重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝北檢刑訴〔2020〕Z1037號(hào)

被告人徐某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112231981********，漢族，高中文化程度，出生地重慶市梁平區(qū)，戶(hù)籍地重慶市梁平區(qū)**路**號(hào)。因犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，2014年5月29日被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。?

被告人艾某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112231981********，漢族，高中文化程度，出生地重慶市梁平區(qū)，戶(hù)籍地重慶市梁平區(qū)**路**號(hào)。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002281989********，漢族，初中文化程度，出生地重慶市梁平區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。

被告人石某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110231993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，出生地四川省資陽(yáng)市，戶(hù)籍地四川省資陽(yáng)市**路**號(hào)。

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002281990********，漢族，初中文化程度，出生地重慶市梁平區(qū)，戶(hù)籍地重慶市梁平區(qū)**路**號(hào)，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208021992********，漢族，高中文化程度，出生地湖北省荊門(mén)市，戶(hù)籍地湖北省荊門(mén)市**路**號(hào)。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110251990********，漢族，高中文化程度，出生地四川省資中縣，戶(hù)籍地四川省**路**號(hào)。

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002281990********，漢族，大專(zhuān)文化程度，出生地重慶市梁平區(qū)，戶(hù)籍地重慶市梁平區(qū)**路**號(hào)。

被告人袁某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002351998********，漢族，大專(zhuān)文化程度，出生地重慶市云陽(yáng)縣，戶(hù)籍地重慶市**路**號(hào)。

上述九名被告人均因涉嫌詐騙罪，2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。?

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某等九人涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日、6月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日、6月18日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月4日、5月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初至2019年6月，被告人徐某某先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立了重慶*甲電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、重慶*乙電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、重慶**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、重慶*丙電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”，其前身為重慶**文化傳播有限公司）、重慶**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、北京**傳媒有限公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶**公司”），其中**公司系徐某某和被告人陳某乙共同出資成立。前述六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。

上述公司招聘無(wú)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，采取集中培訓(xùn)，發(fā)放詐騙話(huà)術(shù)單等方式，教授業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上利用微信尋找被害人，讓業(yè)務(wù)員自稱(chēng)是專(zhuān)業(yè)看風(fēng)水的先生，利用免費(fèi)看手相等封建迷信，誘惑被害人加微信好友并幫助推廣，然后再向被害人推薦付費(fèi)測(cè)算生辰八字，在給被害人講解測(cè)算結(jié)果時(shí)，根據(jù)被害人問(wèn)及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運(yùn)勢(shì)，故意夸大負(fù)面的解釋?zhuān)@取被害人信任后，誘騙被害人購(gòu)買(mǎi)公司的產(chǎn)品以解決自身運(yùn)勢(shì)問(wèn)題。

上述公司由公司負(fù)責(zé)人對(duì)公司進(jìn)行全面管理，下設(shè)部門(mén)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，通過(guò)上述詐騙方式，形成了以被告人徐某某為首要分子，被告人艾某某、陳某甲、陳某乙等人為骨干分子，被告人石某某、李某甲、林某某等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。經(jīng)審計(jì)，該犯罪集團(tuán)詐騙金額共計(jì)人民幣53785681.02元。

被告人徐某某系重慶**公司的**，負(fù)責(zé)整個(gè)犯罪集團(tuán)的工作，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣53785681.02元；被告人艾某某系徐某某的助手，協(xié)助徐某某開(kāi)展工作，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣53785681.02元；被告人陳某甲系**公司的**，同時(shí)也負(fù)責(zé)整個(gè)犯罪集團(tuán)的銷(xiāo)售工作，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣53785681.02元；被告人石某某系重慶**公司的**，負(fù)責(zé)客戶(hù)八字的查詢(xún)和文檔編輯、業(yè)務(wù)員微信朋友圈的圖文編輯等工作，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣46639399.8元。

被告人陳某乙系**公司的負(fù)責(zé)人，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣4725187元；被告人李某甲先后系該公司的**、**、**，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣3654725.7元；被告人林某某先后系該公司的**、**、**，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額分別為人民幣1018003元；被告人楊某某先后系該公司的**、**，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣1082824元；被告人袁某某先后系該公司的**、**，經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為人民幣371459元。

2019年7月29日，上述九名被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，除被告人徐某某，其余八名被告人均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)、業(yè)績(jī)表等書(shū)證；

2.證人陳某丙、魏某某、李某乙等人的證言；?

3.被害人張某某、郭某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人徐某某、艾某某、陳某甲等九人的供述和辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.提取筆錄、指認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、艾某某、陳某甲、石某某、陳某乙、李某甲、林某某、楊某某、袁某某以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，其中徐某某、艾某某、陳某甲、石某某、陳某乙、李某甲、林某某、楊某某數(shù)額特別巨大，袁某某數(shù)額巨大，該九名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、林某某、楊某某、袁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人徐某某作為犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人艾某某、陳某甲、陳某乙作為犯罪集團(tuán)的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人石某某、李某甲、林某某、楊某某、袁某某在犯罪集團(tuán)中起輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。

被告人艾某某、陳某甲、石某某、陳某乙、李某甲、林某某、楊某某、袁某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人徐某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條和第七十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院　

??????????????????????????????檢??察??官：秦??晴

??????????????????????????????檢察官助理：張??航

????????????????????????????????2020年7月17日

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附件：1.被告人徐某某等九名被告人現(xiàn)被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4.《量刑建議書(shū)》一份