大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人徐某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113021970********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室，住遼寧省營(yíng)口市**村**座**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月18日被瓦房店市公安局刑事拘留，經(jīng)大連市中山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被大連市公安局中山分局逮捕。

本案由大連市公安局中山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月24日向大連市中山區(qū)人民檢察院移送審查起訴。2019年10月21日大連市人民檢察院將本案交由本院辦理。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日、2020年2月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月19日、2020年3月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月20日、2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年被告人徐某某在大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)加入“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺(tái)”，該平臺(tái)系以民間互助理財(cái)為名，要求參加者繳納49800元獲得加入資格，并按照發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3順序組成6個(gè)層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織。被告人徐某某在該傳銷組織中參與管理三個(gè)盤(pán)，處于C2層級(jí)，盤(pán)內(nèi)成員有30余人。被告人徐某某從事發(fā)展傳銷下線、帶動(dòng)傳銷團(tuán)隊(duì)等工作，同時(shí)擔(dān)任講師。

被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、戶籍信息、“民間自愿互助理財(cái)”行業(yè)規(guī)范、微信聊天照片、銀行卡資金流水等；2.證人證言：證人王某某、馬某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人徐某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：??金妍妍
檢察官助理：??朱??理

2020年4月17日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于大連市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤(pán)一張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份