上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8532號

被告人徐某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4304811995********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省****街道**村**組。2015年3月12日因犯容留他人吸毒罪被湖南省**人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣一萬元，2015年3月23日刑滿釋放。2020年9月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月7日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4304811997********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省****鎮(zhèn)**村**組。2020年9月6日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月8日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人徐某某、謝某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月中旬，被告人徐某某為非法謀利，明知他人使用自己的支付寶及關(guān)聯(lián)的**銀行賬號可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然經(jīng)他人介紹多次至湖南省**市一酒店房間內(nèi)，將自己的支付寶賬號、密碼及綁定的**銀行賬號連同移動電話一并租用給他人使用，并從中獲利約人民幣1,500元。

2020年7月中旬，被告人謝某某為非法謀利，明知他人使用自己的支付寶及關(guān)聯(lián)的**銀行賬號可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然經(jīng)他人介紹至湖南省**一酒店房間內(nèi)，將自己的支付寶賬號、密碼及綁定的**銀行賬號連同移動電話一并租用給他人使用，并從中獲利約人民幣1,000元。

2020年7月間，被害人葉某某、劉某甲、羅某某、陳某某、侯某某、劉某乙、倪某某等人被一詐騙團伙以投資股票、虛擬幣為由，騙得人民幣49萬余元；隨即上述被害人的被騙錢款被詐騙分子通過被告人徐某某、謝某某等人的**銀行賬戶進行流轉(zhuǎn)。其中，被告人徐某某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)被害人葉某某、劉某甲被騙錢款人民幣231,660元；被告人謝某某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)被害人葉某某、劉某甲、羅某某、陳某某、侯某某、劉某乙、倪某某被騙錢款人民幣267,140.4元。

2020年9月3日，被告人徐某某被公安人員抓獲；2020年9月5日，被告人謝某某被公安人員抓獲；被告人徐某某、謝某某到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人葉某某、劉某甲、羅某某、陳某某、侯某某、劉某乙、倪某某的陳述，上海市公安局浦東分局出具的接受證據(jù)清單、部分銀行交易明細(xì)、“**”軟件截圖、微信及QQ聊天記錄截屏、投資者證券持有變更信息（滬市）等，證實上述被害人被騙的具體情況及被騙錢款的金額、去向；

2．上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實公安機關(guān)扣押被告人徐某某、謝某某的移動電話、銀行卡的情況；

3．上海市公安局浦東分局出具的公安反詐平臺查詢明細(xì)，證實被害人葉某某、劉某甲、羅某某、陳某某、侯某某、劉某乙、倪某某的被騙錢款通過被告人徐某某、謝某某的**銀行賬戶進行流轉(zhuǎn)的情況；

4．湖南省**人民法院刑事判決書，證實被告人徐某某的前科情況；

５．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人徐某某、謝某某到案的情況；

6．上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人徐某某、謝某某的身份情況；

7．被告人徐某某、謝某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某、謝某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某、謝某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人徐某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金；對被告人謝某某判處有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官薛松

檢察官助理王彧

2020年11月12日

（此頁無正文）

附件：1．被告人徐某某、謝某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所

2．案卷材料三冊、刑事判決書一份

3.隨案移送清單一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。