湖北省麻城市人民檢察院

起?訴?書

麻檢訴刑訴〔2019〕75號(hào)

被告人徐某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221011970********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省麻城市，住麻城市**社區(qū)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年8月16日被麻城市公安局刑事拘留，2018年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行，2019年1月29日被麻城市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至7月期間，被告人徐某某通過(guò)建微信群、設(shè)立辦公地點(diǎn)、組織聚會(huì)等方式在麻城市宣傳推薦“樂(lè)無(wú)界”網(wǎng)上商城平臺(tái)，要求購(gòu)買者充值1000分積分（1分為1元）成為“快樂(lè)旅行者”即第一個(gè)級(jí)別，第二個(gè)級(jí)別繼續(xù)充值1200分（總計(jì)充值2200分）成為“旅行體驗(yàn)師”，第三個(gè)級(jí)別需要繼續(xù)充值1800分（總計(jì)充值4000分）成為“夢(mèng)想旅行家”的方式獲得會(huì)員資格，不同級(jí)別所購(gòu)買產(chǎn)品份額也不相同，并按照一定順序組成層級(jí)，形成嚴(yán)密的人員網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展下線，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成上下線關(guān)系；從中騙取財(cái)物，牟取非法利益，共發(fā)展網(wǎng)絡(luò)會(huì)員40余人，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)管理層級(jí)達(dá)四級(jí)，傳銷資金達(dá)12823101元【其中轉(zhuǎn)回下線資金3332063.15元，兩相抵收下線凈資金9491037.85元（該資金中包括財(cái)富通備付金提現(xiàn)轉(zhuǎn)入和現(xiàn)金存入數(shù)額、另向上線楊濤購(gòu)買旅游積分、旅游產(chǎn)品9691003元）】。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．麻城市公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、層級(jí)表等書證；2.證人黃某某、胡某某、夏某某等人的證言；3.湖北三德會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司報(bào)告書；4.被告人徐某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐某某為謀取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省麻城市人民法院

檢察員：程月英

2019年3月15日

附：

????1．被告人徐某某取保候?qū)徳诩?/span>；

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.證人鑒定人名單。