認(rèn)罪認(rèn)罰

青島市即墨區(qū)人民檢察院

起?訴?書

即檢一部刑訴〔2020〕139號(hào)

被告人徐某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5002312000********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月23日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5002311996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)**號(hào)。2019年12月23日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5002311987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市墊江縣**街道**組**號(hào)**號(hào)，住重慶市墊江縣**號(hào)樓**單元102戶。2019年12月24日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5002311996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月23日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局即墨分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次已告知被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人徐某某、張某某、陳某某及其值班律師的意見，聽取了被告人余某某及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月24日至11月13日期間，被害人王某某在青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**水果批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)操作手機(jī)上網(wǎng)時(shí)被人冒充360借條工作人員引誘其下載虛假的360借條APP并在其中貸款，后以提高額度、加快貸款審批進(jìn)度等名目收取費(fèi)用，騙取錢財(cái)。王某某先后向戶名為黃某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305223000********等十一個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)款215176元。王某某于2019年11月16日服毒自殺住院，后經(jīng)搶救脫險(xiǎn)。經(jīng)查，有多名被害人被騙錢財(cái)流入本案相關(guān)銀行賬戶。經(jīng)查詢資金流，被騙錢款最終流向被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某等人名下40余張銀行卡并在重慶市取現(xiàn)。被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某在明知所取款項(xiàng)為詐騙贓款或來歷不明的情況下，為賺取手續(xù)費(fèi)，在他人指使下，幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)款。其中，被告人徐某某分別在其名下工商銀行、光大銀行等9家銀行共取款18筆，累計(jì)取款金額34.74萬元；被告人張某某分別在其名下廣發(fā)銀行、中國(guó)銀行等12家銀行共取款12筆，累計(jì)取款金額23.52萬元；被告人陳某某分別在其名下交通銀行、郵政銀行等7家銀行共取款7筆，累計(jì)取款金額16萬元；被告人余某某分別在其名下建設(shè)銀行、中國(guó)銀行2家銀行共取款5筆，累計(jì)取款金額9.95萬元。

被告人徐某某、張某某、余某某于2019年12月23日被抓獲到案，被告人陳某某于次日被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、被告人供述和辯解、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，四被告人均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。因被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人徐某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，判處被告人張某某有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金，判處被告人陳某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金，判處被告人余某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青島市即墨區(qū)人民法院

檢察員：趙良洲

2020年4月22日

附：1.被告人徐某某、陳某某、張某某、余某某現(xiàn)羈押于即墨區(qū)看守所。

2.預(yù)審卷宗六冊(cè)、光盤四張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》四份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。