浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1884號

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼1302811999********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住河北省遵化市**里鄉(xiāng)**里村**道**號。因本案于2020年3月25日被諸暨市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年5月12日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3522021991********，漢族，文化程度初中，個體戶，住福建省福安市**鎮(zhèn)**路**巷**號。因本案于2020年5月13日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪、被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。?

經(jīng)依法審查查明：

?一、詐騙罪

2020年2、3月期間，被告人徐某某購買了m762m24awmakm、ztx6212、ro470902、zkz74k、zkz65k、zpz65k、zpz63k、i34168等多個專門用于實施詐騙的微信小號，通過在抖音等平臺發(fā)布“刷單”廣告吸引被害人添加上述微信號，向被害人謊稱做“刷單”無需付錢即可賺取10至30元/單不等的傭金。被害人同意后，被告人徐某某以資質(zhì)審核為由,讓被害人提供支付寶花唄賬單截圖，獲取被害人的花唄額度、使用手機型號等信息后，使用不同的詐騙方式。如被害人使用安卓手機，被告人徐某某在**精選等購物APP中下單與被害人花唄額度相應(yīng)的物品，并將支付鏈接復制給被害人，讓被害人將該鏈接粘貼至其讓被害人事先下載好的“代付工具”軟件中，被害人復制該鏈接后付款頁面顯示支付金額為0元（該軟件具有修改支付界面金額功能），使被害人誤以為未付款完成支付，實則已為被告人徐某某下單的物品支付了相應(yīng)款項；如被害人使用蘋果手機或者沒有開通花唄，被告人徐某某向被害人發(fā)送一段虛假的掃碼支付刷單教學視頻，謊稱輸入支付密碼不會發(fā)生付款，待被害人掃碼其發(fā)送的付款二維碼卻實際付款并提出質(zhì)疑后，其又將責任推卸給被害人。若被害人相信系自己操作失誤導致付款，被告人徐某某又向被害人發(fā)送付款二維碼，謊稱掃碼可將前面支付的款項退回的方式繼續(xù)實施詐騙。至被抓獲時止，被告人徐某某通過上述方式，共騙取楊某某、羅某某、常某某等被害人為其支付13.4萬余元的款項，用于購買電腦、手機、耳機等物品或為其充值直播平臺、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬號，所得贓物低價銷贓后予以變現(xiàn)，用于花銷、賭博。

1.2020年2月4日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人楊某某支付5999元下單了蘋果11手機1部。案發(fā)后，被告人徐某某已賠償被害人楊某某5999元，并取得諒解。

2.2020年2月7日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人羅某某支付3505元下單了男士手串1串、支付1799.52元兌換港幣、支付949元充值YY直播平臺賬號、支付30000元充值花椒直播平臺賬號，共計騙取36253.52元。

3.2020年2月7日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人常某某支付5647.9元下單了蘋果mini5平板電腦2臺。案發(fā)后，被告人徐某某已賠償被害人常某某6100元，并取得諒解。

4.2020年2月13日、14日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人湯某某支付4742元下單了Airpods pro耳機2對、支付6700元下單Redmibook?14（增強版）筆記本電腦2臺、支付22000元購買蘇寧易購電子充值卡，共計騙取33442元。

5.2020年3月17日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人赫某某支付6659.1元下單了華為mate30 pro手機1部（后被告人徐某某取消訂單，6659.1元已退回）、支付5000元、10000元、3000元充值網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬號，共計騙取18000元。

6.2020年3月18日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人劉某乙支付6659.1元下單了華為mate30 pro手機1部。案發(fā)后，被告人徐某某已賠償被害人劉某乙6600元，取得諒解。

7.2020年3月19日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人查某某支付3149.1元下單了華為Nova5手機1部。

8.2020年3月19日，被告人徐某某通過上述方式騙取被害人盧某某支付4999元下單了華為mate30?手機1部、支付20000元充值網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬號，共計騙取24999元。

另：被告人徐某某已退贓2.3萬元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年2、3月期間，被告人劉某甲在明知被告人徐某某出售的耳機、手機、電腦等物品為犯罪所得的情況下，以明顯低于市場價的24750元的價格，從被告人徐某某處收購了其詐騙所得的Airpods pro耳機2對、Redmibook 14（增強版）筆記本電腦2臺、華為mate20手機1部、OPPO reno3 pro 5G版手機2部、OPPO K5手機1部、華為P30 pro手機1部、華為Nova 5i pro手機1部。經(jīng)諸暨市價格監(jiān)測與認證中心認定，上述物品價值28785元。

案發(fā)后，被告人劉某甲已退贓3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單，浙江省政府非稅收入?yún)R總繳款書，轉(zhuǎn)賬記錄，聊天記錄截圖，戶籍證明，情況說明，價格認定結(jié)論書等；

2.證人證言：證人侯某某、李某某的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人楊某某、羅某某、常某某等人的陳述；

4.被告人徐某某、劉某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查證、搜查筆錄，手機證據(jù)提取記錄及照片等；

6.電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查工作記錄及照片、提取電子證據(jù)清單、原始證物使用記錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人徐某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額巨大，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任;?被告人劉某甲明知是犯罪所得予以收購，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。故對被告人徐某某、劉某甲應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款之規(guī)定處罰。被告人徐某某、劉某甲自愿認罪認罰，依法可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

浙江省諸暨市人民法院

?????檢察官：**

?????????????????????????????????2020年7月31日

附：

??1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所;被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?，?lián)系方式185********；?

??2.移送偵查卷宗2冊；

??3.移送認罪認罰具結(jié)書2份；

??4.移送量刑建議書2份。