合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢公訴刑訴〔2019〕149號

被告人徐某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3403041989********，漢族，本科文化，安徽省蚌埠市人，戶籍地為蚌埠市蚌山區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**單元**號。2017年10月2日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2018年1月3日移送本院審查起訴，本院于同年2月11日將本案報(bào)送合肥市人民檢察院審查起訴，合肥市人民檢察院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2019年1月7日將本案移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月7日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年9月，被告人徐某某主動(dòng)通過微信等方式，不斷向外宣傳、推介其可以低價(jià)購得中石化公司的加油充值卡、或者是萬科公司開發(fā)的房屋、奢侈品等，吸引他人投資，而徐某某獲取投資人出資后，將其中部分資金用于償還其個(gè)人債務(wù)等，將部分資金用于從中石化各地分公司的售卡點(diǎn)，原價(jià)購買加油充值卡，再以七至九折不等的價(jià)格出售，或者以“加價(jià)回購”方式，取得投資人信任，誘使投資人不斷加大投資。

按照此經(jīng)營模式，徐某某從事的加油充值卡業(yè)務(wù)量與其資金虧損額，呈反向增加勢態(tài)，最終導(dǎo)致其無力購買、兌付投資人的加油充值卡，遂不斷以各種借口拖延支付或不履行支付，最終導(dǎo)致十余名投資人共計(jì)59752200元損失。具體事實(shí)如下：

1、2017年1月至9月30日，被害人朱某甲以7折價(jià)格，多次從徐某某處低價(jià)購買加油充值卡，朱某甲向徐某某共計(jì)轉(zhuǎn)款98000元，徐某某兌付加油卡面值共計(jì)50000元，后經(jīng)其催要，徐某某退款35000元，致朱某甲損失13000元。

2、2017年3月至2017年8月9日，被害人譚某某以8或83折的價(jià)格，從徐某某處多次購買加油充值卡，譚某某共計(jì)轉(zhuǎn)款651000元，徐兌付加油卡面值合計(jì)295000元，致譚某某損失356000元。

3、2017年3月至2017年7月9日，被害人郝某某以8或85折不等的價(jià)格，從徐某某處多次購買加油充值卡，郝某某共向徐某某轉(zhuǎn)款7893000元，徐兌付加油卡面值合計(jì)5323000元，郝某某幾經(jīng)催要，徐某某退款2158450元，致郝某某損失411550元。

4、2017年3月6日至2017年9月23日，被害人朱某乙通過劉某甲，從徐某某處以85或88折的價(jià)格，購買加油充值卡，其轉(zhuǎn)款共計(jì)214070元，徐某某兌付加油卡面值合計(jì)51000元，致朱某乙損失163070元。

5、2017年3月，被害人馬某某經(jīng)李某甲介紹與徐某某相識，后其以85或88折的價(jià)格，從徐某某處購買加油充值卡，共計(jì)轉(zhuǎn)款3852760元，徐某某兌付加油卡面值合計(jì)427000元；經(jīng)馬某某多次催要，徐某某退款2511000元，致馬某某損失914760元。

后徐某某謊稱可低價(jià)購買“愛馬仕”皮包及“蘋果”X型手機(jī)，馬某某遂于2017年9月23日和25日，先后2次分別轉(zhuǎn)款100000元和34440元，用以購買“愛馬仕”皮包及5部“蘋果”X型(256G)手機(jī)，但徐某某收取錢款后，挪作他用。

6、2017年4月，被害人曹某某經(jīng)劉某甲介紹，以85或84折的價(jià)格，從徐某某處多次購買加油充值卡，共計(jì)付款963500元，徐某某兌付加油卡面值合計(jì)290000元，后經(jīng)曹某某多次催要，徐某某退款402000元，最終致曹損失271500元。

7、2017年4月至2017年8月10日，被害人李某乙以82或83折不等的價(jià)格，多次從徐某某處購買加油充值卡，共計(jì)付款15808000元，徐某某兌付加油卡面值合計(jì)12087000元，后經(jīng)李某乙多次催要，徐某某加價(jià)回購，共計(jì)退款2770000元，最終李某乙損失951000元。

