廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

穗花檢公刑訴〔2018〕1435號(hào)

被告人徐某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401211974********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)，住廣東省廣州市花都區(qū)**街**路**號(hào)**房。2015年8月20日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)廣州市公安局花都區(qū)分局決定刑事拘留；2016年10月25日經(jīng)廣州市花都人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2017年10月23日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，決定延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年前后，被告人徐某某與同案湯某甲（另案處理）以夫妻關(guān)系在廣州市花都區(qū)新華街平步大道開(kāi)辦“*甲輪胎店”，兼營(yíng)建筑用沙的中轉(zhuǎn)買賣。2012年5月開(kāi)始，同案湯某甲借用張某甲（2015年6月開(kāi)始轉(zhuǎn)借用湯某己）為法人，與庾某某兩人共同出資成立了“*乙建筑材料有限公司”（下稱“*丙公司”，2016年9月注銷），并在廣州市花都區(qū)山前大道花山鎮(zhèn)紫西村石柱嶺附近山地設(shè)立“*丁洗沙場(chǎng)”經(jīng)營(yíng)建筑用沙購(gòu)銷業(yè)務(wù)。2013年上半年，因湯某甲要求“*丙公司”銷售沙時(shí)按其個(gè)人名義中轉(zhuǎn)銷售，額外分占“*丙公司”部份利潤(rùn)，股東庾某某撤資退出“*丙公司”。自此，“*丙公司”由湯某甲實(shí)際經(jīng)營(yíng)，并通過(guò)設(shè)立的“*丁洗沙場(chǎng)”（后改為*戊洗沙場(chǎng)）或以湯某甲名義，大規(guī)模從事建筑沙石的購(gòu)銷業(yè)務(wù)。被告人徐某某則擔(dān)任財(cái)務(wù)管理、資金收支、工資發(fā)放工作，同案湯某甲主要負(fù)責(zé)沙場(chǎng)業(yè)務(wù)，并通過(guò)口頭協(xié)議形式長(zhǎng)期雇請(qǐng)被害人胡某某、杜某某、石某某等人分別組織貨車或駕車到指定的沙場(chǎng)購(gòu)買、運(yùn)輸各種建筑用沙和到“蝦仔塘”、“角車石場(chǎng)”等購(gòu)買、運(yùn)輸各種規(guī)格建筑石仔、石粉到“新東盛攪拌站”、“長(zhǎng)河攪拌站”、“冠粵攪拌站”、“超力攪拌站”交貨（建筑用沙或清洗后再交貨），各被害人等客戶在每月的1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)將購(gòu)買、運(yùn)輸沙石單據(jù)交給該沙場(chǎng)財(cái)務(wù)人員歐某甲、黃某某核對(duì)后再開(kāi)出作為結(jié)算憑證的《收單表》（一式三份，其中一份給客戶，一份由財(cái)務(wù)保管入賬，一份交被告人徐某某），各被害人等客戶再找湯某甲、徐某某預(yù)約結(jié)算。

2010年至2014年間，在同案湯某甲授意下，被告人徐某某參與了以自己及徐某宙、湯某乙、羅某某、商某某等人擔(dān)任法人，注冊(cè)成立“*己建材經(jīng)營(yíng)部”、“*庚建材經(jīng)營(yíng)部”、“*辛建材經(jīng)營(yíng)部”、“*壬洗沙場(chǎng)”、“*癸建材經(jīng)營(yíng)部”等由兩人實(shí)際操控的公司。其中，“*壬洗沙場(chǎng)”由湯某乙、湯某丁管理，向被害人溫杰清等人收購(gòu)河沙、海沙后進(jìn)行銷售。在此期間，被告人徐某某又參與了以上述公司名義由自己或吩咐他人到多家銀行購(gòu)買支票，并負(fù)責(zé)保管、使用“*丙公司”和上述公司的印鑒、支票等。

2015年4月，被告人徐某某與同案人湯某甲再次辦理了離婚手續(xù)后，兩人仍然共同生活和按上述分工繼續(xù)經(jīng)營(yíng)“*戊洗沙場(chǎng)”和“*壬洗沙場(chǎng)”。2015年的3月至7月間，在同案湯某甲授意下，被告人徐某某采取吩咐財(cái)務(wù)人員歐某甲、黃某某開(kāi)具或自己開(kāi)具空頭支票、寫(xiě)欠條等故意拖延，突然逃匿等手段，騙得5名被害人貨款、運(yùn)費(fèi)等合計(jì)人民幣共1366.8059萬(wàn)元?，F(xiàn)分述如下：

