上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2164號(hào)

被告人徐某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408271975********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省安慶市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2013年9月曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被安徽省**縣人民法院判處有期徒刑1年，宣告緩刑1年6個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；2017年4月因犯賭博罪被安徽省**縣人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，緩刑1年，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月19日被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彛?020年8月18日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日、8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人徐某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人徐某某在明知他人利用銀行賬戶可能進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟利，仍讓女友陳某某（另處）至不同銀行申領(lǐng)共計(jì)2套銀行賬戶材料（包含銀行卡以及綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)碼卡、U盾）后，提供給他人使用。

經(jīng)查，被害人郭某乙于2020年5月被他人詐騙的贓款中，有人民幣40余萬(wàn)元流入陳某某提供的上述銀行賬戶后予以轉(zhuǎn)移。

上述事實(shí)，有被害人郭某乙的陳述及其提供的聊天記錄，同案關(guān)系人陳某某的供述，證人郭某甲的證言，上海市公安局奉賢分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市西渡支行提供的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、招商銀行股份有限公司上海閔行支行提供的銀行卡主體信息和交易明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海西渡支行提供的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡事故查詢清單、銀行卡綜合信息查詢、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單，被告人徐某某的前科材料，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、案（事）件接報(bào)回執(zhí)單，被告人徐某某的供述等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對(duì)被告人徐某某判處有期徒刑8個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：邵宏雷

2020年8月28日

附：1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.具結(jié)書(shū)及聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)各一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。