湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢刑訴〔2020〕350號(hào)

被告人徐某甲，曾用名徐某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303211990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月4日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人歐某甲，曾用名歐某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4303211990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月4日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人曾某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313021985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月4日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人曾某乙，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325011985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址湖南省婁底市婁星區(qū)樂(lè)坪辦事處長(zhǎng)春**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月4日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人王某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月4日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人曾某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325011983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因犯非法拘禁罪，于2009年9月28日被婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；因犯非法持有槍支罪，于2016年6月21日被婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月4日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人曾某丁，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325011989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月4日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、歐某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年9月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初至6月28日，謝某某（在逃）招募被告人徐某甲、歐某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁，輾轉(zhuǎn)婁底市婁星區(qū)、邵陽(yáng)市隆回縣、湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)，利用名為“中國(guó)體彩網(wǎng)APP”的虛假投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)“刷流水贈(zèng)彩金”的虛假宣傳，吸引被害人在平臺(tái)充值，以小額回報(bào)及提現(xiàn)騙取被害人信任，誘使被害人繼續(xù)充值更大金額后，便不再返現(xiàn)，以此騙取被害人巨某某。被告人徐某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)用購(gòu)買的微信號(hào)與被害人聊天，取得被害人信任后進(jìn)一步介紹“中國(guó)體彩網(wǎng)APP”，將有意向投資的被害人拉進(jìn)“建明團(tuán)隊(duì)會(huì)員報(bào)單群”；被告人歐某甲負(fù)責(zé)擔(dān)任“建明團(tuán)隊(duì)會(huì)員報(bào)單群”的“老師”，以“周老師”的虛假名義在群內(nèi)講解充值規(guī)則、宣傳“穩(wěn)賺不賠”購(gòu)買方案，進(jìn)一步提高信任度，與業(yè)務(wù)員在群內(nèi)相互配合，誘使、指導(dǎo)和督促群內(nèi)被害人向“中國(guó)體彩網(wǎng)APP”進(jìn)行充值；被告人徐某甲除擔(dān)任業(yè)務(wù)員以外，還負(fù)責(zé)操控平臺(tái)數(shù)據(jù)、管理銀行賬戶（戶名馬某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶：62305200801********，戶名劉某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶：62284800869********）的充值和返現(xiàn)業(yè)務(wù)。

該平臺(tái)自2020年6月24日至6月27日，各被害人向“中國(guó)體彩網(wǎng)APP”進(jìn)行充值，但在該期間均得到返利和返現(xiàn)。2020年6月28日9時(shí)許，湘鄉(xiāng)市公安局民警在湘鄉(xiāng)市**村一民宅內(nèi)，將正在實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙的被告人徐某甲、歐某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁抓獲歸案。當(dāng)天，該詐騙平臺(tái)所綁定馬某甲銀行卡內(nèi)有江某某、池某某、唐某某、馬某乙等二十余名被害人投資，詐騙金額共計(jì)人民幣259845.82元。

2020年6月28日，湘鄉(xiāng)市公安局凍結(jié)戶名為馬偉佳的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶人民幣280547.91元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、銀行卡明細(xì)、扣押決定書、常住人口基本信息等書證；2.被害人李某甲、李某乙、徐某丙等人的陳述；3.被告人徐某甲、歐某甲等人的供述和辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、歐某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。以上被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人曾某丙曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：楊展麗

檢察官助理：胡瑜

2020年10月30日

附件：1.被告人徐某甲、歐某甲、曾某丙、曾某丁現(xiàn)被羈押于湘鄉(xiāng)市看守所；被告人曾某甲、曾某乙、王某某現(xiàn)被羈押于湘潭市看守所

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份

4.《量刑建議書》6份