1、騙得被害人胡某某沙石貨款、運(yùn)費(fèi)，勾機(jī)費(fèi)合計(jì)685.7434萬(wàn)元。其中，27收單表貨款、運(yùn)費(fèi)合計(jì)665.6939萬(wàn)元，勾機(jī)對(duì)帳單10.3萬(wàn)元，購(gòu)買混疑土支出9.7495萬(wàn)元。此外，被告人徐某某開(kāi)具或吩咐財(cái)務(wù)人員開(kāi)具空頭支票給被害人胡某某共10張（包括中國(guó)銀行花都銀燕中行1張、中國(guó)銀行花都迎賓大道支行3張、中國(guó)建設(shè)銀行廣州花都新華支行6張，合計(jì)金額人民幣265萬(wàn)元）。

2、騙得被害人溫某某航運(yùn)沙貨款合計(jì)254萬(wàn)元。其中，徐某某簽名及指模的欠條一張，金額為230.402萬(wàn)元；湯某甲簽名的欠條一張，金額為5萬(wàn)元；送沙收據(jù)一張，貨款金額9萬(wàn)元。此外，被告人徐某某開(kāi)具或吩咐財(cái)務(wù)人員給溫某某開(kāi)具空頭支票7張（包括廣州農(nóng)村商業(yè)銀行廣州商行獅城分理處1張、中國(guó)建設(shè)銀行廣州花都新華支行6張，合計(jì)金額人民幣240萬(wàn)元）。

3、騙得被害人岑某某的“蝦仔塘石場(chǎng)”石料貨款163.5127萬(wàn)元。其中，3張收單表的貨款金額261.242萬(wàn)元，扣除收取的現(xiàn)金及有效的支票共97.7293萬(wàn)元，仍欠貨款163.5127萬(wàn)元。此外，被告人徐某某開(kāi)具或吩咐財(cái)務(wù)人員開(kāi)具空頭支票給被害人岑某某4張（包括中國(guó)建設(shè)銀行廣州花都新華支行2張、中國(guó)銀行花都銀燕中行2張，合計(jì)金額人民幣133.5127萬(wàn)元）。

4、騙得被害人石某某沙石貨款155.9228萬(wàn)元。其中，10張收單表的貨款金額220.4228萬(wàn)，扣除23張現(xiàn)金收據(jù)共64.5萬(wàn)元，仍欠款155.9228萬(wàn)元。此外，被告人徐某某開(kāi)具或吩咐財(cái)務(wù)人員開(kāi)具空頭支票給被害人石某某3張（包括廣州農(nóng)村商業(yè)銀行廣州商行獅城分理處2張、中國(guó)銀行花都銀燕中行1張，合計(jì)金額人民幣68.7775萬(wàn)元）。

5、騙得被害人杜某某運(yùn)輸費(fèi)107.627萬(wàn)元。其中，廣洪沙石場(chǎng)（杜某某運(yùn)輸車隊(duì)結(jié)算單）合計(jì)運(yùn)輸費(fèi)219.664萬(wàn)元，扣除柴油、混凝土、輪胎等費(fèi)用，仍欠運(yùn)輸費(fèi)107.627萬(wàn)元。此外，被告人徐某某吩咐財(cái)務(wù)人員開(kāi)具空頭支票給被害人杜某某1張空頭支票（中國(guó)銀行花都迎賓大道支行，合計(jì)金額人民幣25萬(wàn)元）。

2015年1月4日，被告人徐某某及同案湯某甲分別將名下房產(chǎn)以600萬(wàn)元人民幣二次抵押給林某江。2015年7月21日，同案湯某甲又將“*戊洗沙場(chǎng)”轉(zhuǎn)讓給“角車石場(chǎng)”的鄧某某等人后，被告人徐某某、同案湯某甲及其家人于同年7月23日開(kāi)始無(wú)法聯(lián)系。后經(jīng)查證：2015年7月25日12時(shí)22分，被告人徐某某與次子湯某戊從白云機(jī)場(chǎng)出境至泰國(guó)；同日22時(shí)14分，湯某甲從成都機(jī)場(chǎng)出境泰國(guó)。8月19日6:25分，被告人徐某某與湯某甲（及次子湯某戊）在上海浦東機(jī)場(chǎng)潛回國(guó)內(nèi)，后一起逃至四川省南充市藏匿。2017年10月23日，被告人徐某某在南充市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證、書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，收單表、欠條、相關(guān)銀行支票，攪拌砂購(gòu)銷協(xié)議、房產(chǎn)抵押合同、協(xié)議，出入境記錄等；

2.證人證言：證人張某甲、湯某己、張某乙、黃某某、歐某甲、歐某乙、利某甲、梁某某、鄧某某、劉某甲、劉某乙、張某丙、湯某乙、蘭某某、王某某、利某乙等的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某某、溫某某、岑某某、石某某、杜某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人徐某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：證人張某乙、黃某某、歐某甲、利某甲對(duì)被告人徐某某的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，在履行合同的過(guò)程中，收受被害人的貨物后逃匿，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

廣東省廣州市花都人民法院

檢察員：植偉家

2018年8月23日

附：

1.被告人現(xiàn)押于花都區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)；

3.證據(jù)目錄及證人名單各1份。