浙江省仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕977號　

　　被告人徐某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5221251996********，仡佬族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省遵義市道真仡佬族苗族自治縣桃源鄉(xiāng)桃源村野田坡組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，于2020年7月6日被仙居縣公安局刑事拘留，同年7月10日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得

2020年4月10日至17日期間，有人（身份待查）通過QQ等網(wǎng)絡(luò)聊天軟件聯(lián)系浙江省仙居縣、象山縣、杭州市，廣東省佛山市等地的陳某某、傅某某、董某某、周某某等被害人，謊稱購買游戲賬號，指導(dǎo)被害人進入指定游戲交易平臺進行交易，然后以交易被凍結(jié)為由，誘騙被害人向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬用以解凍。被害人陳某某、傅某某、董某某、周某某等人因此被騙向指定銀行卡轉(zhuǎn)賬。經(jīng)追查銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)，被害人被騙的錢款有流向被告人徐某甲與王某某、徐某乙（以上二人已起訴）等人的銀行賬戶。

2020年4月15日至17日期間，王某某經(jīng)與上家聯(lián)系，在明知涉案款項系犯罪所得的情況下，在湖南省宜章縣為上家提供銀行賬戶收取贓款并提現(xiàn)后將現(xiàn)金交給上家，按提款金額收取百分之四的報酬。被告人徐某甲將自己的銀行卡提供給王某某用于收、取款，并協(xié)助王某某確認錢款是否到賬。在2020年4月15日至17日，被告人徐某甲共協(xié)助王某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣14萬余元。被告人徐某甲共收取王某某支付的兩天工資共計人民幣600元。

二、妨害信用卡管理

被告人徐某甲被抓獲時，在其身上查獲其收購的標簽名為張某某的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行銀行卡及U盾，楊某某的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行銀行卡及U盾，并準備進行販賣。被告人徐某甲總計非法持有他人信用卡5張。

2020年7月6日，民警在廣州北站二樓3號候車室將被告人徐某甲抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、U盾、sim卡等；

2.書證：戶籍信息、微信截圖、銀行賬戶交易記錄、接受證據(jù)清單及相關(guān)材料，扣押決定書及扣押清單，前科查詢、情況說明等；

3.證人證言：歸案經(jīng)過；

4.被害人的陳述：被害人陳某某、董某某、傅某某、李某某、周某某、汪某某、馮某某、劉某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人徐某甲的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：刑事辨認筆錄、刑事扣押筆錄、刑事搜查筆錄、刑事提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲明知是犯罪所得贓款，而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人徐某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：王均成

檢察官助理：應(yīng)倩

（院?。?/span>

2020年9月2日　

附件：

1.?被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》一份