湖北省云某某人民檢察院

起?訴?書

鄂云檢刑訴[2020]179號

被告人徐某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4222261964********，漢族，小學(xué)文化，出生地湖北省云某某，戶籍所在地和現(xiàn)住址云某某**鄉(xiāng)**村，云某某**蠟業(yè)有限公司法定代表人。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日被云某某公安局刑事拘留；次月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由云某某公安局執(zhí)行。

本案由云某某公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月22日補查重報；本院于2020年7月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月19日補查重報。本院于2020年9月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人徐某甲已欠下巨額債務(wù)，且徐某甲父子將其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司的原材料和堆積的產(chǎn)品用車脫走，蠟廠處于停工或半停工狀態(tài)。2017年10月至12月間，徐某甲在其已欠下巨額債務(wù)且無法保證穩(wěn)定收入來源的情況下，隱瞞該情況，編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)、需資金辦理工廠房產(chǎn)證、土地證的虛假事由，詐騙被害人林某某1萬元、某某某5萬元、徐某乙2萬元、徐某丙、楊某某13萬元、李某甲10萬元、徐某丁10萬元、張某甲4.5萬元、徐某戊20萬元、張某乙10萬元、李某乙8.6萬元、柳某甲、羅某某5萬元，共詐騙89.1萬元。徐某甲獲取詐騙資金后逃跑，未實際用于生產(chǎn)經(jīng)營，且拒不歸還，并拒接被害人電話。詳細(xì)詐騙事實如下：

1.2017年10月2日，徐某甲編造其經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)幾天為由，并承諾同月10日還款，詐騙林某某1萬元。

2.2017年10月6日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，承諾給予2.?5％的月息，詐騙某某某5萬元。

3.2017年10月13日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，詐騙徐某乙1萬元。同年11月17日，徐某甲再次以該方式詐騙徐某乙1萬元。

4.2017年11月期間，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)、工廠辦理房產(chǎn)證和土地證需要資金的虛假事由，承諾給予2%的月息，分三次分別詐騙徐某丙（被騙時68歲）、楊某某（被騙時66歲）夫婦6萬元、4萬元、3萬元，共13萬元。

5.2017年11月11日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，通過徐某丙和楊某某找到其親屬李某甲，獲取三人信任，讓徐某丙和楊某某做擔(dān)保人，詐騙李某甲（被騙時60歲）10萬元。

6.2017年11月15，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，承諾給予2%的月息，詐騙徐某丁10萬元。

7.2017年11月18日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，承諾給予2%的月息，騙取張某甲10萬元，同時償還欠張某甲債務(wù)6.5萬元。同年12月2日，徐某甲以相同的方式詐騙張某甲1萬元。

8.2017年11月24日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，承諾給予2%的月息，詐騙徐某戊20萬元。

9.?2017年11月28日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，承諾給予5％的月息，并由徐某己開車帶張某丙到蠟廠參觀，徐某己承諾徐某甲不能還款的情況下由徐某己還款，徐某甲、徐某己（另案處理）共同詐騙張某乙10萬元。

10.?2017年12月9日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，承諾給予3％的月息，詐騙李某乙5萬元。次日，詐騙李某乙在**公司取出的3.6萬元。

11.?2017年12月27日，徐某甲編造其經(jīng)營的云某某**蠟業(yè)有限公司急需進貨資金生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的虛假事由，承諾給予3％的月息，詐騙柳某甲、羅某某夫婦5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條復(fù)印件、賬戶交易明細(xì)、情況說明、云某某**蠟業(yè)有限公司企業(yè)基本信息、云某某人民法院民事卷宗復(fù)印件、民事判決書、孝南區(qū)人民法院受理起訴徐某甲的民事案件判決書、徐某甲父子詐騙部分受害者明細(xì)清單、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查證說明等書證；2.證人柳某乙、徐某庚、譚某甲、劉某某、譚某乙、譚某丙等人的證言；3.被害人林某某、某某某、徐某丙、楊某某、李某甲、徐某丁、張某甲、徐某戊、張某乙、李某乙、柳某甲、羅某某等人的陳述；4.被告人徐某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物89.1萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云某某人民法院

檢察官：饒猛

2020年9月30日

附件：

1.被告人羈押于云某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊、光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》。