上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕540號(hào)

被告人徐某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209231980********，漢族，小學(xué)文化，職員，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**號(hào)。1996年11月因犯盜竊罪被江蘇省建湖縣人民法院判處有期徒刑六年六個(gè)月。2002年5月31日刑滿釋放。2005年8月因犯盜竊罪被江蘇省阜寧縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。2007年7月12日刑滿釋放。2020年2月27日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?1月17日經(jīng)本院決定并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年11月18日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。經(jīng)請(qǐng)示，上海市人民檢察院指定本案由本院審查起訴。本院依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人徐某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被害人杜某某因需要?dú)w還個(gè)人欠款經(jīng)被告人徐某某介紹向他人借款。徐某某謊稱可以通過高息借款方式為杜某某理財(cái)賺取高額收益，騙取杜某某信任將從他人處借款獲取的人民幣（下同）50萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬方式交付給徐某某。上述錢款隨即被徐某某用于歸還借款、購(gòu)買車輛、賭博等個(gè)人揮霍。

2020年2月26日，被告人徐某某在江蘇省鹽城市阜寧縣**酒業(yè)有限公司辦公樓三樓宿舍內(nèi)被民警抓獲。案發(fā)后，被告人徐某某向被害人杜某某歸還5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人杜某某的陳述，“借條”“收條”，上海市楊某某人民檢察院《調(diào)取證據(jù)通知書（回執(zhí)）》《調(diào)取證據(jù)清單》、電話錄音（光盤）等，證實(shí)其因需要借款平賬聯(lián)系被告人徐某某，經(jīng)徐某某提議決定通過向徐某某投資賺取高額回報(bào)。其通過與徐某某簽訂虛假借條，向貸款公司多借款50萬元，并由貸款公司工作人員轉(zhuǎn)賬給徐某某。其多次向徐某某催討上述錢款未果，后徐某某失聯(lián)等情況。

2.證人顧某某、謝某某的證言及部分辨認(rèn)筆錄，證實(shí)謝某某使用其母親顧某某的中國(guó)工商銀行卡用于生意資金周轉(zhuǎn)。被告人徐某某于2017年5月11日轉(zhuǎn)賬至顧某某賬戶的10萬元系歸還向謝某某借款等情況。

3.上海市公安局楊浦分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、中國(guó)建設(shè)銀行提供的“個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)”、中國(guó)工商銀行提供的“借記卡賬戶歷史明細(xì)清單”等，證實(shí)被害人杜某某名下銀行賬戶于2017年5月11日轉(zhuǎn)賬徐某某50萬元，后上述錢款于當(dāng)日被轉(zhuǎn)賬顧某某10萬元、同年5月14日在森風(fēng)集團(tuán)鹽城**汽車有限公司被消費(fèi)17.7萬元，以及多次ATM機(jī)取款等情況。

4.《江蘇省阜寧縣人民法院刑事判決書》《釋放證明書》，證明被告人徐某某的前科情況。

5.鹽城市都鹽區(qū)公安局潘黃派出所出具的“抓獲經(jīng)過情況說明”、上海市公安局楊浦分局五角場(chǎng)環(huán)島治安派出所出具的“辦案說明”“工作情況”，證實(shí)本案的案發(fā)和被告人徐某某的到案經(jīng)過。

6.被害人杜某某出具的“收條”“諒解書”，證實(shí)被告人徐某某案發(fā)后歸還其5萬元的情況。

7.被告人徐某某的供述，對(duì)自己騙取他人錢款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢?察?官?朱穎慶

檢察官助理?劉剛

2020年11月23日

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6.被告人徐某某的辯護(hù)人李振華，上海市龍光律師事務(wù)所律師。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。