湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武夏檢一部刑訴〔2019〕728號

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4212221992********，漢族，本科文化，務(wù)工，出生地湖北省咸寧市，住武漢市武昌區(qū)**路**園**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，高某某（另案處理）受北京**有限公司（以下簡稱“北京**公司”）武漢地區(qū)負(fù)責(zé)人趙某某（另案處理）指派注冊成立武漢**商品經(jīng)營有限公司（注冊地本區(qū)**街**號，以下簡稱“武漢**公司”）并擔(dān)任該公司法定代表人，在武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**港**棟**樓設(shè)立辦公區(qū)，并以該公司名義與河北濱海**服務(wù)有限公司**交易中心（以下簡稱“河北濱海**交易中心”）簽訂合作協(xié)議，成為該中心的經(jīng)紀(jì)會員單位，從事線上郵幣卡交易。

被告人徐某某等人受武漢**公司招攬作為該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，并伙同其業(yè)務(wù)組的業(yè)務(wù)員，受高某某指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友、與被害人聊天取得信任，向被害人謊稱在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內(nèi)幕消息及郵幣卡漲跌信息，向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢圖，營造高回報高收益氛圍，使被害人錯誤地認(rèn)為只要聽從其指令進(jìn)行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實際由北京**公司旗下**資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行操盤，該公司通過持有市場中絕大多數(shù)郵幣卡、多個子賬戶之間進(jìn)行對手操作、制造虛假的K線良好走勢等誘騙被害人進(jìn)行大額投入。該公司將操盤信息反饋給各經(jīng)紀(jì)會員單位，包括武漢**公司，在接收操盤信息后，被告人徐某某等人受高某某指使，根據(jù)操盤信息“指導(dǎo)”被害人操作，在被害人大額資金投入后，操盤團(tuán)隊采取高拋低吸、反向操作等方式使被害人大量虧損，從中賺取差價及交易的手續(xù)費。在被害人懷疑被騙時，被告人徐某某等業(yè)務(wù)經(jīng)理及所屬的業(yè)務(wù)員做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進(jìn)行新一輪的詐騙。

被告人徐某某等人通過上述方式，誘騙李某某等人在河北濱海**交易中心進(jìn)行交易，造成被害人巨額虧損，從而詐騙錢財。經(jīng)審計，2016年10月至12月間，被告人徐某某采取上述方法，與所在組業(yè)務(wù)員共同誘騙相關(guān)被害人在河北濱海**交易中心平臺投資，共計造成34人虧損，虧損金額為2333514.62元，1人盈利，盈利金額1323.03元。被告人徐某某通過底薪加提成的方式從中獲利人民幣62962.66元。

2019年9月28日，被告人徐某某到本區(qū)公安分局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經(jīng)過、銀行流水等書證；2.被害人李某某的陳述；3.證人高某某、程某某、張某某等人的證言；4.武漢天意審計師事務(wù)有限公司審計報告；5.被告人徐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為違反了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：舒慧

2019年12月26日

附：

1．被告人徐某某現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及附表各一份。

5．量刑建議書一份。

6．證人、鑒定人名單一份。

7.《適用簡易程序建議書》一份。