廣寧縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧檢訴刑訴〔2019〕171號(hào)　

　　被告人徐某甲，綽號(hào)王某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211977********，漢族，小學(xué)文化，貴州省遵義市播州區(qū)人，戶(hù)籍及居住地均為貴州省遵義市播州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。2019年7月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。

????被告人滕某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4412231969********，壯族，大專(zhuān)文化，廣寧縣企業(yè)服務(wù)中心職工，廣東省廣寧縣人，住廣東省肇慶市廣寧縣**街鎮(zhèn)**村**路**號(hào)**房。2019年6月24日被因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪廣寧縣公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。

被告人張某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4412231965********，漢族，初中文化，廣東省肇慶市廣寧縣人，住廣東省南街鎮(zhèn)清華園小區(qū)**幢**房。2019年6月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4412231970********，漢族，初中文化，廣東省廣寧縣人，住戶(hù)籍及居住地均為廣東省肇慶市廣寧縣**街鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2019年7月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。

被告人鄧某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4428231970********，漢族，初中文化，廣東省廣寧縣人，住戶(hù)籍地及現(xiàn)住址均為廣東省肇慶市廣寧縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2019年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被廣寧縣公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。

本案由廣寧縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

澳門(mén)博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織主要運(yùn)用博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，其平臺(tái)網(wǎng)站網(wǎng)址為www.sjambl.com。該平臺(tái)系以美金（與人民幣的兌換比例為6.8）為籌碼的方式進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作，會(huì)員所投資的人民幣通過(guò)推薦人或區(qū)域負(fù)責(zé)人層層上交，然后換算成美金籌碼注入到會(huì)員的博旅理財(cái)賬戶(hù)中，其投資的最低門(mén)檻金額為7480元人民幣（1100美金），即最低購(gòu)買(mǎi)100美金的一級(jí)代理（概不退還），最低投資金額為1000美金（享受靜態(tài)分紅）。每天分紅比例為其投資金額的百分之一點(diǎn)四，即投資1000美金，每天可獲得14美金的分紅，折合人民幣為95.2元人民幣，該種分紅方式為靜態(tài)分紅。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員并獲取分紅的經(jīng)營(yíng)模式即為該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的動(dòng)態(tài)分紅模式，其會(huì)員注冊(cè)分為六個(gè)等級(jí)，分別為一級(jí)代理（100美金）、二級(jí)代理（300美金）、三級(jí)代理（500美金）、四級(jí)代理（800美金）、五級(jí)代理（1000美金）、六級(jí)代理（1200美金）；這六個(gè)代理等級(jí)所獲得的代理收益為兩種，一種為“推廣傭金”分紅、一種為“業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”分紅；“推廣傭金”分紅與每名會(huì)員的代理等級(jí)沒(méi)有任何關(guān)系，僅與其線(xiàn)下三代會(huì)員的代理等級(jí)存在聯(lián)系，其分紅方式為發(fā)展一代至二代下線(xiàn)會(huì)員，可獲得該會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)費(fèi)用的百分之十提成，發(fā)展第三代會(huì)員可獲得其購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)費(fèi)用百分之二十的提成，即第一代和第二代會(huì)員注冊(cè)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)為一級(jí)代理的，該新會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)的費(fèi)用為100美金，該名會(huì)員即獲得10美金籌碼提成；第三代會(huì)員注冊(cè)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)為一級(jí)代理的，該新會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)的費(fèi)用為100美金，該名會(huì)員即獲得20美金籌碼提成；若第一代到第三代的新注冊(cè)會(huì)員所購(gòu)買(mǎi)的代理等級(jí)為六級(jí)代理，即1200美金，那么該名會(huì)員獲得的提成分別為120美金、120美金、240美金。但該種分紅方式僅限于下線(xiàn)新注冊(cè)會(huì)員時(shí)所繳納的購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)費(fèi)用，若新會(huì)員注冊(cè)時(shí)購(gòu)買(mǎi)一級(jí)代理，后續(xù)升級(jí)為六級(jí)代理，其上線(xiàn)會(huì)員不再享受該新會(huì)員升級(jí)六級(jí)代理的分紅提成?！皹I(yè)績(jī)獎(jiǎng)”分紅，業(yè)績(jī)獎(jiǎng)分紅與每名會(huì)員自身的代理等級(jí)相關(guān)，其分紅返利模式為：一級(jí)代理可享受下線(xiàn)一代會(huì)員每天投資金額分紅的百分之五提成，即下線(xiàn)一代會(huì)員投資1000美金進(jìn)行靜態(tài)分紅，每天可獲得14美金的籌碼分紅，那么該名會(huì)員可享受2.8美金的分紅提成；依次類(lèi)推，二級(jí)代理，享受下線(xiàn)第一代會(huì)員百分之十的分紅提成，二代至四代百分之五的分紅提成；三級(jí)代理，享受下線(xiàn)一代會(huì)員百分之二十的分紅提成，二代至三代百分之十分紅提成，四代至六代百分之五的分紅提成；四級(jí)代理，享受下線(xiàn)一代百分之二十的分紅提成，二代至三代百分之十的分紅提成，四代至八代百分之五的分紅提成；五級(jí)代理，享受下線(xiàn)一代至二代百分之二十的分紅提成，三代至五代百分之十的分紅提成，六代至十代百分之五的分紅提成；六級(jí)代理，享受下線(xiàn)一代至二代百分之二十的分紅提成，三代至五代百分之十的分紅提成，六代至二十代百分之五的分紅提成。其中代理權(quán)的購(gòu)買(mǎi)可直接交1200美金成為六級(jí)代理，也可以先成為一、二、三、四、五級(jí)代理，但如果后續(xù)需要成為六級(jí)代理，需要另交1200美金代理費(fèi)，也就是說(shuō)代理升級(jí)不能補(bǔ)差價(jià)。無(wú)論是靜態(tài)還是動(dòng)態(tài)分紅所得籌碼，均直接注入該會(huì)員賬號(hào)內(nèi)，由該會(huì)員進(jìn)行提現(xiàn)或復(fù)投操作，籌碼可在平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)隨意流轉(zhuǎn)。

