廣寧縣人民檢察院　

起?訴?書

寧檢訴刑訴〔2019〕171號　

　　被告人徐某甲，綽號王某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5221211977********，漢族，小學文化，貴州省遵義市播州區(qū)人，戶籍及居住地均為貴州省遵義市播州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。2019年7月11日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。

????被告人滕某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼4412231969********，壯族，大專文化，廣寧縣企業(yè)服務中心職工，廣東省廣寧縣人，住廣東省肇慶市廣寧縣**街鎮(zhèn)**村**路**號**房。2019年6月24日被因涉嫌組織、領導傳銷活動罪廣寧縣公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。

被告人張某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4412231965********，漢族，初中文化，廣東省肇慶市廣寧縣人，住廣東省南街鎮(zhèn)清華園小區(qū)**幢**房。2019年6月24日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4412231970********，漢族，初中文化，廣東省廣寧縣人，住戶籍及居住地均為廣東省肇慶市廣寧縣**街鎮(zhèn)**村**村**號。2019年7月24日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。

被告人鄧某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4428231970********，漢族，初中文化，廣東省廣寧縣人，住戶籍地及現住址均為廣東省肇慶市廣寧縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年8月29日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。

本案由廣寧縣公安局經濟犯罪偵查大隊偵查終結，以被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據。被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

澳門博旅理財網絡傳銷組織主要運用博旅理財網絡平臺來進行傳銷活動，其平臺網站網址為www.sjambl.com。該平臺系以美金（與人民幣的兌換比例為6.8）為籌碼的方式進行平臺運作，會員所投資的人民幣通過推薦人或區(qū)域負責人層層上交，然后換算成美金籌碼注入到會員的博旅理財賬戶中，其投資的最低門檻金額為7480元人民幣（1100美金），即最低購買100美金的一級代理（概不退還），最低投資金額為1000美金（享受靜態(tài)分紅）。每天分紅比例為其投資金額的百分之一點四，即投資1000美金，每天可獲得14美金的分紅，折合人民幣為95.2元人民幣，該種分紅方式為靜態(tài)分紅。

博旅理財網絡傳銷組織發(fā)展下線會員并獲取分紅的經營模式即為該網絡傳銷組織的動態(tài)分紅模式，其會員注冊分為六個等級，分別為一級代理（100美金）、二級代理（300美金）、三級代理（500美金）、四級代理（800美金）、五級代理（1000美金）、六級代理（1200美金）；這六個代理等級所獲得的代理收益為兩種，一種為“推廣傭金”分紅、一種為“業(yè)績獎”分紅；“推廣傭金”分紅與每名會員的代理等級沒有任何關系，僅與其線下三代會員的代理等級存在聯系，其分紅方式為發(fā)展一代至二代下線會員，可獲得該會員購買代理等級費用的百分之十提成，發(fā)展第三代會員可獲得其購買代理等級費用百分之二十的提成，即第一代和第二代會員注冊會員購買代理等級為一級代理的，該新會員購買代理等級的費用為100美金，該名會員即獲得10美金籌碼提成；第三代會員注冊會員購買代理等級為一級代理的，該新會員購買代理等級的費用為100美金，該名會員即獲得20美金籌碼提成；若第一代到第三代的新注冊會員所購買的代理等級為六級代理，即1200美金，那么該名會員獲得的提成分別為120美金、120美金、240美金。但該種分紅方式僅限于下線新注冊會員時所繳納的購買代理等級費用，若新會員注冊時購買一級代理，后續(xù)升級為六級代理，其上線會員不再享受該新會員升級六級代理的分紅提成?！皹I(yè)績獎”分紅，業(yè)績獎分紅與每名會員自身的代理等級相關，其分紅返利模式為：一級代理可享受下線一代會員每天投資金額分紅的百分之五提成，即下線一代會員投資1000美金進行靜態(tài)分紅，每天可獲得14美金的籌碼分紅，那么該名會員可享受2.8美金的分紅提成；依次類推，二級代理，享受下線第一代會員百分之十的分紅提成，二代至四代百分之五的分紅提成；三級代理，享受下線一代會員百分之二十的分紅提成，二代至三代百分之十分紅提成，四代至六代百分之五的分紅提成；四級代理，享受下線一代百分之二十的分紅提成，二代至三代百分之十的分紅提成，四代至八代百分之五的分紅提成；五級代理，享受下線一代至二代百分之二十的分紅提成，三代至五代百分之十的分紅提成，六代至十代百分之五的分紅提成；六級代理，享受下線一代至二代百分之二十的分紅提成，三代至五代百分之十的分紅提成，六代至二十代百分之五的分紅提成。其中代理權的購買可直接交1200美金成為六級代理，也可以先成為一、二、三、四、五級代理，但如果后續(xù)需要成為六級代理，需要另交1200美金代理費，也就是說代理升級不能補差價。無論是靜態(tài)還是動態(tài)分紅所得籌碼，均直接注入該會員賬號內，由該會員進行提現或復投操作，籌碼可在平臺網站內隨意流轉。

