江西省樂平市人民檢察院　

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕199號　

被告人徐某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼32021919**********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市江陰市，家住江蘇省江陰市**鎮(zhèn)**村**號。1994年1月因搶劫被勞動教養(yǎng)兩年；1995年7月因犯盜竊罪被江陰市人民法院判處有期徒刑三年；2003年4月因犯搶劫罪被義烏市人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金兩千元；2008年5月因盜竊被勞動教養(yǎng)一年所外執(zhí)行。現(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月3日被樂平市公安局刑事拘留，因患有嚴重疾病不宜關押，同年4月27日被樂平市公安局取保候審。

本案由樂平市公安局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月19日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

從2013年起，景德鎮(zhèn)弘業(yè)葛業(yè)發(fā)展有限公司以發(fā)包工程項目為由，和多人簽訂工程承包合同，收取多筆工程保證金。經查詢該公司的銀行賬戶和公司賬目，景德鎮(zhèn)弘業(yè)葛業(yè)發(fā)展有限公司從成立至今沒有任何資金注入，公司的收入全部是收取的工程保證金，至今該公司未履行所發(fā)包的合同。

2013年9月至2014年1月，被告人徐某某在景德鎮(zhèn)弘業(yè)葛業(yè)發(fā)展有限公司任法人代表和總經理期間，收取夏某某工程保證金100萬元、郎某某工程保證金9萬元和鄭某某工程保證金40萬元，共計149萬元。其中40萬元現(xiàn)金徐某某未交給公司財務也未入公司賬，交到公司財務的109萬元被徐某某私自轉到其個人賬戶。2019年1月徐某某攜款潛逃，至今149萬元工程保證金未退還給被害人。認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明等書證；2.證人鐘某某、王某某、余某某等人的證言；3.被害人夏某某、郎某某、鄭某某的陳述；4.被告人徐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某在簽訂合同過程中，沒有實際履行能力，騙取他人工程保證金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂平市人民法院　

檢察官：梅平

檢察官助理：王文文

2020年7月17日　

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候審在家；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。