湖北省建始縣人民檢察院

起?訴?書

鄂建檢刑訴〔2020〕63號

被告人徐某甲（曾用名徐某乙），男，1962年**月**日出生，身份證號碼4228221962********，土家族，?？莆幕?，原系分公湖北**集團(tuán)有限公司建始**公司**，出生地湖北省咸豐縣，戶籍所在地湖北省建始縣業(yè)州**街**組**號，住建始縣業(yè)州**街**號**棟**號。因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法，于2019年9月23日被建始縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，因涉嫌挪用公款罪、貪污罪，于2020年1月15日由本院決定刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院決定逮捕，同日由建始縣公安局執(zhí)行。

被告人邱某某（曾用名吳某某），男，1978年**月**日出生，身份證號碼4228221978********，漢族，專科文化，原系湖北**集團(tuán)有限公司建始**公司財(cái)務(wù)、客戶**兼?zhèn)}庫保管員，出生地湖北省建始縣，戶籍所在地建始縣業(yè)州**街**組，住建始縣業(yè)州**路**號。因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法，于2019年9月23日被建始縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，因涉嫌挪用公款罪，于2020年1月15日由本院決定刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院決定逮捕，同日由建始縣公安局執(zhí)行。

本案由建始縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌挪用公款罪、貪污罪，被告人邱某某涉嫌挪用公款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。其間，本院退回建始縣監(jiān)察委員會(huì)補(bǔ)充調(diào)查一次（自2020年3月6日至2020年4月6日）。因案情復(fù)雜，本案延長審查起訴期限一次（2020年2月23日至2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

湖北**集團(tuán)有限公司建始**公司（以下簡稱湖北*甲分公司）系國有獨(dú)資公司，業(yè)務(wù)范圍包括鹽產(chǎn)品經(jīng)營及各類日化用品等非鹽產(chǎn)品的銷售。2018年1月至2019年9月，被告人徐某甲擔(dān)任湖北*甲分公司**，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)事務(wù)以及向湖北鹽業(yè)集團(tuán)有限公司恩施分公司（以下簡稱湖北*乙分公司）上報(bào)銷售數(shù)據(jù)，上交貨款；2012年1月至2012月11月，被告人邱某某擔(dān)任湖北*甲分公司財(cái)務(wù)、2018月1月至2019年9月邱某某擔(dān)任湖北*甲分公司倉庫保管員、客戶**，職責(zé)包括倉庫管理、確保交易真實(shí)及銷售數(shù)據(jù)真實(shí)等。在公司經(jīng)營過程中，徐某甲和邱某某利用職務(wù)便利，多次挪用公款，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還；徐某甲還利用職務(wù)便利，侵吞公司財(cái)物。分述如下：

一、挪用公款罪

1、2012年4月至2012年10月，被告人邱某某采取每月截留公司部分貨款的方式挪用公款。2012年11月，邱某某歸還2012年4月至9月的貨款至湖北*乙分公司賬戶，2013年2月，邱某某歸還2012年10月的貨款至湖北*乙分公司賬戶。經(jīng)查，邱某某挪用貨款，超過三個(gè)月未還的金額達(dá)人民幣155374.17元。

2、2018年1月至12月，被告人徐某甲利用職務(wù)便利，采用截留公司非鹽產(chǎn)品營業(yè)收入的手段，挪用非鹽產(chǎn)品貨款人民幣11180元。

3、2018年1月至2019年9月，被告人徐某甲利用職務(wù)便利，截留了除2018年3月、4月、6月、10月及2019年6月以外其他每月的部分鹽產(chǎn)品貨款。經(jīng)查，徐某甲挪用貨款，超過三個(gè)月未還的金額達(dá)人民幣796561.37。徐某甲在長期截留公司貨款過程中，為防止事情敗露，向湖北*乙分公司謊報(bào)銷售金額，被告人邱某某明知徐某甲挪用公司貨款，不僅未將該情況上報(bào)，還在湖北*乙分公司進(jìn)行庫存檢查時(shí)，應(yīng)徐某甲的要求，對湖北*甲分公司的倉庫庫存造假。2019年6月，徐某甲將2018年挪用的鹽產(chǎn)品貨款人民幣112285.57元?dú)w還至湖北*乙分公司。

綜上，被告人徐某甲挪用公款數(shù)額達(dá)人民幣807741.37元，被告人邱某某挪用公款數(shù)額達(dá)人民幣951935.54元。

二、貪污罪

2018年，被告人徐某甲利用職務(wù)便利，違反湖北*乙分公司關(guān)于資產(chǎn)出租的相關(guān)規(guī)定，私自出租分公司位于本縣業(yè)州鎮(zhèn)**大道、**大道辦公樓的部分房屋，采取收取租金不上賬的方式，隱匿公司房租收入人民幣68000元占為己有，用于個(gè)人開支。

案發(fā)后，被告徐某甲、邱某某主動(dòng)向建始縣監(jiān)察委員會(huì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、任職文件、到案情況說明、微信交易記錄、支付寶交易記錄、銀行卡交易記錄、記賬憑證、工商營業(yè)執(zhí)照、情況說明、資產(chǎn)出租收入說明、庫存商品管理情況說明、湖北鹽業(yè)集團(tuán)有限公司恩施分公司管理制度等書證；2.證人證言王某某、向某某、夏某某、彭某某、段某某、賀某某、梁某某、張某某、周某某等人的證言；3.被告人徐某甲、邱某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、邱某某作為國家工作人員，利用職務(wù)便利，采用截留公司貨款的手段，多次挪用公款，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定，邱某某明知徐某甲在實(shí)施挪用公款犯罪，仍為其提供幫助，二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，徐某甲起主要作用，系主犯；邱某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。徐某甲利用職務(wù)便利，以侵吞手段非法占有公共財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省建始縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：秦勵(lì)

2020年4月28日

附：

1.被告人徐某甲、邱某某現(xiàn)羈押于建始縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十八冊。