山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢一部刑訴〔2020〕86號

被告人徐某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3706251968********，漢族，大專文化，中共黨員，萊州市**股份有限公司職工，戶籍所在地萊州市**路**號**號樓**單元**室，住萊州市**小區(qū)**室。2019年6月21日因涉嫌詐騙罪被萊州市公安局刑事拘留，同年7月26日被萊州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省萊州市公安局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

自2014年以來，被告人徐某某通過向他人借款，然后高利放貸給趙某甲的方式牟利，后趙某甲因資金鏈條斷裂，無力還款，致使徐某某也無力償還借款。后被告人徐某某不斷的借款，靠借后款還前款，并且支付高額利息及傭金，導致漏洞越來越大，所欠債務越來越多。在已經嚴重資不抵債，再借款項無力償還的情況下，仍然隱瞞自己的真實債務情況，以高額利息為誘餌，多次編造以做“銀行過橋”業(yè)務需用資金為由，騙取他人資金1649.376萬余元。

具體分述如下：

1、被告人徐某某虛構自己有大量銀行過橋客戶資源，以高額利息為誘餌，以做銀行過橋業(yè)務的名義，騙取趙某乙資金，用于償還個人債務及支付利息等。自2015年10月31日至2018年9月5日，趙某乙轉賬給徐某某3505.2624萬元，徐某某支付趙某乙3273.2028萬元。徐某某未歸還金額為232.0596萬元。

2、被告人徐某某虛構自己有大量銀行過橋客戶資源，以高額利息為誘餌，假借合伙做銀行過橋業(yè)務的名義，騙取牛某某資金，用于償還個人債務及支付利息等。自2016年7月28日至2018年8月27日，牛某某轉賬給徐某某4987萬元，徐某某支付牛某某4191.1萬元，徐某某未歸還金額為795.9萬元。

3、被告人徐某某虛構自己有大量銀行過橋客戶資源，以高額利息為誘餌，以做銀行過橋業(yè)務的名義，騙取鄒某某資金，用于償還個人債務等。自2017年8月8日至2018年9月7日，鄒某某轉賬給徐某某300萬元，徐某某支付鄒某某39.25萬元，徐某某未歸還金額為220萬余元。

4、被告人徐某某虛構自己有大量銀行過橋客戶資源，以高額利息為誘餌，以做銀行過橋業(yè)務的名義，騙取史某某資金，用于償還個人債務等。自2017年12月26日至2018年9月10日，史某某轉賬給徐某某1493萬元，徐某某支付史某某本金1210萬元及利息86.3737萬元,徐某某未歸還金額為196.6263萬元。

5、被告人徐某某虛構自己有大量銀行過橋客戶資源，以高額利息為誘餌，以做銀行過橋業(yè)務的名義，騙取劉某某資金，用于償還個人債務等。自2018年5月30日至2018年9月3日，劉某某轉賬給徐某某30萬元，徐某某支付劉某某10.53萬元，徐某某未歸還金額為19.47萬元。

6、被告人徐某某虛構自己有大量銀行過橋客戶資源，以高額利息為誘餌，以銀行過橋業(yè)務的名義，騙取張某某資金，用于償還個人債務等。自2018年4月5日至2018年8月31日，張某某轉賬給徐某某280萬元，徐某某支付張某某本金110萬元及利息13.06萬元,徐某某未歸還金額為156.94萬元。

7、被告人徐某某虛構自己有大量銀行過橋客戶資源，以高額利息為誘餌，以做銀行過橋業(yè)務的名義，騙取于某某資金，用于償還個人債務及支付利息等。2018年7月27日，于某某轉賬給徐某某30萬元，徐某某支付于某某1.62萬元，徐某某未歸還金額為28.38萬元。

2018年9月份，被告人徐某某前往外地藏匿，2019年6月21日被告人徐某某被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：案件來源、立案決定書、借條、借款明細、銀行交易明細等書證；證人牛某某、趙某某、于某某等人的證言；被告人徐某某的供述和辯解等

本院認為，被告人徐某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察員：孔虎

2020年3月5日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于萊州市看守所。

2.偵查卷四冊，光盤一張。

3.證人（鑒定人）名單。