奈曼旗人民檢察院

起?訴?書

奈檢一部刑訴〔2020〕Z204號

被告人徐某某，男，滿族，高中文化，1997年**月**日出生，居民身份證號碼1523261997********，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗**鎮(zhèn)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗**鎮(zhèn)**村。2018年3月8日因犯容留他人吸毒罪被奈曼旗人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金10000元，2018年8月20日刑滿釋放。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪被奈曼旗公安局刑事拘留；經(jīng)奈曼旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月24日逮捕，現(xiàn)羈押于奈曼旗看守所。

被告人顏某某，男，漢族，初中文化，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1523261980********，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室；因涉嫌詐騙罪，2020年6月9日經(jīng)奈曼旗公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，蒙古族，中專文化，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1523261996********，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗**村**號，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**賓館。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)奈曼旗公安局決定，于2020年5月28日取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼1523261997********，漢族，大專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗，現(xiàn)住奈曼旗**蘇木**嘎查**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)奈曼旗人民檢察院決定，于2020年9月17日被奈曼旗人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由奈曼旗公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、顏某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年8月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料；2020年9月17日追加趙某某為本案被告人，并對其采取取保候?qū)弿娭拼胧?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某與被告人李某甲系戰(zhàn)友關(guān)系，與被告人顏某某、被告人趙某某及馬某某（已提起公訴）系朋友關(guān)系。

被告人徐某某于2019年2月至2019年11月，伙同被告人顏某某、李某甲等人以租賃的車輛進行抵押借款騙取被害人財物及單獨以提供借款為誘餌騙取被害人車輛，償還個人債務(wù)、參與北京賽車賭博，實施詐騙犯罪5起，具體犯罪事實如下：

1.被告人徐某某伙同馬某某詐騙李某乙24000元的事實

2019年9月7日，被告人徐某某向馬某某提出想將其租賃的金色捷達車（車牌號：蒙******，在通遼市**汽車租賃公司租賃，車輛所有人為張某甲）抵押借款，馬某某便提議將車抵押給李某乙借款，徐某某同意。馬某某駕車至李某乙經(jīng)營的超市，謊稱該車系朋友以20000元抵押至其手里，如果到期對方不贖車，便以20000元價格賣給李某乙，李某乙同意。馬某某收款后將其中7000元錢通過微信轉(zhuǎn)賬方式付給徐某某。

三、四天后，馬某某以對方來贖車為由將該捷達車開走，李某乙因沒有得到車，便催促馬某某還款，馬某某稱再給李某乙聯(lián)系一輛車。

?9月14日，馬某某、徐某某商議后，將徐某某在通遼市**汽車租賃公司租賃的蒙******號黑色雅閣轎車賣給李某乙，徐某某對李某乙謊稱該車的所有人為徐某某，李某乙看車后同意以51000元的價格購買，并與徐某某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，除李某乙先支付的20000元外，用自己所有的面包車抵14000元，李某乙又向徐某某轉(zhuǎn)賬17000元。徐某某收到轉(zhuǎn)款后，轉(zhuǎn)給馬某某888元。當(dāng)晚，二人將李某乙的面包車以13250元的價格出售。9月17日，因李某乙催促馬某某將雅閣車過戶，馬某某以過戶需要處理違章為由，又騙取李某乙500元。

兩三天后，因張某甲向徐某某要車，馬某某與徐某某商議后，以過戶為由將李某乙騙至**小區(qū)南門，二人對李某乙謊稱駕駛該車取過戶手續(xù)，李某乙信以為真，徐某某將車開走后送回通遼市**汽車租賃公司。后李某乙發(fā)現(xiàn)被騙后，多次向二人索要，二人因害怕李某乙報案，9月24日，由徐某某為李某乙出具一枚70000元的借據(jù)，10月，馬某某分兩次償還李某乙25000元，徐某某償還2500元，余款24000元至今未還。2019年11月29日，李某乙向公安機關(guān)報案。