被告人徐某甲（別名王某）于2018年2月份開(kāi)始將澳門(mén)博旅理財(cái)帶進(jìn)廣寧縣區(qū)域進(jìn)行發(fā)展，徐某甲于2018年4月21日將被告人滕某某約至其當(dāng)時(shí)在廣寧縣經(jīng)營(yíng)的川菜世家飯店（位于廣寧縣南街鎮(zhèn)南東二路，好宜家超市對(duì)面），在吃飯期間向滕某某介紹澳門(mén)博旅理財(cái)，以高額利益回報(bào)的方式吸引滕某某參加澳門(mén)博旅理財(cái)。滕某某隨后向被告人徐某甲交了1100美元（7480人民幣）由徐某甲幫其注冊(cè)了一個(gè)一級(jí)代理的賬號(hào)，注冊(cè)后又向徐某甲交了1200美元的代理費(fèi)將賬號(hào)升級(jí)為六級(jí)代理。

被告人滕某某注冊(cè)成為博旅會(huì)員后，把李某某（在逃）、陳某乙、馮某某、陳某丙等人約至被告人徐某甲經(jīng)營(yíng)的川菜館與徐某甲一起介紹博旅，并以高額利益回報(bào)的方式吸引李某某、陳某乙等人加入博旅成為六級(jí)代理，后李某某以滕某某的手法介紹被告人張某甲加入博旅成為六級(jí)代理。

