公司及營業(yè)部，通過“**財(cái)富”、“**寶”、“**貸”等平臺，發(fā)行P2P理財(cái)產(chǎn)品及“**通”產(chǎn)品，用廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等多種手段進(jìn)行銷售，向社會公眾承諾5.4%至15%不等的收益率吸收公眾資金。

2015年7月，**金融公司佛山分公司（以下簡稱“**分公司”）注冊成立，負(fù)責(zé)人為劉某某（另案處理）；2016年5月9日，**金融公司佛山分公司（以下簡稱“**分公司”）注冊成立。被告人徐某某從2016年11月份開始擔(dān)任**分公司營業(yè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)該分公司的吸收公眾資金業(yè)務(wù)，于2018年1月份經(jīng)工商變更登記，成為**分公司的負(fù)責(zé)人。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年12月起，被告人徐某某累計(jì)通過**分公司非法吸收公眾存款人民幣9134萬元，其中已兌付30614459.25元，未兌付60725540.75元。

2018年4月27日，民警傳喚被告人徐某某至佛山市公安局南海分局**派出所，后將其抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察長：楊炯

檢察員：張鵬

2019年3月1日

附：

1. 被告人徐某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所；

2. 全部案卷和證據(jù)材料；

3. 涉案物品暫扣于佛山市公安局南海分局，詳見扣押清單。