山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????菏牡檢二部刑訴〔2020〕20號

被告人徐某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4418272001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月20日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本案于2020年4月16日退回菏澤市公安局牡丹分局補充偵查，該局于2020年5月16日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月11日，被害人焦某某在菏澤市牡丹區(qū)**城小區(qū)家中，加入“普利達(dá)投資”微信群并下載“智慧財富”APP，連續(xù)轉(zhuǎn)入該APP內(nèi)人民幣89100元后發(fā)現(xiàn)被騙，所投資金無法提取，轉(zhuǎn)入APP付款鏈接均為轉(zhuǎn)入個人賬戶，共計損失86675元。被騙部分資金進(jìn)入福州爾諾希貿(mào)易有限公司賬戶后，該公司于當(dāng)日及次日共轉(zhuǎn)入被告人徐某某已出售給歐陽某（另案處理）的62170032100********銀行卡內(nèi)650000元。歐陽某于2019年11月13日帶被告人徐某某到廣東省廣州市**建行，欲掛失并補辦該銀行卡，當(dāng)銀行工作人員告知卡內(nèi)余額達(dá)50萬元后，徐某某即確定其銀行卡被用于轉(zhuǎn)移贓款，后因銀行卡掛失業(yè)務(wù)不能異地辦理，其于當(dāng)天返回廣東清遠(yuǎn)。2019年11月14日被告人徐某某辦理完銀行卡掛失、補辦業(yè)務(wù)，在將歐陽某等人許諾的7萬元好處費取出后，開通網(wǎng)銀、U盾連同該卡交于歐陽某，致使卡內(nèi)剩余資金被轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、辦案說明；2.證人證言：證人顏某某、張某某的證言；3.被害人陳述：被害人焦某某的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人徐某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某明知其銀行卡內(nèi)人民幣50萬元系犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察官馬永剛

檢察官助理李璐

2020年6月12日

附件：1.被告人徐某某現(xiàn)押山東省巨野縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.證人（鑒定人）名單

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.量刑建議書一份_?

_?