浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢二部刑訴〔2020〕598號　

被告人徐某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3302821983********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍地浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**村**號，住紹興市柯橋區(qū)**街道**園**幢**單元**室。因本案于2020年4月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年5月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護人何妍玲，四川博鑒律師事務所律師。

被告人胡某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼3306211967********，漢族，小學文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**弄**號。因本案于2020年4月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼3306211966********，漢族，初中文化，無業(yè)，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼3306211966********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年6月19日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲（曾用名朱某乙），女，1969年**月**日出生，身份證號碼3306211969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地紹興市越城區(qū)**樓**幢**室，住紹興市越城區(qū)**園**棟**室。因本案于2020年4月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，北京**信息服務有限公司紹興分公司（以下簡稱“**紹興分公司”）成立。2017年9月，被告人徐某甲擔任**紹興分公司業(yè)務部經(jīng)理，2018年7月任分公司負責人。2017年10月至2018年1月期間，被告人胡某某、金某某、楊某某、朱某甲分別先后受雇擔任分公司業(yè)務員、團隊經(jīng)理和業(yè)務部經(jīng)理。

自2017年3月起，**紹興分公司未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，通過口口相傳、推薦會等方式，對外以投資“山西**超市”、“山西**項目”、“山東**礦業(yè)有限公司金交所交易煤炭貿(mào)易產(chǎn)品”等名義，以年化收益10%以上的高額利息為誘餌，與客戶簽訂《供應鏈出借服務協(xié)議》、《供應鏈資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品認購協(xié)議》等，非法向社會公眾吸收資金。

經(jīng)查，**紹興分公司共向汪某某、蔣某某、陶某某、史某某、朱某丙等100余名社會不特定公眾吸收資金人民幣2700余萬元，按約定陸續(xù)支付部分利息，本金基本未歸還。其中，被告人徐某甲擔任業(yè)務部經(jīng)理及分公司負責人期間所轄員工共計吸收資金人民幣2700余萬元，被告人胡某某擔任公司業(yè)務員、團隊經(jīng)理及營業(yè)部經(jīng)理期間所轄員工共計吸收資金人民幣2400余萬元，被告人金某某擔任業(yè)務員期間共計吸收資金人民幣250萬元，被告人楊某某擔任業(yè)務員期間共計吸收資金人民幣170余萬元，被告人朱某甲擔任公司業(yè)務員及團隊經(jīng)理期間所轄員工共計吸收資金人民幣140余萬元。

2019年6月19日，被告人楊某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，并如實供述犯罪事實；2020年4月20日，被告人徐某甲、胡某某、朱某甲經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，并如實供述犯罪事實；2020年6月8日，被告人金某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，并如實供述犯罪事實。案發(fā)后，被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲分別退繳非法所得人民幣15萬元、15萬元、4.5萬元、5萬元、8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：報案登記表、供應鏈出借服務協(xié)議、供應鏈資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品認購協(xié)議、借貸服務協(xié)議、銀行交易明細、扣押決定書、清單、戶籍證明等；

2、證人朱某丙、徐某乙、陳某某、方某某等的證言，到案經(jīng)過；

3、被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲的供述，非同案共犯吳某某的供述；

4、辨認筆錄及照片；

5、視聽資料：數(shù)據(jù)表格光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、金某某、楊某某、朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，均系從犯，應當依法減輕處罰。被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲犯罪以后自動投案，如實供述犯罪事實，均屬自首，可以依法從輕處罰。被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲主動退繳非法所得，可以酌情從輕處罰。被告人胡某某、金某某、楊某某、朱某甲認罪認罰，可依法從寬處理。對被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲應分別依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

????檢??察??官?***

檢察官助理?***

2020年8月4日

附：

????1.?被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉?/span>；?

????2.?案卷材料和證據(jù)6冊；

????3.《認罪認罰具結(jié)書》4份；

????4.《量刑建議書》4份。