河南省滑縣人民檢察院　

起 訴 書

安滑檢一部刑訴〔2019〕425號　

被告人徐某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證編號:?41052619*********，漢族，初中，戶籍河南省滑縣**鎮(zhèn)***村***號，現(xiàn)住河南省滑縣**鎮(zhèn)***村**街**號。自幼上學(xué)，初中畢業(yè)后務(wù)農(nóng)，在滑縣**鎮(zhèn)***開設(shè)批發(fā)、零售門窗門市。2013年9月份，因參加傳銷組織被寧夏青銅峽市公安局治安拘留。2019年07月01日，因涉嫌詐騙罪被安陽市滑縣公安局刑事拘留，2019年7月13日經(jīng)滑縣人民檢察院批準(zhǔn)由滑縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滑縣看守所。

辯護(hù)人：李某某，河南奧博律師事務(wù)所專職律師。

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?，同日電話告知了被害人，有?quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年10月10日一次退回滑縣公安局補(bǔ)充偵查，滑縣公安局2019年11月10日補(bǔ)查重報(bào)。現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某明知寧夏回族自治區(qū)青銅峽市“西部大開發(fā)”傳銷活動在2013年9月12日被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查處的情況下，仍然對劉某某、李某某謊稱只要投資每份33500元，即可根據(jù)投入多少獲得相應(yīng)的“工資”“返現(xiàn)”“提成”，賺取大錢。先后騙取劉某某120000元、李某某67000元，除返現(xiàn)被害人李某某22200元外，其余164800元用于自己還債和花費(fèi)。

1、2013年4月份,被告人徐某某通過王某某結(jié)識了滑縣上官鎮(zhèn)的劉某某,之后徐某某謊稱自己在寧夏回族自治區(qū)青銅峽市做“西部大開發(fā)”生意,前期需要投資33500元,后期可以賺大錢,劉某某聽信后,先后于2013年11月30日、2014年1月9日、2014年1月16日分三次通過農(nóng)村信用社往徐某某卡上(農(nóng)村信用社卡號:xxxx4)打了120000元錢。徐某某將120000元錢部分轉(zhuǎn)至徐某某妻子孟仙卡上,其余用于個(gè)人消費(fèi)使用。

2、2013年春,王某某、謝某某前往李某某家中找其說讓其參加“西部大開發(fā)”項(xiàng)目,并稱前期投資三萬余元錢后期能賺大錢,之后2014年5月21日王某某（另案處理）讓李某某將67000元錢通過銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的方式打到徐某某寧夏農(nóng)村信用社卡上(農(nóng)村信用社卡號:xxxx4),其中返還李某某提成22200元,徐某某將剩余44800元錢用于個(gè)人消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表；2、被告人徐某某戶籍證明、違法犯罪記錄證明、非中共黨員證明、到案經(jīng)過；3、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、傳銷案件卷宗復(fù)印件；4、被告人徐某某的供述與辯解；5、被害人劉某某、李某某陳述；6、證人王某某、謝某某證言；7、被害人劉某某、李某某對徐某某的諒解書、收款條；8、青銅峽市公安局和滑縣公安局的情況證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某，采取虛構(gòu)事實(shí)手段騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某案發(fā)后能夠及時(shí)到案如實(shí)供述自己的罪行，其家屬已經(jīng)退賠被害人損失，與被害人達(dá)成諒解，被告人徐某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度辦理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：褚玉振

2019年12月9 日

附：

1、被告人徐某某現(xiàn)羈押于滑縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)兩冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。