認罪認罰

青島市即墨區(qū)人民檢察院

起?訴?書

即檢一部刑訴〔2020〕139號

被告人徐某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼：5002312000********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年12月23日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：5002311996********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**組**號**號。2019年12月23日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：5002311987********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍地重慶市墊江縣**街道**組**號**號，住重慶市墊江縣**號樓**單元102戶。2019年12月24日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：5002311996********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年12月23日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局即墨分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局即墨分局偵查終結，以被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次已告知被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人徐某某、張某某、陳某某及其值班律師的意見，聽取了被告人余某某及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月24日至11月13日期間，被害人王某某在青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**水果批發(fā)市場內操作手機上網(wǎng)時被人冒充360借條工作人員引誘其下載虛假的360借條APP并在其中貸款，后以提高額度、加快貸款審批進度等名目收取費用，騙取錢財。王某某先后向戶名為黃某某的農業(yè)銀行賬號62305223000********等十一個賬號轉款215176元。王某某于2019年11月16日服毒自殺住院，后經(jīng)搶救脫險。經(jīng)查，有多名被害人被騙錢財流入本案相關銀行賬戶。經(jīng)查詢資金流，被騙錢款最終流向被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某等人名下40余張銀行卡并在重慶市取現(xiàn)。被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某在明知所取款項為詐騙贓款或來歷不明的情況下，為賺取手續(xù)費，在他人指使下，幫助取現(xiàn)、轉款。其中，被告人徐某某分別在其名下工商銀行、光大銀行等9家銀行共取款18筆，累計取款金額34.74萬元；被告人張某某分別在其名下廣發(fā)銀行、中國銀行等12家銀行共取款12筆，累計取款金額23.52萬元；被告人陳某某分別在其名下交通銀行、郵政銀行等7家銀行共取款7筆，累計取款金額16萬元；被告人余某某分別在其名下建設銀行、中國銀行2家銀行共取款5筆，累計取款金額9.95萬元。

被告人徐某某、張某某、余某某于2019年12月23日被抓獲到案，被告人陳某某于次日被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、被告人供述和辯解、證人證言、被害人陳述、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，四被告人均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。因被告人徐某某、張某某、陳某某、余某某均自愿認罪認罰，建議判處被告人徐某某有期徒刑一年六個月，并處罰金，判處被告人張某某有期徒刑一年五個月，并處罰金，判處被告人陳某某有期徒刑一年三個月，并處罰金，判處被告人余某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青島市即墨區(qū)人民法院

檢察員：趙良洲

2020年4月22日

附：1.被告人徐某某、陳某某、張某某、余某某現(xiàn)羈押于即墨區(qū)看守所。

2.預審卷宗六冊、光盤四張。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》四份。

4.《認罪認罰具結書》四份。