浙江省寧波市海某某人民檢察院

起 訴 書

甬海檢公訴刑訴〔2019〕929號

被告人徐某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3302271979********，漢族，初中文化，公司職員，戶籍地浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**號**室。因本案于2019年2月27日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月4日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年8月19日、11月3日退回公安機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

2018年上半年起，張某甲（另案處理）在網(wǎng)絡(luò)上代理名為“皇冠”、“申博太陽城”等以賭球、“百家樂”為賭博形式的賭博網(wǎng)站，并委托蔣某某（另案處理）等人招募張某乙（另案處理）等人作為下家代理，由張某乙等下級代理接受參賭人員投注。上述人員按照參賭人員投注額的一定比例返點以牟取利益。經(jīng)查蔣某某與張某甲安排的陳某某（另案處理）等人在本市海某某月湖盛園“無名薈”等地，就賭資及返點進行“對賬”。期間，被告人徐某某在蔣某某的安排下，參與張某乙所代理的賭博網(wǎng)站10%的盈虧分成，共分得上述賭博網(wǎng)站利潤2萬余元（單位人民幣，下同）。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年2月26日下午，被告人徐某某在明知蔣某某位于本市鄞州區(qū)梅墟街道金沙碼頭奧萊公園1101室住所內(nèi)的100萬元現(xiàn)金系蔣某某網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的個人犯罪所得的情況下，為幫助蔣某某逃避公安機關(guān)查處，指使其丈夫李某某（另案處理）將該100萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)移并窩藏至二人位于本市鄞州區(qū)梅墟街道藍庭2號308室的家中。當天晚上，寧波市公安局海曙分局民警在上述被告人徐某某的家中將其抓獲，并當場查獲該100萬元現(xiàn)金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片資料、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人張某丙的證言；

3.被告人徐某某以及同案參與人張某乙、蔣某某、陳某某、李某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人徐某某與人合伙在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場；被告人徐某某又明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其法律責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

寧波市海某某人民法院

檢 察 員：陳 添

2019年12月23日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所。

2.移送證據(jù)材料詳見清單。