上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕1205號(hào)

被告人徐某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4115261992********，漢族，高中文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住河南省信陽市潢川縣**七里**村**隊(duì)組。

被告人陳某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5227291992********，布依族，初中文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住貴州省黔南布依族苗族自治州長(zhǎng)順縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209221993********，漢族，大專文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住江蘇省鹽城市濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人徐某某、陳某某、劉某甲于2019年9月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，2019年10月18日由上海市公安局寶山分局取保候?qū)彛?020年10月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楚某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127281996********，漢族，初中文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住河南省周口市沈丘縣**鎮(zhèn)**樓**村**號(hào)。

被告人瞿某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4211231993********，漢族，高中文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人蔡某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424271991********，漢族，中專文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住安徽省六安市霍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人楊某甲，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2104231981********，漢族，中專文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住遼寧省撫順市清原滿族自治縣**路**號(hào)。2019年3月因犯合同詐騙罪被上海市奉賢區(qū)人民幣法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。

被告人袁某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412261990********，漢族，初中文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住安徽省阜陽市潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。

被告人黃某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102301983********，漢族，大專文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人楊某乙，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4331241987********，苗族，高中文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣**鎮(zhèn)**組。

被告人戴某某，女性，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6529061979********，漢族，大專文化，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人楚某某、瞿某甲、蔡某某、楊某甲、袁某某、黃某某、楊某乙、戴某某因涉嫌詐騙罪于2019年10月10日由上海市公安局寶山分局取保候?qū)彛?020年10月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、陳某某等11人涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2019年9月間，李某甲（已判決）以上海**企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的名義組建“滬投聯(lián)盟”服務(wù)平臺(tái)，聘用李某乙、馬某某（均已判決）為**公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘用王某甲、胡某某（均已判決）為**公司主管銷售的副總經(jīng)理，聘用高某某、王某乙、方某某、楊某丙、瞿某乙、李某丙、劉某乙（均已判決）為銷售部、融資部、計(jì)劃書部總監(jiān)，招聘閆某某（已判決）等人為融資部專員，招聘被告人徐某某、陳某某、劉某甲、楚某某、瞿某甲、蔡某某、楊某甲、袁某某、黃某某、楊某乙、戴某某等人為銷售部組長(zhǎng)，在本市寶山區(qū)長(zhǎng)江西路200號(hào)**樓設(shè)立辦公場(chǎng)所，通過電話聯(lián)系全國(guó)有融資需求的中小企業(yè)主及個(gè)人，用虛假信息包裝**公司，虛構(gòu)**公司融資成功案例，誘騙被害人與**公司簽訂《融資合作協(xié)議書》，收取一萬余元至五萬余元不等的服務(wù)費(fèi)。爾后，安排以“茶水費(fèi)”等名義串通好的資方工作人員與被害人見面，或組織“路演”活動(dòng)，為其虛假的融資服務(wù)提供掩護(hù)。經(jīng)查，**公司沒有成功融資案例。

經(jīng)審計(jì)，姚某某、侯某某等233名被害人向**公司支付服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣5,095,990.00元。其中，被告人徐某某參與騙取人民幣129,200元，被告人陳某某參與騙取人民幣171,800元，被告人劉某甲參與騙取人民幣228,600元，被告人楚某某參與騙取人民幣111,200元，被告人瞿某甲參與騙取人民幣197,900元，被告人蔡某某參與騙取人民幣37,800元，被告人楊某甲參與騙取人民幣39,800元，被告人袁某某參與騙取人民幣126,400元，被告人黃某某參與騙取人民幣234,600元，被告人楊某乙參與騙取人民幣186,200元，被告人戴某某參與騙取人民幣130,000元。

上述被告人均于2019年9月18日被抓獲到案，到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.?被害人與**公司簽訂的《“滬投聯(lián)盟”中國(guó)中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投服務(wù)平臺(tái)融資合作協(xié)議書》、收據(jù)、發(fā)票、付款電子回單以及微信轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，**公司以提供融資服務(wù)為名，騙取被害人簽訂合同，收取服務(wù)費(fèi)的情況。

????2.?“滬投聯(lián)盟”宣傳資料、話術(shù)單證實(shí)，**公司用虛假信息進(jìn)行包裝并欺騙被害人的情況。

????3.?被害人陳述、書面報(bào)案材料等證實(shí)，被害人與**公司聯(lián)系、簽約、付款及發(fā)現(xiàn)被騙的過程。

????4.?原**公司董事長(zhǎng)李某甲等管理人員、**公司銷售部組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，品牌部、融資部、投研部、客服部、計(jì)劃書部、財(cái)務(wù)部工作人員、資方證人的證言證實(shí)，**公司的基本情況及提供虛假融資服務(wù)詐騙被害人服務(wù)費(fèi)的事實(shí)。

????5.?上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《關(guān)于李某甲等人涉嫌詐騙的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》（滬司會(huì)鑒字[2020]第**號(hào)）及補(bǔ)充鑒定意見證實(shí)，各被告人業(yè)績(jī)的情況。

6.?上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)《情況說明》、《扣押決定書》證實(shí)，各被告人退繳違法所得的情況。

7.?上海市奉賢區(qū)人民法院《刑事判決書》證實(shí)，被告人楊某甲的前科情況。

8.?上海市公安局寶山分局《工作情況》及人口基本信息證實(shí)，被告人均系被抓獲歸案。

9.?被告人徐某某、陳某某、劉某甲、楚某某、瞿某甲、蔡某某、楊某甲、袁某某、黃某某、楊某乙、戴某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、陳某某、劉某甲、楚某某、瞿某甲、蔡某某、楊某甲、袁某某、黃某某、楊某乙、戴某某均對(duì)上述犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、陳某某、劉某甲、楚某某、瞿某甲、蔡某某、楊某甲、袁某某、黃某某、楊某乙、戴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以融資服務(wù)為名騙取被害人服務(wù)費(fèi)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人徐某某、陳某某、劉某甲、楚某某、瞿某甲、袁某某、黃某某、楊某乙、戴某某詐騙數(shù)額巨大，被告人蔡某某、楊某甲詐騙數(shù)額較大。被告人徐某某、陳某某、劉某甲、楚某某、瞿某甲、蔡某某、楊某甲、袁某某、黃某某、楊某乙、戴某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。上述被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，分別應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。上述被告人到案后均能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人楊某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。建議判處被告人陳某某、劉某甲、瞿某甲、黃某某、楊某乙有期徒刑一年九個(gè)月緩刑二年，并處罰金二萬元；判處被告人徐某某、楚某某、袁某某、戴某某有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年，并處罰金一萬元；判處被告人楊某甲有期徒刑一年，并處罰金五千元；判處被告人蔡某某有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：姜曉艷

2020年11月30日

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附：

1.?被告人楊某甲現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所，其余被告人均被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.?案卷材料四十五冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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