之后被告人張某甲伙同李某某以高額利益回報(bào)為誘吸引被告人陳某甲加入博旅成為六級(jí)代理。加入六級(jí)代理后，被告人徐某甲、被告人滕某某、被告人張某甲鳴、被告人陳某甲、被告人鄧某甲嬌為獲得更多的推廣傭金和業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，在廣寧縣大力發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，被告人張某甲鳴、被告人陳某甲并伙同李某某（在逃）、翁某某（在逃）、黃某某（封開(kāi)縣經(jīng)偵大隊(duì)抓獲）等人到四會(huì)市、佛山市、東莞市、封開(kāi)縣、懷集縣等地發(fā)展市場(chǎng)，壯大自己的下線(xiàn)會(huì)員數(shù)量。為說(shuō)服發(fā)展對(duì)象加入博旅，被告人徐某甲、被告人滕某某、被告人張某甲、被告人陳某甲、被告人鄧某甲等人多次約發(fā)展對(duì)象到廣寧華僑大酒店、廣寧皇宮酒店、廣寧御景酒店等場(chǎng)所喝茶、吃飯，以此為契機(jī)做發(fā)展對(duì)象的思想工作，以高回報(bào)的方式誘惑發(fā)展對(duì)象加入博旅成為自己的下線(xiàn)，并在上述場(chǎng)所幫助下線(xiàn)會(huì)員做發(fā)展對(duì)象的思想工作，使澳門(mén)博旅理財(cái)在廣寧快速發(fā)展。

被告人徐某甲、被告人滕某某、被告人張某甲、被告人陳某甲、被告人鄧某甲、李某某（在逃）、翁某某（在逃）還積極幫助新參加博旅的會(huì)員注冊(cè)，收取下線(xiàn)會(huì)員的投資款及代理費(fèi)，向下線(xiàn)會(huì)員新注冊(cè)賬號(hào)注入籌碼，并幫助下線(xiàn)會(huì)員把博旅平臺(tái)內(nèi)的籌碼提現(xiàn)，后期滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲還幫助徐某甲收集下線(xiàn)會(huì)員的籌碼集中提現(xiàn)，并將上層領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的與博旅有關(guān)的信息傳達(dá)給下線(xiàn)會(huì)員，把下線(xiàn)會(huì)員的情況匯報(bào)給上線(xiàn)會(huì)員，對(duì)澳門(mén)博旅理財(cái)在廣寧的發(fā)展起到了積極的作用。

至2018年10月博旅平臺(tái)崩盤(pán)時(shí)，被告人徐某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)55層10960人，滕某某在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)43層5242人，張某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)40層,4259人，陳某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)38層3567人，鄧某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)35層2125人。2018年11月8日博旅平臺(tái)手機(jī)APP上線(xiàn)，滕某某、張某甲等人還積極引導(dǎo)下線(xiàn)會(huì)員交650元將舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)平移到手機(jī)APP新系統(tǒng)上，因手機(jī)APP短暫運(yùn)行后再次崩盤(pán)，至此，博旅平傳銷(xiāo)組織徹底崩坍，致使參與博旅投資人員的資金損失無(wú)法挽回。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)鑒定，“bolv”數(shù)據(jù)庫(kù)，2018年2月至2018年10月博旅平臺(tái)崩盤(pán)時(shí)，被告人徐某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)55層10960人；被告人滕某某在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)43層5242人；被告人張某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)40層,4259人；被告人陳某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)38層3567人；被告人鄧某甲在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)的下線(xiàn)多達(dá)35層2125人。

2018年11月8日博旅平臺(tái)手機(jī)APP上線(xiàn)，被告人滕某某、被告人張某甲等人還積極引導(dǎo)下線(xiàn)會(huì)員交650元將舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)平移到手機(jī)APP新系統(tǒng)上，因手機(jī)APP短暫運(yùn)行后再次崩盤(pán)，至此，博旅平傳銷(xiāo)組織徹底崩坍，致使參與博旅投資人員的資金損失無(wú)法挽回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.被告人的供述與辯解；3.證人證言；4.被害人陳述；5.鑒定意見(jiàn)；6.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其等人刑事責(zé)任。因被告人徐某甲、滕某某、張某甲、陳某甲、鄧某甲到案后能如實(shí)供述自己犯罪的行為，是坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣寧縣人民法院　

檢察員：莫?jiǎng)?/span>

2019年11月12日　

附：

????1．被告人徐某甲、張某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于廣寧縣看守所；被告人滕某某、鄧某甲現(xiàn)羈押于四會(huì)市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)20冊(cè)（內(nèi)附光盤(pán)29張）；

3．有關(guān)涉案款物隨案移送；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。