浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2021〕37號　

被告人李某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼33052319**********，漢族，高中文化，住浙江省安吉縣**鄉(xiāng)**村村**村**村**號,2019年10月17日因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被安吉縣公安局取保候?qū)?/span>，后被安吉縣人民檢察院取保候?qū)彛?/span>2020年11月16日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪被執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼33052319**********，漢族，初中文化，住浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**村**村**號,2019年10月21日因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被安吉縣公安局取保候?qū)彛蟊话布h人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼45250219**********，漢族，大專文化，住廣西壯族自治區(qū)**路**街**號,2019年12月30日因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被安吉縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼52262719**********，侗族，中專文化，住貴州省黔東南苗族侗族自治州**縣**鎮(zhèn)**村**,2019年12月27日因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被安吉縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、徐某某、李某甲、肖某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年6月14日延長審查起訴期限，于2020年6月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。安吉縣公安局于2020年7月28日補(bǔ)查重報(bào)。現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月到2019年9月間，被告人李某甲從吳某某（另案處理，下同）等人處購得帶有后臺控制輸贏功能的賭博游戲網(wǎng)站后，與劉某某（另案處理，下同）等人經(jīng)事先商量，由李某甲通過后臺控制，與劉某某等人在賭博游戲網(wǎng)站內(nèi)共同實(shí)施詐賭。在具體詐騙過程中，劉某某等人負(fù)責(zé)組織賭客到賭博游戲網(wǎng)站內(nèi)賭博，李某甲負(fù)責(zé)后臺操控賭博輸贏以及利用微信小號在賭博網(wǎng)站內(nèi)詐賭。事后，雙方按照事先約定比例進(jìn)行分成。期間，李某甲等人通過上述方式共騙得人民幣28萬余元，李某紅分得14.7萬余元。

2018年1月中下旬至2月中下旬、2019年7月，肖某某受李某甲雇傭?yàn)樗碎_通控制輸贏服務(wù)以及利用微信小號在賭博網(wǎng)站內(nèi)詐賭，非法獲利7000余元。期間李某甲通過上述方式共騙得人民幣7.8萬余元。

2018年下半年-2019年年底，被告人徐某某伙同陳某甲開發(fā)帶有控制輸贏功能的賭博游戲網(wǎng)站，并通過向吳某某等人出售以及提供網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)從中獲利，共計(jì)64.8萬余元，其中陳某甲非法獲利33.8萬余元，徐某某非法獲利31萬余元。

被告人李某甲、陳某甲、徐某某分別退贓25萬元、33.86萬元、31萬元。

被告人李某甲歸案后如實(shí)供述了司法機(jī)關(guān)尚未掌握的詐騙犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、暫扣款票據(jù)、前科情況、人口信息等書證；

2.證人巖某、巖某的證言；

3.被害人胡某某、王某某、楊某某的陳述；

4.被告人陳某甲、徐某某、李某甲、肖某某的供述與辯解以及同案犯吳某某、劉某某、巖某等人的供述與辯解；

5.搜查、勘驗(yàn)、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄；

6.演示視頻、涉案電腦及手機(jī)內(nèi)提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、徐某某、李某甲、肖某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、徐某某設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，情節(jié)嚴(yán)重，兩人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人李某甲、肖某某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，兩人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，以自首論。被告人肖某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。因被告人李某甲具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，被告人肖某某具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，被告人陳某甲、徐某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，建議對被告人李某甲判處有期徒刑4年2個(gè)月，并處罰金5萬元，對被告人肖某某判處有期徒刑1年4個(gè)月，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金7千元，對被告人陳某甲、徐某某判處有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑2年，并處罰金5萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢察官：竺煒

（院?。?/span>

2020年11月23日　

附件：

1.被告人李某甲羈押在安吉縣看守所，陳某甲（186******）、徐某某（1812******）、肖某某（1596****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查卷（電子版）二冊，檢察卷三冊，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。