四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢公訴刑訴〔2020〕186號(hào)　

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137011989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)，住巴州區(qū)**道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月28日被巴中市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被巴中市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年初以來，被告人徐某某因網(wǎng)絡(luò)賭博和賭博游戲輸錢后，便想通過“租用”工程挖掘機(jī)然后私自售賣套現(xiàn)。2018年3月至10月期間，徐某某先后多次假借租用、購(gòu)買、按揭等名義，采取“拆東補(bǔ)西”支付租金和按揭款的方式騙得挖掘機(jī)，而后私自將挖掘機(jī)以低價(jià)出售給他人，所獲款項(xiàng)予以揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年3月18日，被告人徐某某虛構(gòu)其位于貴州的工地需要租用挖掘機(jī)的事實(shí)，與黃某某簽訂了《挖機(jī)租賃協(xié)議》，約定以年租金人民幣（以下幣種同）35萬元的價(jià)格從黃某某處租用黃色卡特323DL挖掘機(jī)一臺(tái)，首付租金10萬元，其余租金按季度支付。當(dāng)天，徐某某在支付黃某某10萬元后即主動(dòng)尋找買主，將該挖掘機(jī)以40萬元的價(jià)格賣給了合伙從事二手挖掘機(jī)買賣的王某某和龔某某。2019年12月6日，公安機(jī)關(guān)從龔某某處扣押了涉案挖掘機(jī)。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，涉案的卡特323DL挖掘機(jī)價(jià)值人民幣33萬元。

2.2018年5月，被告人徐某某采取同樣的方法，與黃某某簽訂了《挖機(jī)租賃協(xié)議》，約定以年租金人民幣（以下幣種同）35萬元的價(jià)格，再次從黃某某處租用另一臺(tái)黃色卡特323DL挖掘機(jī)和一個(gè)破碎頭。當(dāng)天，徐某某在支付黃某某10萬元后，用拖車將該挖掘機(jī)和破碎錘運(yùn)至巴中盤興物流園的一處空地停放。隨后，徐某某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系了江蘇省徐州市從事二手挖掘機(jī)買賣的劉某某。2018年5月12日，徐某某以39萬元的價(jià)格將該挖掘機(jī)賣給合伙從事二手挖掘機(jī)買賣的劉某某和劉某甲。2018年6月21日，劉某某通過肖某某介紹將該挖掘機(jī)以40余萬元的價(jià)格賣與他人，現(xiàn)無法查明該挖掘機(jī)的去向。經(jīng)查，該黃色卡特323DL挖掘機(jī)，由黃某某于2010年11月23日以136.2萬元的價(jià)格購(gòu)得。

在此期間，經(jīng)黃某某多次催討租金，徐某某采取拆東補(bǔ)西的方式，于2018年9月18日支付了黃某某10萬元。

3.2018年7月10日，被告人徐某某虛構(gòu)其四川省通江縣工地需要租用挖掘機(jī)的事實(shí)，采取“先租后買”的方式，約定以44萬元的價(jià)格從古某某處購(gòu)買挖掘機(jī)一臺(tái)，徐某某支付3萬元“租金”后，將古某某的一臺(tái)黃色柳工CLG915E挖掘機(jī)拉走。同年7月11日，徐某某向龍某某謊稱該挖掘機(jī)系其全款購(gòu)買，將該挖掘機(jī)以36萬元的價(jià)格賣給了龍某某，實(shí)際收取龍某某購(gòu)機(jī)款33萬元。同年10月8日，因徐某某擔(dān)心古某某報(bào)警，便如實(shí)告知了其私自將挖掘機(jī)賣給龍某某的事實(shí)。2018年10月18日，巴中市公安局恩陽區(qū)分局從龍某某處扣押涉案的挖掘機(jī)，并于同年11月9日發(fā)還給古某某。經(jīng)查，該挖掘機(jī)系古某某于2018年5月18日以47萬元的價(jià)格購(gòu)買。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該挖掘機(jī)價(jià)值50.4萬元。

