豐城市人民檢察院

起 訴 書(shū)

豐檢公訴刑訴〔2020〕113號(hào)

被告人徐某一，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36220219********4X，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地江西省豐城市，住豐城市**街道**社區(qū)**組**號(hào)。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被豐城市公安局刑事拘留，經(jīng)豐城市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年1月11日豐城市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于豐城市看守所。

本案由豐城市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某一涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人徐某一的老公酆某一（已移送起訴）與徐某二、羅某一一起創(chuàng)建了江西省**米業(yè)有限公司，羅某一為法人，酆某一管理江西省**米業(yè)有限公司全面事務(wù)為實(shí)際控制人，江西省**米業(yè)有限公司的日常賬目、公司管理由酆某一、被告人徐某一負(fù)責(zé)，酆某一、被告人徐某一以經(jīng)營(yíng)米廠為由向他人借款并通過(guò)徐某三、羅某二分別在豐城*中、豐城市**醫(yī)院向多人借款。自2009年至2018年7月期間，在未經(jīng)過(guò)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，酆某一、被告人徐某一以經(jīng)營(yíng)江西省**米業(yè)有限公司進(jìn)谷、資金周轉(zhuǎn)為由，承諾支付12%-15%不等的年息為誘餌，通過(guò)向親友、生意伙伴、同村居民等人借款，并通過(guò)口口相傳、以現(xiàn)金交付及轉(zhuǎn)賬的方式，非法吸收不特定對(duì)向漆某一、熊某一、邦某一等45人資金946.04萬(wàn)元（出具借條的金額），其中：蔡某一13萬(wàn)元、邦某一5萬(wàn)元、邦某二27萬(wàn)元、徐某四11萬(wàn)元、邦某三10萬(wàn)元、徐某五30萬(wàn)元、邦某四20萬(wàn)元、酆某二28萬(wàn)元、酆某三（任某一）12.8萬(wàn)元、袁某一（豐某一）11.1萬(wàn)元、酆某四30萬(wàn)元、黃某一6萬(wàn)元、吳某二（任某二）11萬(wàn)元、酆某五10萬(wàn)元、酆某六10萬(wàn)元、邦某五11萬(wàn)元、酆某七7.8萬(wàn)元、酆某八12萬(wàn)元、豐某二（經(jīng)手人周某一）34萬(wàn)元、鄒某一（經(jīng)手人周某一）6萬(wàn)元、邦某七14萬(wàn)元、黃某二（黃某三）40萬(wàn)元、劉某一39萬(wàn)元、付某一6.72萬(wàn)元、付某二12.54萬(wàn)元、付某三3萬(wàn)元、楊某一20萬(wàn)元、漆某一20萬(wàn)元、熊某一12.5萬(wàn)元、劉某二15萬(wàn)元、袁某二50萬(wàn)元、豐某三10萬(wàn)元、黃某四10萬(wàn)元、丁某一78萬(wàn)元、豐某四50萬(wàn)元、任某三10萬(wàn)元、袁某三10萬(wàn)元、酆某九60萬(wàn)元、盧某一23.4萬(wàn)元、賴某一4.48萬(wàn)元、黃某四11萬(wàn)元、李某一（黃某五）8萬(wàn)元、任某四69萬(wàn)元、酆某十50萬(wàn)元、楊某二0.7萬(wàn)元、羅某三5萬(wàn)元、曾某一8萬(wàn)元。并以經(jīng)營(yíng)江西省**米業(yè)有限公司進(jìn)谷、資金周轉(zhuǎn)為由，通過(guò)被告人徐某一向邦某八、龔某一等8人借款331.2萬(wàn)元（出具借條的金額），其中：邦某八33萬(wàn)元、龔某一42萬(wàn)元、丁某二20萬(wàn)元、曹某一（羅某四）6萬(wàn)元、黃某五70萬(wàn)元、黃某六63.2萬(wàn)元、黃某七64萬(wàn)元、黃某八33萬(wàn)元；通過(guò)羅某二向聶某一、楊某二等10人借款342萬(wàn)元（出具借款的金額），其中：朱某一140萬(wàn)元、王某一（劉某一）16萬(wàn)元、陳某一12萬(wàn)元、劉某二5萬(wàn)元、聶某一70萬(wàn)元、楊某二8萬(wàn)元、雷某一60萬(wàn)元、熊某二5萬(wàn)元、張某一20萬(wàn)元、金某一6萬(wàn)元。共計(jì)非法吸收公眾存款1619.24萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人徐某一的供述與辯解；被害人陳述；證人證言；借條復(fù)印件；銀行賬戶流水單；視聽(tīng)資料；其他書(shū)證等。

本院認(rèn)為，被告人徐某一非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某一歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬于坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

豐城市人民法院

檢察員：王小明

2020年4月2日

附：

1.被告人徐某一現(xiàn)羈押于豐城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤1張。

3.證人名單1份。