河北省清河縣人民檢察院

起?訴?書

清檢刑一刑訴〔2020〕55號

被告人徐某某，別名魏某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1305341988********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地：河北省邢臺市清河縣**鎮(zhèn)**村，住址：清河縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被清河縣公安局上網(wǎng)追逃，2019年10月15日被河南省方城縣公安局博望派出所抓獲，同年10月22日被清河縣公安局刑事拘留；經(jīng)本察院批準，于同年11月25日被清河縣公安局逮捕。

本案由清河縣公安局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月12日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某的老公邱某某（另案處理）為**資產(chǎn)管理有限公司清河分公司（以下簡稱**公司）法人代表。2015年以來，邱某某伙同裴某某（另案處理）等人利用**資產(chǎn)管理有限公司，以炒期貨投資賺取高額利潤為誘餌，面向社會吸收公眾存款。邱某某將非法吸收來的資金約100余萬元以轉款、現(xiàn)金的方式分多次存入徐某某的銀行卡內。2017年12月30日，邱某某對徐某某說事情要爆發(fā)了，讓其將存款支出，后徐某某逃至其母親段某某處，居于河南省南陽市**工業(yè)區(qū)**一區(qū)。徐某某在河南等地分多次在自己的建行卡62149901********/62170001200********、中國銀行卡62175650000********支取1825000元。案發(fā)后，公安機關在徐某某河南南陽家中追回現(xiàn)金40萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報警案件登記表、受案登記表、扣押物品清單、中國郵政儲蓄銀行匯款單、徐某某銀行卡的交易明細、徐某某支存現(xiàn)金（轉賬）一覽表等；2.被告人的供述與辯解：徐某某的供述與辯解；3.同案犯的供述與辯解：同案犯邱某某、裴某某、張某某、張某某、沈某某、楊某某、王某某、劉某某的供述與辯解；4.證人證言：證人冉某某?、段某某、馬某某、徐某某、邱某甲、薛某某的證言；5.檢查筆錄：方城縣公安局人身檢查筆錄；6.其他證據(jù)材料：發(fā)破案報告、抓獲經(jīng)過、南陽市看守所出具的臨時羈押說明、在逃人員登記/撤銷表、常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細信息、無犯罪前科證明等。

本院認為，被告人徐某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

清河縣人民法院

檢察員：劉慶福

2020年4月9日

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所。

2.案卷材料4冊。