泰安市泰山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰山檢二部刑訴〔2020〕2號

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3709831986********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，案發(fā)前系江蘇某某資產(chǎn)管理有限公司某某分公司城市經(jīng)理，住泰安市泰山區(qū)**路**號樓**單元304。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日被泰安市公安局泰山區(qū)分局取保候?qū)?2019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼2201041974********，中專文化程度，群眾，案發(fā)前系江蘇某某資產(chǎn)管理有限公司某某分公司團隊經(jīng)理、第一×××經(jīng)理，住山東省泰安市岱岳區(qū)**某某小區(qū)**號樓1-502。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日被泰安市公安局泰山區(qū)分局取保候?qū)?2019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3709111975********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系江蘇某某資產(chǎn)管理有限公司某某分公司第二營業(yè)部經(jīng)理，住泰安市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日被泰安市公安局泰山區(qū)分局取保候?qū)?2019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3709021972********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系江蘇某某資產(chǎn)管理有限公司某某分公司第一×××做業(yè)務(wù)員，住泰安市泰山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日被泰安市公安局泰山區(qū)分局取保候?qū)?2019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼3709021969********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系江蘇**資產(chǎn)管理有限公司**公司**營業(yè)部團隊經(jīng)理，住山東省泰安市泰山區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日被泰安市公安局泰山區(qū)分局取保候?qū)?2019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由泰安市公安局泰山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、趙某某、楊某某、曹某某、韋某某、霍某某、楊某、曹某某（后三人另案處理）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限三次（自2019年7月29日至2019年8月12日、2019年10月13日至2019年10月27日、2019年12月28日至2020年1月11日），退回補充偵查兩次（2019年8月12日至2019年9月12日、2019年10月27日至2019年11月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2017年7月，江蘇某某資產(chǎn)管理有限公司某某分公司在未經(jīng)相關(guān)部門批準的情況下，根據(jù)某某總公司的安排,通過口口相傳、報紙媒體等方式，以高額利息為誘餌，向社會不特定公眾261人吸收存款共計3852萬元。其中，被告人徐某某2016年6月25日至2017年7月任某某分公司經(jīng)理期間，吸收公眾存款2817萬元。被告人趙某某2014年7月至2015年10月任某某分公司團隊經(jīng)理、2015年10月至2017年7月任第一×××經(jīng)理期間，吸收公眾存款2865.5萬元。被告人楊某某2014年8月8日至2015年9月6日任某某分公司培訓(xùn)講師、2015年11月至2016年8月任第二營業(yè)部經(jīng)理期間，吸收公眾存款609萬元。被告人韋某某2015年3月30日至2017年7月任某某分公司第一×××業(yè)務(wù)員期間，吸收公眾存款460萬元。被告人曹某某2015年10月至2017年7月任某某分公司第二營業(yè)部團隊經(jīng)理期間，吸收公眾存款224.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、涉案公司工商信息等；2.證人證言：潘某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：徐某某、趙某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某、楊某某、韋某某、曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、趙某某、楊某某、韋某某、曹某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、韋某某、曹某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省泰安市泰山區(qū)人民法院

檢察官：梁雪景

檢察官：呂黛婷

2020年1月10日

附：

1.被告人徐某某、趙某某、楊某某、韋某某、曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案件材料和證據(jù)七十三冊。

3.證人（鑒定人）名單。

4.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

5.《量刑建議書》四份?！?