2.被告人徐某某伙同被告人顏某某、趙某某詐騙陸某某18000元的事實

2019年10月15日，被告人徐某某讓被告人顏某某將顏某某表哥張某乙名下的一輛起亞福瑞迪轎車抵押借款，將自己租賃的金色捷達轎車（車牌號：蒙******，車輛所有人為張某甲）交由顏某某使用，徐某某向顏某某承諾福瑞迪轎車算其租用，每天交付顏某某200元費用，抵押車借款利息也由其負責(zé)償還。

被告人顏某某便將福瑞迪轎車抵押給田某某，在田某某處借款9000元，扣除租車費600元，給徐某某8400元。顏某某為贖回張某乙的福瑞迪轎車，徐某某、顏某某經(jīng)商議后將金色捷達車抵押借款，徐某某便找到被告人趙某某，徐某某偽造了頭像為趙某某、名字為張某甲的虛假身份證復(fù)印件，讓趙某某以該車所有人張某甲名義在抵押借款合同上簽字。

后顏某某聯(lián)系陸某某稱其有一輛徐某某抵押的捷達車，該車在徐某某戰(zhàn)友張某甲名下，且張某甲已為其出具抵押借款合同，陸某某信以為真，同意借給徐某某20000元。2019年10月18日，徐某某、顏某某以虛假的抵押借款手續(xù)將該輛捷達車抵押給陸某某，并為陸某某出具一枚30000元借據(jù)，陸某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式付給顏某某20000元，顏某某收款后向徐某某轉(zhuǎn)賬10300元，向田某某微信轉(zhuǎn)賬9300元用以贖回福瑞迪轎車，自己留下400元作為徐某某承諾給其的租車費用。

2019年11月，張某甲多次向徐某某索要金色捷達車，因徐某某無力支付陸某某借款，陸某某不同意歸還。同年11月25日，徐某某又在張某甲處租賃一輛白色奔馳C200轎車（車牌號：蒙******）找陸某某商量，為陸某某出具白色奔馳車的車輛買賣合同及50000元借據(jù)，陸某某同意后徐某某將金色捷達車開走返還給張某甲。在奔馳C200轎車租賃到期后，張某甲根據(jù)GPS定位找到該車，用備用鑰匙開回。

2020年4月22日，徐某某通過微信償還陸某某2000元，剩余18000元至今未償還。

3.被告人徐某某伙同被告人顏某某、李某甲詐騙王某甲13300元的事實

2019年10月29日，被告人徐某某讓顏某某幫忙租車抵押借款，顏某某便將此事告知王某甲，王某甲同意借款給徐某某20000元，但要求必須由車輛所有人與其簽訂手續(xù)。次日，徐某某找到被告人李某甲，讓李某甲冒充車主，李某甲同意，徐某某、顏某某、李某甲到張某甲經(jīng)營的汽車租賃公司，徐某某在張某甲處租賃一輛灰色雪佛蘭轎車（車牌號：蒙******，車輛所有人為鮑某某），徐某某偽造了頭像為李某甲、姓名為鮑某某的虛假身份證。當(dāng)日18時許，徐某某、李某甲、顏某某與王某甲見面，顏某某向王某甲介紹李某甲系該車車主鮑某某，李某甲冒用鮑某某名義與王某甲簽訂抵押借款手續(xù)。王某甲通過微信向李某甲轉(zhuǎn)賬20000元。后徐某某使用李某甲手機充值北京賽車近19000元，剩余錢款二人消費。借款到期后，徐某某通過顏某某轉(zhuǎn)交王某甲2000元錢。

2019年12月，因徐某某租賃該輛雪佛蘭轎車未能如期支付租賃費用，張某甲根據(jù)車輛GPS找到該車后將車開回。后徐某某又陸續(xù)償還王某甲近4000元，至今仍有13300元未償還。

