江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通崇檢刑三刑訴〔2021〕15號(hào)

被告人徐某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5324231973********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住云南省昆明市五華區(qū)**花園**幢**室（戶(hù)籍所在地云南省澄江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)）。被告人徐某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年11月9日依法執(zhí)行刑事拘留，2019年12月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年12月8日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人徐某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人徐某某以**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**商貿(mào)”）名義隱瞞無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品（黃磷）經(jīng)營(yíng)許可證的事實(shí)，虛構(gòu)公司存有大量現(xiàn)貨黃磷需售的假象，經(jīng)貴州**物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**物流”）法定代表人劉某某介紹結(jié)識(shí)南通**化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**化工”）法定代表人吉某某。于2017年8月1日，通過(guò)傳真的方式，與**化工以每噸13900元人民幣（以下幣種同）的單價(jià)簽訂200噸黃磷購(gòu)銷(xiāo)合同，合同約定需方**化工付款（銀行承兌匯票）后10日內(nèi)向供方**商貿(mào)提貨。

2017年8月至9月期間，被告人徐某某陸續(xù)收取**化工票面金額共計(jì)202.8萬(wàn)元銀行承兌匯票后，通過(guò)高買(mǎi)低賣(mài)、部分履行合同的方式騙取該公司貨款共計(jì)838577元。分述如下：

1.2017年8月4日，**化工通過(guò)**物流貨運(yùn)駕駛員將票面金額92.8萬(wàn)元的銀行承兌匯票支付給徐某某，徐某某將該筆銀行承兌匯票貼現(xiàn)得902944元，后利用該款項(xiàng)以每噸14200元的單價(jià)，從張某某處購(gòu)買(mǎi)29.12噸黃磷提供給漢瑞化工，其余部分被徐某某用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、償還個(gè)人債務(wù)、銀行貸款及日常消費(fèi)等；

2.2017年8月5日，**化工通過(guò)**物流貨運(yùn)駕駛員將票面金額60萬(wàn)元銀行承兌匯票支付給徐某某，徐某某將該筆銀行承兌匯票后貼現(xiàn)得583200元，后利用該款項(xiàng)以每噸14200元的單價(jià)，從張某某購(gòu)買(mǎi)28.37噸黃磷提供給**化工，其余部分被徐某某用于償還個(gè)人債務(wù)、銀行貸款及日常消費(fèi)等；

3.2017年8月7日，**化工通過(guò)**物流貨運(yùn)駕駛員將票面金額50萬(wàn)元的銀行承兌匯票支付給徐某某，徐某某收到該筆銀行承兌匯票后以每噸14200元的單價(jià)，從姜某某處購(gòu)買(mǎi)28.08噸黃磷提供給**化工有限公司，另將其中10萬(wàn)元的銀行承兌匯票貼現(xiàn)得96300元，用于償還個(gè)人債務(wù)，后以改變聯(lián)系方式、租住地點(diǎn)等方式藏匿。

被告人徐某某經(jīng)上網(wǎng)追逃于2019年11月8日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，并全額退出贓款838577元至**化工公司賬戶(hù)，取得該公司法定代表人吉某某諒解。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的被告人徐某某的戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單等書(shū)證；

2.證人劉榮全、姜某某、陳某某、李某某等人的證言；

3.被害單位法定代表人吉某某的陳述；

4.被告人徐某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過(guò)高買(mǎi)低賣(mài)、部分履行合同的方式騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的全部犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢　察　官：湯紅宇

檢察官助理：鞠　麗

　????2021年1月25日

附件：

????1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>；

2.卷宗材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

5.刑事案件被害人諒解書(shū)1份；

6.被告人徐某某退賠款人民幣838577元已打至南通**化工有限公司賬戶(hù)內(nèi)。