社旗縣人民檢察院

起?訴?書

社檢二部刑訴〔2020〕59號

被告人徐某某，女，1993年**月**日出生，公民身份證號碼530324199********，漢族，中專畢業(yè)，云南省普洱市**縣**鎮(zhèn)**公司文員，住**公司宿舍，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，?2020年10月16日經(jīng)社旗縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月20日，郭某某通過“陌陌”軟件認識一自稱是“王某某”男子，“王某某”為其推薦一款“螞蟻達客”手機投資軟件，以高額返利為誘餌，讓郭某某先后8次向該軟件內(nèi)投資57800元，最后郭某某發(fā)現(xiàn)被騙，其中30000元經(jīng)多次流轉(zhuǎn)至被告人徐某某個人銀行卡和支付寶賬戶內(nèi)。

經(jīng)查，2020年8月4日至8月23日，被告人徐某某在巖某某（另案處理）指使下，沒有正當(dāng)理由，明知可能為犯罪所得情況下，放任他人將犯罪所得轉(zhuǎn)賬于自己銀行賬戶，然后通過自己取款或委托他人取款的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，并收取明顯高于市場的“手續(xù)費”。期間，幫助巖某某多次取款998505元，并以收取“手續(xù)費”形式獲得報酬9700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.李某某、姜某某、李某某、徐某某等人銀行明細、情況說明等書證；2.證人王某某、巖某某、李某某等證言；3.被害人郭某某的陳述；4.被告人徐某某，以及同案被告人巖某某的供述和辯解。

本院認為，被告人徐某某明知可能是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

社旗縣人民法院

檢??察??官：王海山

檢察官助理：馬忠豪

2020年12月22日

????附件：

1.被告人徐某某被羈押于南陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.起訴書8份，認罪認罰具結(jié)書1份。