上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1005號

被告人徐某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3326241984********，漢族，高中文化，農民，戶籍在浙江省仙居縣**街道**村**樓街**號。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年9月16日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年10月17日經本院批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼3326241976********，漢族，小學文化，農民，戶籍在浙江省仙居縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年10月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年10月12日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年11月1日經本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人徐某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2020年1月22日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局于2020年2月10日補充偵查完畢再次移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2019年7月間，被告人徐某某、馬某某受鄭剛（另案處理）指使，由徐某某陪同馬某某至多家銀行開立銀行卡，用于收取非法所得錢款，后徐某某、馬某某先后多次持上述銀行卡至銀行柜臺、ATM機將上述錢款取現(xiàn)并交給鄭剛。

2019年7月中下旬，被害人高某某、王某某分別在網絡被他人以投資賺錢名義，騙取人民幣4萬余元、16萬余元，其中12萬元先后被轉入上述馬某某名下的多張銀行卡內，并分別由徐某某、馬某某于當日進行取現(xiàn)，造成被害人損失無法挽回。

2019年9月10日，被告人徐某某在浙江省仙居縣被公安人員抓獲；2019年9月29日，被告人馬某某主動至公安機關投案，兩人到案后均如實供述了基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被告人徐某某、馬某某的供述，證實上述犯罪事實；

2.被害人高某某、王某某的陳述，證實其錢款被騙損失的事實；

3.證人張某某的證言，證實被害人錢款被騙損失的經過；

4.上海市公安局浦東分局、天津市公安局東麗分局的調取證據(jù)清單，證實公安機關所調取的案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控錄像拍攝到被告人徐某某至銀行提取涉案錢款的事實；

5.天津市公安局東麗分局調取證據(jù)清單，證實公安機關從涉案銀行調取被告人馬某某至銀行柜臺取款的相關憑證的事實；

6.相關銀行轉賬記錄等書證，證實涉案錢款的去向情況；

7.浙江省仙居縣公安局及上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經過，證實被告人徐某某、馬某某到案的經過。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、馬某某對基本犯罪事實均無異議。

本院認為，被告人徐某某、馬某某明知是他人犯罪所得而提供銀行賬戶、幫助他人轉移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人徐某某、馬某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人馬某某具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某到案后能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人徐某某、馬某某判處三年六個月以下有期徒刑，并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔皓

2020年3月3日

附：

1．被告人徐某某、馬某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三冊；

3．《認罪認罰具結書》二份；

4．《征詢值班律師/辯護人意見函》二份；

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。　_?