4.被告人徐某某伙同趙某某詐騙毛某某35000元的事實

2019年11月12日，被告人徐某某在張某甲經(jīng)營的汽車租賃公司租用一輛棕色別克君威牌轎車（車牌號：蒙******，車輛所有人張某甲）。當(dāng)日徐某某找到趙某某讓其冒用車主張某甲名義到毛某某處幫忙借款，徐某某電話聯(lián)系毛某某謊稱其朋友張某甲向其抵押車借款，后徐某某、趙某某駕車到毛某某家（**鎮(zhèn)**村），向毛某某出示頭像為趙某某、名字為張某甲的虛假身份證，趙某某以張某甲名義與毛某某簽訂車輛買賣（抵押）合同，并向毛某某出具一張30000元的借據(jù)，毛某某將20000元通過微信轉(zhuǎn)賬給趙某某，趙某某轉(zhuǎn)給徐某某。次日徐某某又讓趙某某以著急用錢名義再次向毛某某借款5000元。

后徐某某又指使趙某某使用租賃的白色奔馳轎車、廣汽傳祺牌越野車先后在毛某某處又借款40000元，期間為贖回車輛先后償還毛某某30000元借款。

2019年12月，張某甲根據(jù)車輛GPS找到抵押至毛某某處的別克君威牌轎車，毛某某才得知趙某某冒用張某甲名義與其簽訂合同，毛某某找徐某某解決，徐某某便讓其女朋友魏某某向毛某某出具37000元借據(jù)，并將該車還給張某甲。2020年1月19日，因徐某某未能及時償還借款，毛某某報案至公安機關(guān)，在奈曼旗公安局對該起犯罪事實立案前，2019年1月21日、22日，趙某某母親通過微信轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金方式償還毛某某37000元。

5.被告人徐某某詐騙孫某某北京B40汽車（價值82000元-20000元）的事實

2018年11月，被害人孫某某通過其朋友楊某某將其妻子王某乙名下的北京B40越野車抵押給徐某某借款15000元，借款到期后，徐某某沒有要利息，孫某某向徐某某支付借款后將車贖回。

2019年2月，被告人徐某某主動聯(lián)系被害人孫某某及王某乙，以“充門面”等理由讓孫某某將北京B40越野車抵押給自己，因當(dāng)時孫某某的兒子準(zhǔn)備結(jié)婚用錢，孫某某便以20000元的價格再次抵押給徐某某，雙方簽訂抵押借款合同。徐某某隨即將車以40000元抵押給張某丙。借款到期后，孫某某找徐某某贖車，徐某某以各種理由推脫。后孫某某得知徐某某已將該車抵押給張某丙，便找張某丙要車，張某丙稱徐某某是通過其將車抵押給周某某，周某某稱該車已轉(zhuǎn)押至呼倫貝爾的“**”，現(xiàn)該車去向不詳。至今，被告人徐某某未償還孫某某的北京B40越野車。經(jīng)奈曼旗價格認證中心鑒定，北京B40越野車價格為82000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人徐某某手機（照片）；2.書證：被告人基本情況、戶籍信息、到案經(jīng)過、偵破案件簡介、調(diào)取證據(jù)通知書、刑事判決書、釋放證明、機動車信息查詢、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖、借據(jù)、收據(jù)等；3.證人證言：證人張某甲、魏某某、楊某某、周某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人李某乙、陸某某、王某甲、毛某某、孫某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人徐某某、顏某某、李某甲、趙某某的供述和辯解；6.鑒定意見：奈曼旗價格認證中心價格認定結(jié)論書；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：趙某某等人的辨認筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：簽訂抵押借款合同的視頻等。

本院認為，被告人徐某某伙同被告人顏某某、李某甲、趙某某等人以租賃的車輛進行抵押借款騙取被害人財物55300元及單獨以提供借款為誘餌騙取被害人車輛，給被害人造成損失62000元，合計詐騙117300元，數(shù)額巨大；被告人顏某某、李某甲、趙某某幫助徐某某以租賃的車輛進行抵押借款分別騙取被害人財物31300元、13300元、18000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定處罰；被告人顏某某、李某甲、趙某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人徐某某被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人顏某某、李某甲、趙某某自愿認罪認罰，簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條的規(guī)定，可以從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

奈曼旗人民法院

檢??察??官：高玉華

檢察官助理：張碧穎

2020年9月18日

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附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于奈曼旗看守所，被告人顏某某、李某甲、趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認罪認罰具結(jié)書3份。