重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2019〕1644號(hào)

被告人徐某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001131990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，原重慶**有限公司**部**員，重慶市巴南區(qū)人，住重慶市巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年10月，楊某某(已判決)與陳某某(另案處理)共同成立重慶銀淞企業(yè)管理咨詢公司(以下簡(jiǎn)稱銀淞公司)。2015年8月左右，陳某某等人成立承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司川渝分公司(以下簡(jiǎn)稱川渝分公司)加盟張某某(另案處理)控制的承德永端大宗電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱永瑞公司)，作為永瑞公司在重慶地區(qū)的運(yùn)營(yíng)中心，負(fù)責(zé)發(fā)展供貨商和代理商。陳某某任公司負(fù)責(zé)人，楊某某任股東。2016年9月，陳某某又與崔杰(另案處理)，以重慶邁金銀富投資管理有限公司的名義加盟湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)有限公司，并成立重慶八威鉅萬商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱八威鉅萬公司)。

2016年10月至2017年1月，川渝分公司和合作代理商購買“教師節(jié)”、“青島世園會(huì)”等多只郵票后，放到永瑞文化電子交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱永瑞平臺(tái))進(jìn)行交易，通過莊家(操盤)賬戶憑借倉位優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)，操控永瑞平臺(tái)的產(chǎn)品價(jià)格，采取拉升誘導(dǎo)、連續(xù)打壓的手段賺取客戶虧損。銀淞公司系川渝分公司在重慶市發(fā)展的會(huì)員單位，該公司安排業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“白富美”身份，通過微信添加陌生人為好友等方式，發(fā)展客戶進(jìn)入永瑞平臺(tái)交易，以內(nèi)幕消息和虛假盈利截圖吸引客戶入金，先通過送金行情讓客戶小額獲利后，再進(jìn)行反向指導(dǎo)，故意推薦客戶買入會(huì)連續(xù)下跌的產(chǎn)品，誘使客戶高位接盤，導(dǎo)致客戶虧損。

2017年1月至4月，銀淞公司與八威鉅萬公司合作，采取前述相同操作模式，發(fā)展客戶進(jìn)入湖南有色金屬交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱有色平臺(tái))進(jìn)行交易，騙取客戶虧損。

2016年至2017年5月，陳某某與楊某某等人成立了重慶信宇聯(lián)企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱信宇聯(lián)公司)，該公司系銀淞公司的二級(jí)代理商，采用銀淞公司相同的模式，發(fā)展客戶進(jìn)入永瑞平臺(tái)、有色平臺(tái)交易，騙取客戶虧損。

被告人徐某某于2016年6月進(jìn)入信宇聯(lián)公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過上述方式伙同組長(zhǎng)周某某、經(jīng)理劉某某(均已判決)等人騙取林某某、李某某、吳某某等三名被害人共計(jì)153044.48元。

被告人徐某某于2019年6月21日被公安機(jī)關(guān)捉獲，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人周某某、劉某某、陳某某、楊某某等人的證言；

3.被害人林某某、李某某、吳某某的陳述；

4.被告人徐某某的供述和辯解；

5.《司法鑒定報(bào)告書》等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，伙同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。建議判處被告人徐某某六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：肖理

2019年12月26日

附：1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話157********）；

2.案卷二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。