棗莊市薛某某人民檢察院

起?訴?書

薛檢二部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人徐某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101021972********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，戶籍地陜西省西安市曲江新區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)居地陜西省西安市**大學(xué)**路**號(hào)。2020年9月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同日被棗莊市公安局薛城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由棗莊市公安局薛城分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年6月，張某某（另案處理）等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建并運(yùn)營(yíng)“**智能錢包”傳銷平臺(tái)，該平臺(tái)設(shè)置300美金至30000美金不同級(jí)別入門費(fèi)門檻，以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會(huì)員注冊(cè)充值。會(huì)員注冊(cè)充值后，平臺(tái)以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的模式，誘使會(huì)員拉人頭、發(fā)展下線，從而吸納傳銷資金。該平臺(tái)通過(guò)不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，共計(jì)發(fā)展傳銷會(huì)員65層108808個(gè)，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個(gè)、BTC（比特幣）593.68406905個(gè)、XRP（瑞波幣）42915065.063798個(gè)。按平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計(jì)算，累計(jì)金額為302547984.64元。

被告人徐某某于2018年12月加入“**智能錢包”平臺(tái)，為吸引會(huì)員加入，協(xié)助周某某（市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一，已判刑）開展傳銷活動(dòng)，包括團(tuán)隊(duì)管理、會(huì)員問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、招商會(huì)講師協(xié)調(diào)等工作。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，徐某某的賬號(hào)xj8686@126.com傘下會(huì)員為11753個(gè)，非法獲利共計(jì)238094元。

被告人徐某某于2020年9月10日到棗莊市公安局薛城分局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人徐某某的供述和辯解，證人張某某、羅某某、趙某某證言，扣押筆錄，電子證物檢查工作記錄，抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行交易明細(xì)等書證。

本院認(rèn)為，被告人徐某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省棗莊市薛某某人民法院

檢察員：吳勇

檢察員：蔣振

2020年11月27日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)押于棗莊市看守所；

2.訴訟卷二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。