高安市人民檢察院　

起?訴?書

高檢三部刑訴〔2020〕633號(hào)　

　　被告人徐某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622041992********，江西高安人，漢族，高中文化，戶籍所在地高安市**路**號(hào)，住高安市**小區(qū)**棟**單元**室，個(gè)體。2017年12月18日因毆打他人被高安市公安局行政拘留五日。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年7月3日被高安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月15日依法逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某在2019年8月至2020年4月期間，虛構(gòu)集資用途，以帶人賺錢、項(xiàng)目保密、公司需要資金周轉(zhuǎn)、做工程需要驗(yàn)資、還車貸房貸等為由向多人非法集資，以承諾到期歸還高額回報(bào)率為誘餌，騙取他人集資款后根本未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式將集資款用于償還高額利息、或用于賭博等違法活動(dòng)、或用于KTV高消費(fèi)等肆意揮霍。先后向李某某、陳某甲、伍某甲、伍某乙、冷某某等多人非法騙取集資，并于2020年4月份后失聯(lián)致使多名被害人無(wú)法聯(lián)系到其本人。截至案發(fā)，實(shí)際騙得金額323.01萬(wàn)元人民幣（以下幣種同）。犯罪事實(shí)如下:

1.2019年8月至2020年4月，徐某某以做資金過(guò)橋業(yè)務(wù)為由，許諾以每次借款支付l0%的高息多次向李某某非法集資290.8萬(wàn)元，歸還本息243.9萬(wàn)元，實(shí)際騙得46.9萬(wàn)元。

????2.2018年3月至2020年3月，徐某某以年息12%的利息向冷某某非法集資76萬(wàn)元，歸還本息29萬(wàn)元，實(shí)際騙得47萬(wàn)元。

????3.2019年9至2020年4月，徐某某以做資金過(guò)橋業(yè)務(wù)為由，許諾以每次借款支付10%的高息多次向劉某某非法集資15萬(wàn)元，歸還本息4.4萬(wàn)元，實(shí)際騙得10.6萬(wàn)元。

4.2020年3月9日，徐某某以做資金過(guò)橋業(yè)務(wù)為由，以一個(gè)月利息1.7萬(wàn)元向伍某甲非法集資30萬(wàn)元，借款期限一個(gè)月，到期后本息未歸還，實(shí)際騙得30萬(wàn)元。

5.2020年4月，徐某某以做資金過(guò)橋業(yè)務(wù)為由，許諾借三天、利息為每10萬(wàn)給1萬(wàn)元向陳某甲非法集資36萬(wàn)元，歸還本息9.5萬(wàn)元，實(shí)際騙得26.5萬(wàn)元。

????6.2020年1月，徐某某以做資金過(guò)橋業(yè)務(wù)為由，許諾以每次借款支付高息多次向伍某乙非法集資19.31萬(wàn)元，至今未歸還本息，實(shí)際騙得19.31萬(wàn)元。

????7.2020年3月，徐某某以急需資金周轉(zhuǎn)為由騙取陳某乙30萬(wàn)元，至今本金未歸還，實(shí)際騙得30萬(wàn)元。

8.2020年3月至2020年4月，徐某某以急需資金周轉(zhuǎn)、做工程公司需要驗(yàn)資為由，以高息為誘餌騙取鄒某某67萬(wàn)元，歸還本金40萬(wàn)元，實(shí)際騙得27萬(wàn)元。

9.2020年3月，徐某某以做工程公司需要驗(yàn)資為由騙取鄭某某50萬(wàn)元，歸還本息12.3萬(wàn)元，實(shí)際騙得37.7萬(wàn)元。

10.2020年4月，徐某某以急需資金周轉(zhuǎn)為由，以高息為誘餌向單某某非法集資70萬(wàn)元，歸還本息22萬(wàn)元，實(shí)際騙得48萬(wàn)元。

2020年7月2日，徐某某到高安市公安局主動(dòng)投案，到案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.同錄資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，違反金融管理制度，虛構(gòu)集資用途，以高回報(bào)率為誘餌，以資金過(guò)橋業(yè)務(wù)、做工程要驗(yàn)資等詐騙方法向社會(huì)公眾非法集資，實(shí)際騙得金額323.01萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，屬自首。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

高安市人民法院　

檢察官：柏建濤

2020年12月9日　

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押在高安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.《量刑建議書》壹份。