被告人徐某甲（別名王某）于2018年2月份開始將澳門博旅理財帶進廣寧縣區(qū)域進行發(fā)展，徐某甲于2018年4月21日將被告人滕某某約至其當時在廣寧縣經營的川菜世家飯店（位于廣寧縣南街鎮(zhèn)南東二路，好宜家超市對面），在吃飯期間向滕某某介紹澳門博旅理財，以高額利益回報的方式吸引滕某某參加澳門博旅理財。滕某某隨后向被告人徐某甲交了1100美元（7480人民幣）由徐某甲幫其注冊了一個一級代理的賬號，注冊后又向徐某甲交了1200美元的代理費將賬號升級為六級代理。

被告人滕某某注冊成為博旅會員后，把李某某（在逃）、陳某乙、馮某某、陳某丙等人約至被告人徐某甲經營的川菜館與徐某甲一起介紹博旅，并以高額利益回報的方式吸引李某某、陳某乙等人加入博旅成為六級代理，后李某某以滕某某的手法介紹被告人張某甲加入博旅成為六級代理。

之后被告人張某甲伙同李某某以高額利益回報為誘吸引被告人陳某甲加入博旅成為六級代理。加入六級代理后，被告人徐某甲、被告人滕某某、被告人張某甲鳴、被告人陳某甲、被告人鄧某甲嬌為獲得更多的推廣傭金和業(yè)績獎，在廣寧縣大力發(fā)展下線會員，被告人張某甲鳴、被告人陳某甲并伙同李某某（在逃）、翁某某（在逃）、黃某某（封開縣經偵大隊抓獲）等人到四會市、佛山市、東莞市、封開縣、懷集縣等地發(fā)展市場，壯大自己的下線會員數量。為說服發(fā)展對象加入博旅，被告人徐某甲、被告人滕某某、被告人張某甲、被告人陳某甲、被告人鄧某甲等人多次約發(fā)展對象到廣寧華僑大酒店、廣寧皇宮酒店、廣寧御景酒店等場所喝茶、吃飯，以此為契機做發(fā)展對象的思想工作，以高回報的方式誘惑發(fā)展對象加入博旅成為自己的下線，并在上述場所幫助下線會員做發(fā)展對象的思想工作，使澳門博旅理財在廣寧快速發(fā)展。

被告人徐某甲、被告人滕某某、被告人張某甲、被告人陳某甲、被告人鄧某甲、李某某（在逃）、翁某某（在逃）還積極幫助新參加博旅的會員注冊，收取下線會員的投資款及代理費，向下線會員新注冊賬號注入籌碼，并幫助下線會員把博旅平臺內的籌碼提現，后期滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲還幫助徐某甲收集下線會員的籌碼集中提現，并將上層領導下達的與博旅有關的信息傳達給下線會員，把下線會員的情況匯報給上線會員，對澳門博旅理財在廣寧的發(fā)展起到了積極的作用。

至2018年10月博旅平臺崩盤時，被告人徐某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達55層10960人，滕某某在澳門博旅理財平臺的下線多達43層5242人，張某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達40層,4259人，陳某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達38層3567人，鄧某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達35層2125人。2018年11月8日博旅平臺手機APP上線，滕某某、張某甲等人還積極引導下線會員交650元將舊系統(tǒng)的數據平移到手機APP新系統(tǒng)上，因手機APP短暫運行后再次崩盤，至此，博旅平傳銷組織徹底崩坍，致使參與博旅投資人員的資金損失無法挽回。

經重慶市科信電子數據司法鑒定所《司法鑒定意見書》，經鑒定，“bolv”數據庫，2018年2月至2018年10月博旅平臺崩盤時，被告人徐某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達55層10960人；被告人滕某某在澳門博旅理財平臺的下線多達43層5242人；被告人張某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達40層,4259人；被告人陳某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達38層3567人；被告人鄧某甲在澳門博旅理財平臺的下線多達35層2125人。

2018年11月8日博旅平臺手機APP上線，被告人滕某某、被告人張某甲等人還積極引導下線會員交650元將舊系統(tǒng)的數據平移到手機APP新系統(tǒng)上，因手機APP短暫運行后再次崩盤，至此，博旅平傳銷組織徹底崩坍，致使參與博旅投資人員的資金損失無法挽回。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.被告人的供述與辯解；3.證人證言；4.被害人陳述；5.鑒定意見；6.電子證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其等人刑事責任。因被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲到案后能如實供述自己犯罪的行為，是坦白，依法可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣寧縣人民法院　

檢察員：莫勁

2019年11月12日　

附：

????1．被告人徐某甲、張某甲、陳某甲現羈押于廣寧縣看守所；被告人滕某某、鄧某甲現羈押于四會市看守所；

2．案卷材料和證據20冊（內附光盤29張）；

3．有關涉案款物隨案移送；

4．《認罪認罰具結書》5份。