西寧市城北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北檢公訴刑訴〔2018〕87號

被告人徐某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4600031997********，漢族，小學(xué)文化程度，出生地海南省儋州市，籍所在地海南省儋州市，住儋州市**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月11日被西寧市公安局刑事拘留，2017年9月11日經(jīng)西寧市人民檢察院察院批準(zhǔn)，被西寧市公安局依法逮捕。

本案由西寧市公安局刑警支隊偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪，于2017年12月7日以寧公（刑警）訴字（2017）10476號起訴意見書移送西寧市人民檢察院審查起訴。西寧市人民檢察院于2017年12月13日以寧檢公訴交訴（2017）478號交辦案件通知書交由本院審查起訴。本院受理后，于2017年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次（2018年1月11日至2018年2月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年7月10日，董某某收到機(jī)票改簽短信，按對方要求轉(zhuǎn)款到帳號為62145864800********的銀行卡上，被害人董某某轉(zhuǎn)到該銀行卡上的9988元被取現(xiàn)，案發(fā)后從被告人徐某甲處扣押此卡。

2、2017年7月11日，趙某某的同學(xué)周某某收到機(jī)票改簽短信，借用趙某某的支付寶按對方要求轉(zhuǎn)款到尹某某銀行卡上（62149211********），被害人趙某某轉(zhuǎn)到該銀行卡上的5461.97元被取現(xiàn)，案發(fā)后從被告人徐某甲處扣押此卡。

3、2017年7月16日，杜某某收到機(jī)票改簽的短信，按對方要求轉(zhuǎn)款79097到蘇某某銀行卡上（62170012100********），其中21000元轉(zhuǎn)到羊某某銀行卡（62149211********）上后被取現(xiàn)，案發(fā)后從被告人徐某甲處扣押此卡。

4、2017年7月23日，王某甲收到機(jī)票改簽短信，按對方要求轉(zhuǎn)款到李某某銀行卡上（xxxx7），被害人王某甲轉(zhuǎn)到該銀行卡上的4612.5元被取現(xiàn)，案發(fā)后從被告人徐某甲處扣押此卡。

5、2017年8月4日，被害人王某乙出差入住西寧市城北區(qū)**酒店，收到機(jī)票改簽短信，按對方要求轉(zhuǎn)款到楊某某銀行卡上（6971900001********），被害人王某乙轉(zhuǎn)到該銀行卡的36837.91元，被告人徐某甲于2017年8月5日在海南省儋州市**大街的工商銀行ATM機(jī)上支取35000元現(xiàn)金。將32450元交給同案（上家）。

6、2017年8月10日，徐某乙收到機(jī)票改簽短信，按對方要求從支付寶轉(zhuǎn)出148985.86元，此款被轉(zhuǎn)入鄭某某的銀行卡（62148387********）上，又轉(zhuǎn)入郭某某的銀行卡（62148352********）上，分別又轉(zhuǎn)入羊某某銀行卡（62149211********）、李某某銀行卡（62179964000********）、吳某某銀行卡（62226211100********）、尹某某銀行卡（62149211********）、吳某某銀行卡（6230580001********）、張某某銀行卡（62145864800********）上被取現(xiàn)，案發(fā)后從被告徐某甲處扣押羊某某、李某某、吳某某、尹某某、吳某某、張某某的銀行卡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)兩部、銀行卡19張；2.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、報案材料、銀行卡交易明細(xì)；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辯認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場照片等。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲以非法占有為目的，為實施電信詐騙的同案取現(xiàn)，計226857.27元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市城北區(qū)人民法院

檢察員：羅翠微

2018年3月5日

附：1.被告人現(xiàn)押于西寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊。

3. 光盤3張。

4、手機(jī)2部、銀行卡19張。