浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2019〕766號

被告人徐某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3307241964********，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽市江北街道**社區(qū)**。因涉嫌挪用資金罪，于2019年2月1日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月7日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌挪用資金罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月17日補查重報；本院于2019年8月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月27日補查重報。本院于2019年6月7日、2019年8月18日、2019年10月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年1月開始，被告人徐某某與**建設(shè)集團有限責任公司（以下簡稱“**建設(shè)”）先后簽訂了多份《內(nèi)部承包經(jīng)營合同》，約定由被告人徐某某負責經(jīng)營管理**建設(shè)集團有限責任公司安徽分公司（以下簡稱“**建設(shè)安徽分公司”），并約定了“乙方（即被告人徐某某）通過各種渠道融得的資金（包括借款、貸款）均須事前報甲方（即**建設(shè)）批準，事后報甲方報備，并進入項目部資金管理渠道，所有工程項目額經(jīng)濟往來款均須?？顚Ｓ?，不得挪用?！钡葍?nèi)容。2004年開始，**建設(shè)任命被告人徐某某為**建設(shè)安徽分公司總經(jīng)理；2006年開始，**建設(shè)出資成立**建設(shè)集團安徽創(chuàng)業(yè)建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司”），任命被告人徐某某為該公司法定代表人。由被告人徐某某負責經(jīng)營管理**建設(shè)安徽分公司和**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司。被告人徐某某在負責經(jīng)營管理以上二家公司期間，利用職務(wù)之便，挪用公司資金共計5813.063986萬元（以下均指人民幣）歸個人使用或用于非法活動，超過三個月未歸還。具體如下：

1、2012年4月份，被告人徐某某個人購買了一輛賓利慕尚牌黑色轎車，每月還車貸款人民幣8.3135萬元。經(jīng)查，2012年4月至2013年9月期間每月支付的車貸款，被告人徐某某均從**建設(shè)安徽分公司賬戶支付，共計金額149.643萬元；被告人徐某某另以項目部提現(xiàn)名義從**建設(shè)安徽分公司、**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司提取現(xiàn)金用于還車貸款，共計66.1945萬。

2、2013年至2014年期間，被告人徐某某個人購買了杭州市青年路社區(qū)元福里21號、22號房產(chǎn)。2013年12月30日，**建設(shè)安徽分公司工商銀行賬戶收到安徽華地置業(yè)有限公司支付的工程款300萬元，2014年1月20日，被告人徐某某將其中的200萬元連同其他款項同計519萬元以POS消費的方式支付房款給杭州銀嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，用于支付個人購房款；2014年7月9日，**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司招商銀行賬戶收到光大銀行貼現(xiàn)款1000萬元，2014年7月14日，被告人徐某某從**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司招商銀行賬戶分兩筆每筆500萬元匯款至其個人徽商銀行賬戶，同日，被告人徐某某以POS機消費的方式付款930萬元至杭州銀嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，用于支付個人購房款。

被告人徐某某購買上述房產(chǎn)時，從杭州西湖中信銀行貸款2155萬元，每月還房貸款25.249656萬元。經(jīng)查，從2015年至2016年期間，被告人徐某某從**建設(shè)安徽分公司、**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司共挪用18筆資金，共計金額427.616486萬元用于支付個人購房的房貸款；被告人徐某某另以項目部提現(xiàn)名義從**建設(shè)安徽分公司、**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司提取現(xiàn)金77.61萬元用于支付個人購房的房貸款。

3、2015年至2017年期間，被告人徐某某以偽造太和王峰項目借款的形式從太和王峰項目套取資金用于個人使用或支付、歸還個人賭債。具體明細如下：

1）2015年9月17日，被告人徐某某以支付材料款的名義匯款70萬元給盧小珊，用于個人使用；

2）2015年9月17日，被告人徐某某以支付材料款的名義匯款1030萬元給宋某某，用于歸還個人債務(wù)；

3）2015年10月8日，被告人徐某某以支付材料款的名義匯款100萬元給曹某某，用于個人賭博使用；

4）2015年12月30日，被告人徐某某以支付材料款的名義匯款700萬元給安某某，用于歸還個人債務(wù)；

5）2016年3月29日，被告人徐某某以支付材料款的名義匯款300萬元給周某某，用于歸還個人債務(wù)；

6）2017年1月26日，被告人徐某某以支付木工班組工資的名義匯款294萬元給郭某某，2017年2月8日，被告人徐某某安排郭某某將其中276萬元匯款給盧某某，用于個人使用。

7）2017年1月26日，被告人徐某某以支付鋼筋班組工資名義匯款386萬元給金某某，同日，被告人徐某某安排金某某將其中的380萬元匯款給阮某某，用于歸還個人債務(wù)；

8）2017年8月18日，被告人徐某某以支付材料的名義匯款95萬元給太和王峰項目出納徐某甲，2017年8月19日，被告人徐某某安排徐某甲通過匯款20筆每筆5萬元的方式匯款100萬元至被告人徐某某個人招商銀行賬戶，同日，被告人徐某某匯款61萬元給阮某某，匯款5萬元給王某乙，剩余34萬元取現(xiàn)，以上100萬元均被被告人徐某某用于個人使用。

4、2015年10月15日，被告人徐某某從**建設(shè)安徽分公司賬戶匯款180萬元給曹某某，讓曹某某將其中的130萬元匯款給王某丙，用于歸還個人債務(wù)，讓曹某某將剩余的50萬元取現(xiàn)后用于個人賭博使用。

5、2016年1月15日，被告人徐某某從太和項目的5000萬元工程中匯款500萬元至**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司農(nóng)商行賬戶，后將該500萬元匯款至王某乙的招商銀行賬戶，讓王某乙匯款436萬元給安某某，用于歸還個人債務(wù)，匯款55萬元給李某某，用于歸還個人債務(wù)。

6、2016年9月，被告人徐某某從項目經(jīng)理高某某處借款300萬元用于歸還個人債務(wù)，2016年12月份，被告人徐某某以減免高某某管理費用形式，用**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司的資金335萬元給高某某用于歸還本息。

經(jīng)**建設(shè)內(nèi)部審計，在被告人徐某某經(jīng)營管理**建設(shè)安徽分公司和**建設(shè)安徽創(chuàng)業(yè)公司期間，共計虧損6.2797億余元。2019年2月1日，被告人徐某某在本市江北街道世紀花園小區(qū)門口被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、借款協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)部承包經(jīng)營合同等書證；

2.證人龔某某、張某某、李某某、曹某某、王某甲等人的證言；

3.被告人徐某某的供述與辯解；

4.銀行明細電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人徐某某身為**建設(shè)集團有限責任公司的工作人員，利用職務(wù)之便，挪用本單位資金歸個人使用或進行非法活動，數(shù)額巨大，超過三個月未歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：朱超華

?2019年11月11日

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于東陽市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)八冊。