4.2018年9月26日，被告人徐某某虛構(gòu)其巴中市恩陽區(qū)“馬鞍鋪”建筑工地需租用挖掘機(jī)的事實(shí)，采取“先租后買”的方式，約定以81萬元的價(jià)格從張某某購(gòu)買挖掘機(jī)一臺(tái)，徐某某支付了3萬元“租金”后，將張某某一臺(tái)黃色凱斯CX470挖掘機(jī)運(yùn)走。2018年9月29日，徐某某將該挖機(jī)以43.85萬元的價(jià)格賣給河北省保定市徐水區(qū)從事二手挖掘機(jī)買賣的王某甲，王某甲等人將挖掘機(jī)運(yùn)回保定市徐水區(qū)。案發(fā)后，張某某經(jīng)與王某甲協(xié)商，以12萬元從王某甲處將涉案的挖掘機(jī)贖回。

同年10月，被告人徐某某在潛逃至緬甸期間，通過微信找到一個(gè)賣挖機(jī)的人，約定以13萬元的價(jià)格從對(duì)方手中購(gòu)買一臺(tái)挖掘機(jī)，在交付挖掘機(jī)時(shí)付款。同時(shí)，徐某某通過微信聯(lián)系王某甲，商定以10萬元的價(jià)格將該挖掘機(jī)賣給王某甲，騙取王某甲及其合伙人段某某等人10.02萬元。王某甲等人到達(dá)巴中市準(zhǔn)備運(yùn)走挖掘機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)被巴中市公安局恩陽區(qū)分局告知正在抓捕徐某某。

5.2018年9月10日，被告人徐某某得知羅某某有一臺(tái)挖掘機(jī)要對(duì)外出售，便主動(dòng)與羅某某聯(lián)系，謊稱愿意購(gòu)買其挖掘機(jī)，二人商定售價(jià)30萬元，并簽訂了《挖機(jī)買賣合同》。徐某某承諾于2018年10月10日前付款，并給羅某某打了欠條，隨后將羅某某的一臺(tái)黃色三一SY135C牌挖掘機(jī)拖走。當(dāng)天，徐某某微信聯(lián)系文某甲，并商定以26萬元的價(jià)格將該挖掘機(jī)賣給文某甲，文某甲委托金某某辦理此事。2019年9月10日，金某某電話聯(lián)系吳某甲，商定以27.7萬元的價(jià)格賣給吳某甲，吳某甲通過支付現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)際支付27萬元，金某某從中獲利1萬元，余下26萬元被徐某某占有。2019年7月3日，巴中市公安局恩陽區(qū)分局從吳某甲處扣押了涉案挖掘機(jī)。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，涉案挖掘機(jī)價(jià)值人民幣37.7萬元。

6.2018年2月9日，被告人徐某某以融資租賃按揭的方式，從重慶奔億機(jī)械設(shè)備有限公司購(gòu)買黃色住友SH38OLHD-6挖掘機(jī)一臺(tái)。按照協(xié)議，徐某某月付45850元共28期總計(jì)應(yīng)付款項(xiàng)128.38萬元。徐某某支付該挖掘機(jī)按揭款至2018年9月底后，便關(guān)掉手機(jī)離開巴中，尚有20期共計(jì)91.7萬元款未支付，造成重慶奔億公司損失。在此期間，徐某某謊稱該挖掘機(jī)系全款購(gòu)得，并偽造了該挖掘機(jī)的合格證和發(fā)票，于2018年2月10日將該挖掘機(jī)以115.2萬元的價(jià)格賣給湖南省湘鄉(xiāng)市人成某某,同月，成某某通過“鐵甲二手機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”將挖掘機(jī)賣給以136萬元的價(jià)格賣給胡某甲。胡某甲購(gòu)得該挖掘機(jī)后，因不能正常使用發(fā)現(xiàn)被騙，遂向湖南省湘鄉(xiāng)市公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2018年9月30日，被告人徐某某自知所騙數(shù)額特別巨大無力償還，將使用的手機(jī)及電話卡丟棄，離開巴中市途徑云南潛逃至緬甸。徐某某于2019年9月28日到云南省西雙版納傣族自治州勐海縣公安局打洛鎮(zhèn)派出所自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

租賃協(xié)議、買賣合同、銀行交易流水等書證；被害人黃某某、古某某、羅某某等人的陳述，證人鮮某某、徐某乙等人的證言；被告人徐某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑十一年至十二年，并處罰金人民幣40萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院　

檢??察??官：宋??鈺

2020年7月10日　

附件：

1.被告人現(xiàn)押巴中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。