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起訴書(徐某某詐騙、非法經(jīng)營案)_福建省莆田市涵某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢公刑訴〔2019〕97號

被告人徐某某,女,1977年**月**日出生,公民身份號碼3503211977********,漢族,初中文化程度,無業(yè),出生地福建省莆田縣,戶籍所在地及住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年7月24日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留,同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被莆田市公安局涵江分局逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié),以被告人徐某某涉嫌詐騙罪,于2018年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次(自2018年12月7日至2019年1月3日,自2019年2月19日至2019年3月19日),因案情復(fù)雜,延長審查起訴期限二次(自2018年11月23日至2018年12月7日、自2019年2月5日至2019年2月19日)。

經(jīng)依法審查查明:

一、詐騙罪

2017年9月1日,被告人徐某某伙同同案犯陳某某(已判決)共同商議以謊稱港幣兌換人民幣的方式騙取他人錢款,并由同案犯陳某某聯(lián)系其朋友陳某甲提供浙江省農(nóng)村信用社卡號為62285803990********的銀行賬戶。同日18時20分許,二人利用被告人徐某某的微信賬戶在名為“莆田快樂”微信群內(nèi)發(fā)布一條出售港幣的信息,被害人戴某某信以為真,遂通過微信私聊該徐某某微信,協(xié)商以人民幣42.85萬元兌換50萬元港幣,并收到該徐某某微信發(fā)來的上述陳某甲銀行賬戶。爾后,戴某某聯(lián)系其在莆田市涵某某**鎮(zhèn)的女婿薛某某轉(zhuǎn)賬,薛某某分多次將人民幣42.85萬元轉(zhuǎn)到上述陳某甲銀行賬號內(nèi)。后戴某某同徐某某理論為何徐某某沒有交付港幣,徐某某謊稱其手機(jī)丟失,轉(zhuǎn)賬信息非其本人發(fā)出。其間,實(shí)則由同案犯陳某某攜帶案涉手機(jī)到廣東省珠海市,在確認(rèn)被害人將全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)入陳某甲賬戶后,即將手機(jī)關(guān)機(jī)并丟棄到垃圾桶內(nèi),并通過陳某甲賬戶轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣29.7萬元。案發(fā)后,部分贓款人民幣15.15萬元已被追回并退還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、刑事判決書、銀行交易明細(xì)清單等書證;

2.證人薛某某、陳某甲、劉某某、李某某等人證言;

3.被害人戴某某陳述;

4.同案犯陳某某供述與辯解;

5.被告人徐某某供述與辯解;

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場檢測等。

二、非法經(jīng)營罪

2015-2017年間,被告人徐某某在明知外匯兌換需到國家規(guī)定的交易場所進(jìn)行的情況下,為非法牟利,私自在澳門**,以低買高賣賺取差價的方式向不特定對象收購及售出港幣。至案發(fā)前,被告人徐某某利用其本人持有的卡號為62366830900********的中國建設(shè)銀行卡進(jìn)行外匯買賣,其中轉(zhuǎn)出款共計人民幣8549.0126萬元,匯入款共計人民幣8212.8075萬元。

案發(fā)后,被告人徐某某于2018年7月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、銀行交易流水等書證;

2.證人陳某乙、吳某某、胡某某等人證言;

3.被告人徐某某供述與辯解;

4.指認(rèn)、辨認(rèn)材料等。

本院認(rèn)為,被告人徐某某伙同同案犯陳某某,以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取他人錢款人民幣42.85萬元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。此外,被告人徐某某還以營利為目的,違反國家外匯管理規(guī)定,在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯,非法交易金額達(dá)人民幣16761.8201萬元,擾亂市場秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察員:林麗麗

2019年4月15日

附注:

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所。

2.移送卷宗十冊。

3.移送光盤一張?!?

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