福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢一部刑訴〔2020〕543號(hào)

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422221992********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為江蘇省徐州市銅山區(qū)，現(xiàn)住徐州市銅山區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被石獅市公安局取保候?qū)彛?1月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月25日，被告人徐某某明知“張某某”（另案處理）欲轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供其名下的銀行賬戶用于轉(zhuǎn)移王某某在石獅市被他人（另案處理）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙的人民幣5000元。

2020年4月19日9時(shí)許，被告人徐某某經(jīng)公安人員電話通知，在江蘇省徐州市**小區(qū)門口等候公安人員處理，后被扣押手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人王某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押筆錄及被告人徐某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓款人民幣5000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人徐某某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?官?許麗純

檢察官助理張晟瑋

2020年12月18日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省徐州市銅山區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（聯(lián)系電話1595226****）；

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。