廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2019〕229號??

被告人徐某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4310261990********，漢族，文化程度初中，戶籍地湖南省郴州市資興市滁口鎮(zhèn)**村**組**。于2018年6月25日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年7月30日經本院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月30日移送本院審查起訴。本院收到案件材料后，已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查一次，并依法辦理延長審查起訴期限。?

經依法審查查明：

2014年5月至2017年7月，同案人王某甲（另案起訴）、劉某甲（別名劉某乙，另案處理）在河北省石家莊市裕華區(qū)先后成立河北**珠寶首飾有限公司、河北**網絡科技有限公司、河北**商務有限公司，由劉某甲擔任法人代表、董事長、王某甲為實際控制人，陸續(xù)雇請同案人孟某某為公司執(zhí)行總裁、段某某、付某某為副總經理和寶某甲、劉某丙、趙某某（均另案起訴）及李某甲（另案處理）為部門經理，在互聯網上注冊唯寶匯電子商務平臺（http://www.vbaohui.com、www.vbh619.com、www.aca99.com）,?借國家“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”之名，在中央、地方媒體等官方媒體，大肆進行虛假宣傳，宣稱其公司平臺“幫扶中國好企業(yè)、捧紅民族好品牌”、劉某乙董事長的互聯網創(chuàng)客先鋒、杰出創(chuàng)新型企業(yè)家及公益慈善典范人物，以高額回報為誘餌，利用互聯網、招商會、講座等渠道推廣，采取購買珠寶或者手表返還本金、購買珠寶贈送積分、購買ACA數字貨幣及資產包贈送珠寶或者手表等三種模式吸引社會公眾注冊投資，要求參加者發(fā)展他人加入，并以相互推薦的的關系組成一定順序的層級，在全國范圍被采用省、市、縣（區(qū)）三級區(qū)域代理，組建傳銷團隊，建立推薦獎、平衡獎、管理獎、團隊福利、公司分紅等返利制度，實施組織、領導傳銷活動。

2014年8月至2017年7月，同案人劉某?。戆钙鹪V）、王某乙（另案起訴）、劉某戊、李某乙（另案處理）等人共同籌資，向河北**電子商務有限公司繳納二百萬元保證金，并租賃位于廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)港口大道335號注冊成立廣東億德乾珠寶有限公司，成為河北**電子商務有限公司在廣東省區(qū)域的省級代理公司，在廣東省廣州市、東莞市等地發(fā)展唯寶匯會員60676人，涉案金額達人民幣34，692萬元。被告人徐某某于2014年下半年加入同案人劉某丁、王某乙等人經營的上述廣東億德乾珠寶有限公司，并負責該公司財務工作、協(xié)調公司事務，并和上述同案人積極參與發(fā)展、推薦會員。???

在案發(fā)期間，被告人徐某某于成為會員，累計發(fā)展下線會員最多達75層級1.47萬余人。?

2018年6月25日上午被告人徐某某在郴州市郴州西站被衡陽鐵路公安抓獲。

認定上述事實的證據有：?

1.歸案經過、戶籍資料、查詢回執(zhí)、唯寶匯商城招商手冊、招商資料、銀行查詢資料、廣東億德乾珠寶有限公司工商登記資料等書證；

2.證人湛某某、鄧某某等人的證言；?

3.被害人房某某、劉某己、何某某、包某某、施某某、王某丙、班某某等人的報案陳述；

4.被告人徐某某及同案人劉某丁、王某甲、孟某某、段某某、付某某、寶某甲、劉某丙等的供述與辯解；

5.司法鑒定意見書等鑒定意見；

6.現場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人徐某某無視國家法律，伙同同案人以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以繳納費用、購買商品、數字貨幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????檢察員：王群勝?

??????????????????????????????????2019年2月27日?

附：1.被告人徐某某現羈押于廣州市增城區(qū)看守所。?

2.本案卷宗材料三十冊。