8、2017年4月11日至2017年6月16日，被害人王某甲經(jīng)人介紹與徐某某相識，后其以83或88折不等的價(jià)格，多次從徐某某處購買加油充值卡，共計(jì)付款281555240元，徐某某兌付加油卡的面值合計(jì)223314000元，經(jīng)王某甲多次催要，徐某某退款5200000元，始終無法兌付加油充值卡，最終致王某甲損失53041240元。

9、2016年3月至9月，被害人陳某甲經(jīng)李某甲介紹，與徐某某相識，后其多次低價(jià)購買中石化加油充值卡；2017年8月24日，范某某經(jīng)陳某甲介紹，向徐某某轉(zhuǎn)款240000元，欲低價(jià)購買加油充值卡，但徐某某收款后，幾經(jīng)催要，始終未予兌付。

期間，徐某某以跟投萬科公司開發(fā)的項(xiàng)目可從中獲利，或者以可低價(jià)購買萬科公司在蘇州開發(fā)的房屋為由，誘使陳某甲不斷投資；2016年8月，陳某甲出資3122000元用于購房，約定徐某某須于2017年2月明確房屋具體信息，但徐某某收取房款后，并未將之用于購房。

經(jīng)查，陳某甲(含范某某)以購買加油充值卡、“跟投萬科項(xiàng)目”及購買房屋等之名，共向徐某某轉(zhuǎn)款8687440元，幾經(jīng)催要，徐某某退款6264800元，兌付加油充值卡1147000元，最終致陳某甲(含范某某)損失1275640元。

10、2017年8月，被害人孫某某經(jīng)李某甲介紹，向徐某某購買加油充值卡，后其在徐某某的勸說下，介紹被害人秦某某共同投資，二人于2017年8月至9月23日共計(jì)向徐某某轉(zhuǎn)帳1230000元，欲低價(jià)購買充值卡；但幾經(jīng)催要，徐某某始終無法兌付，遂偽造13800000元銀行回款憑證，欺騙孫某某、秦某某退款。

經(jīng)查，徐某某向?qū)O某某兌付加油充值卡40000元，退款120000元，最終致秦某某損失1000000元、孫某某70000元。

11、2016年，被害人卞某某、王某乙夫婦欲在合肥市購置房產(chǎn)，找到徐某某，徐謊稱其能夠低價(jià)購買萬科公司開發(fā)的“**”小區(qū)房屋，主動(dòng)要求為卞、王購置房產(chǎn)，后徐某某偽造銀行轉(zhuǎn)帳憑證，欺騙卞氏夫婦已代為支付房款1020000元；?2016年7月，徐某某又以合肥房地產(chǎn)政策收緊、需要支付全價(jià)房款驗(yàn)資為由，要求卞某某支付剩余房款。據(jù)此，卞某某夫婦于2016年2月至7月，共將1400000元房款匯至徐某某帳戶；卞某某夫婦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)后，要求徐某某退款，徐于2017年4至7月共計(jì)退款250000元，最終徐某某騙取房款共計(jì)1150000元。

2017年10月1日，公安機(jī)關(guān)在合肥市廬陽區(qū)某酒店抓獲徐某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水，轉(zhuǎn)帳憑證，協(xié)議，偽造的銀行單據(jù)等；2.證人陳某乙、劉某乙、劉某甲、李某丙等30人的證言；3.被害人王某甲、朱某甲、卞某某、陳某甲、孫某某、秦某某、馬某某、李某乙、郝某某、朱某乙、譚某某、曹某某等人的陳述；4.被告人徐某某的供述與辯解；5.合肥三永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒定意見書；6.電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查報(bào)告，微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，明知沒有履行能力，仍虛構(gòu)有低價(jià)購買中石化加油充值卡的渠道，或者是可低價(jià)購買房屋等事由，隱瞞其平價(jià)購買的真相，騙取多人錢款，共計(jì)59752200元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員：倪衛(wèi)紅

2019年2月21日

附：

????1.被告人現(xiàn)押合肥市女子看守所所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊，光盤4張。