廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2019〕229號(hào)??

被告人徐某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4310261990********，漢族，文化程度初中，戶籍地湖南省郴州市資興市滁口鎮(zhèn)**村**組**。于2018年6月25日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月30日移送本院審查起訴。本院收到案件材料后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，并依法辦理延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2017年7月，同案人王某甲（另案起訴）、劉某甲（別名劉某乙，另案處理）在河北省石家莊市裕華區(qū)先后成立河北**珠寶首飾有限公司、河北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河北**商務(wù)有限公司，由劉某甲擔(dān)任法人代表、董事長(zhǎng)、王某甲為實(shí)際控制人，陸續(xù)雇請(qǐng)同案人孟某某為公司執(zhí)行總裁、段某某、付某某為副總經(jīng)理和寶某甲、劉某丙、趙某某（均另案起訴）及李某甲（另案處理）為部門經(jīng)理，在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)唯寶匯電子商務(wù)平臺(tái)（http://www.vbaohui.com、www.vbh619.com、www.aca99.com）,?借國(guó)家“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”之名，在中央、地方媒體等官方媒體，大肆進(jìn)行虛假宣傳，宣稱其公司平臺(tái)“幫扶中國(guó)好企業(yè)、捧紅民族好品牌”、劉某乙董事長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)客先鋒、杰出創(chuàng)新型企業(yè)家及公益慈善典范人物，以高額回報(bào)為誘餌，利用互聯(lián)網(wǎng)、招商會(huì)、講座等渠道推廣，采取購(gòu)買珠寶或者手表返還本金、購(gòu)買珠寶贈(zèng)送積分、購(gòu)買ACA數(shù)字貨幣及資產(chǎn)包贈(zèng)送珠寶或者手表等三種模式吸引社會(huì)公眾注冊(cè)投資，要求參加者發(fā)展他人加入，并以相互推薦的的關(guān)系組成一定順序的層級(jí)，在全國(guó)范圍被采用省、市、縣（區(qū)）三級(jí)區(qū)域代理，組建傳銷團(tuán)隊(duì)，建立推薦獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)福利、公司分紅等返利制度，實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

2014年8月至2017年7月，同案人劉某?。戆钙鹪V）、王某乙（另案起訴）、劉某戊、李某乙（另案處理）等人共同籌資，向河北**電子商務(wù)有限公司繳納二百萬(wàn)元保證金，并租賃位于廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)港口大道335號(hào)注冊(cè)成立廣東億德乾珠寶有限公司，成為河北**電子商務(wù)有限公司在廣東省區(qū)域的省級(jí)代理公司，在廣東省廣州市、東莞市等地發(fā)展唯寶匯會(huì)員60676人，涉案金額達(dá)人民幣34，692萬(wàn)元。被告人徐某某于2014年下半年加入同案人劉某丁、王某乙等人經(jīng)營(yíng)的上述廣東億德乾珠寶有限公司，并負(fù)責(zé)該公司財(cái)務(wù)工作、協(xié)調(diào)公司事務(wù)，并和上述同案人積極參與發(fā)展、推薦會(huì)員。???

在案發(fā)期間，被告人徐某某于成為會(huì)員，累計(jì)發(fā)展下線會(huì)員最多達(dá)75層級(jí)1.47萬(wàn)余人。?

2018年6月25日上午被告人徐某某在郴州市郴州西站被衡陽(yáng)鐵路公安抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：?

1.歸案經(jīng)過、戶籍資料、查詢回執(zhí)、唯寶匯商城招商手冊(cè)、招商資料、銀行查詢資料、廣東億德乾珠寶有限公司工商登記資料等書證；

2.證人湛某某、鄧某某等人的證言；?

3.被害人房某某、劉某己、何某某、包某某、施某某、王某丙、班某某等人的報(bào)案陳述；

4.被告人徐某某及同案人劉某丁、王某甲、孟某某、段某某、付某某、寶某甲、劉某丙等的供述與辯解；

5.司法鑒定意見書等鑒定意見；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某無視國(guó)家法律，伙同同案人以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品、數(shù)字貨幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????檢察員：王群勝?

??????????????????????????????????2019年2月27日?

附：1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。?

2.本案卷宗材料三十冊(cè)。