新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏沙檢公訴刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人徐某某，女，1969年**月**日出生，高中文化，居民身份證號(hào)：6523241969********，漢族,住本市沙某巴克區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**，無固定職業(yè)。2018年5月16日因其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪到烏魯木齊公安局沙某巴克區(qū)分局投案自首，同年6月6日被烏魯木齊公安局沙某巴克區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，并于2019年6月25日、2019年9月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：2016年7月，犯罪嫌疑人楊某某、斯某某、莊某某等人在成都共同策劃，借中央十三五規(guī)劃發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的名義，線上成立“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，打著國(guó)家提倡的共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念的幌子，以購(gòu)物返利為名，設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)和推薦獎(jiǎng)，其中靜態(tài)獎(jiǎng)收益模式是指：參與人員按照11.7%的份額繳納現(xiàn)金，注冊(cè)成為國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心（以下簡(jiǎn)稱：共享經(jīng)濟(jì)示范中心）會(huì)員后，4年6個(gè)月19天可獲得100%積分獎(jiǎng)勵(lì)（1積分=1元人民幣），每日按萬分之六的比列返還到會(huì)員賬戶，現(xiàn)金積分達(dá)到500分以上便可以提現(xiàn)。會(huì)員繳納600萬元可成為產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)商，繳納200萬元至10萬元可成為省、市、區(qū)（縣）代理商，每日按照其繳納金額萬分之六比列返還積分。推薦獎(jiǎng)收益模式是指：代理商、合伙人和會(huì)員再推薦代理商、會(huì)員加入，可獲取相應(yīng)比列積分和現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。代理商推薦代理商加入，可以獲得被推薦代理商30-40%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%業(yè)績(jī)積分獎(jiǎng)勵(lì)；代理商推薦會(huì)員加入，可以獲得被推薦會(huì)員13%-14.5%積分獎(jiǎng)勵(lì)和0.5%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。合伙人推薦代理商加入，可以獲得被推薦代理商20%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；推薦會(huì)員加入，可以獲得被推薦會(huì)員10%積分獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。普通會(huì)員推薦代理商加入，可以獲得被推薦代理商10%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；推薦會(huì)員加入，可以獲得被推薦會(huì)員5%積分獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。管理獎(jiǎng)（業(yè)績(jī)獎(jiǎng)）收益模式是指：各產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)商根據(jù)各省、市、區(qū)（縣）代理商上月的總業(yè)績(jī)，獲得劃撥0.5%-3%的積分獎(jiǎng)勵(lì)同于各代理商的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)。

犯罪嫌疑人徐某某為了謀取更多的非法利益，參與靜態(tài)獎(jiǎng)收益模式、推薦獎(jiǎng)收益模式、鼓勵(lì)獎(jiǎng)收益模式，通過微信和當(dāng)面宣傳“鑫園系”的高額回報(bào)等方式，以烏魯木齊市沙區(qū)為據(jù)點(diǎn)不斷拉人頭，謀取非法利益，并發(fā)展下線成員434人，發(fā)展層級(jí)8級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：常住人口信息、到案經(jīng)過等；

2、證人證言；

3、被告人徐某某供述及辯解；

4、電子數(shù)據(jù)；

5、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷“鑫園系”活動(dòng)，獲取高額利潤(rùn)并積極發(fā)展下線8個(gè)層級(jí)共434人的行為，擾亂社會(huì)管理秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民法院

檢察官：張家華

檢察官助理：羅金杯

（院?。?/span>

2020年6月23日　

附??1．被告徐某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：15009012380

2．案卷材料和證據(jù)七卷。