安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書

巢檢檢二刑訴〔2020〕1852號

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3424251983********，漢族，高中文化程度，個體工商戶，安徽省舒城縣人，戶籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住巢湖市東方新世界**號樓**門面房。2018年12月27日因涉嫌集資詐騙罪被巢湖市公安局取保候審。

被告人管某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3426221984********，漢族，中專文化程度，安徽省廬江縣人，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**街道，現(xiàn)住巢湖市東方新世界**號樓**門面房。2018年12月27日因涉嫌集資詐騙罪被巢湖市公安局取保候審。

本案由巢湖市公安局偵查終結，以被告人徐某某、管某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年1月19日和4月3日，本院二次將案件延長審查期間15日，2020年2月10日和4月21日，本院二次將案件退回巢湖市公安局補充偵查，2010年3月6日和5月20日巢湖市公安局分別再次將案件移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月無錫某某有限公司與其他關聯(lián)公司實施“萬人代言”項目,以高額返利為誘，通過推介會等方式進行宣傳，在各地發(fā)展會員吸收公眾資金。同年10月被告徐某某、管某某接受無錫某某有限公司的委托，在巢湖市分批次組織多人前往該公司總部現(xiàn)場接受項目宣傳推介，同時也在其經(jīng)營的門店向不特定人口頭宣傳“萬人代言”項目。同年12月3日倆被告出資3萬元，以被告人管某某名義注冊成為“萬人代言”金卡會員，隨后便在巢湖區(qū)域發(fā)展“代言”會員，至2018年4月，共發(fā)展會員158人，吸收資金295萬元，將其中的2203800元轉入公司及關聯(lián)人。截止2018年5月，無錫某某有限公司共返還代言費92.5萬元（含倆被告用報單幣購買47份共47萬元返還的11萬元），也用該公司發(fā)行的虛擬貨幣“瑞盾”折抵了數(shù)十萬元代言費，此后因資金鏈斷裂遂終止返還致案發(fā)。

為減少出資人的損失，倆被告用現(xiàn)金墊付了數(shù)萬元代言費，用其經(jīng)營的產(chǎn)品抵償了40余萬元代言費，將出資人孫某某等15人的代言費余額付清并取得他們的諒解；自2018年11月始按出資人剩余代言費比例逐月支付若干款項，至2019年10月共給付10余萬元。在審查起訴期間倆被告仍以產(chǎn)品抵償方式支付出資人3萬余元。

2018年12月27日倆被告接偵查機關電話通知，主動至巢湖市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證有受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、安徽省人口信息管理系統(tǒng)查詢記錄、前科情況查詢證明，無錫某某有限公司出具的委托書、品牌兼職推廣代言協(xié)議（萬人代言、百萬見證第一季），被告人管某某報單中心注冊和發(fā)展會員信息及交易記錄，被告人徐某某轉賬記錄和銀行卡交易明細，無錫某某有限公司承諾書及與被告人管某某簽訂的欠款協(xié)議書、作為欠款協(xié)議書附件的《管某某所屬報單中心客戶剩余代言費明細》，王某某、李某某、蔡某某等109名出資人向被告人出具的授權委托書，有任某某、施某某、孫某某等17名被害人簽名的《代言費兌付清單》，眾多被害人簽名的優(yōu)生活+羊奶專賣店2018年11月至12月及2019年4月至10月領取明細，孫某某等15人出具的諒解書?，無錫市公安局濱湖分局對無錫某某有限公司非法吸收公眾存款案立案偵查的部分證據(jù)材料和無錫市濱湖區(qū)人民法院刑事審判庭部分案卷材料；

2.湯某某、趙某某、尤某某等45名被害人的陳述；

3.被告人的供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人管某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、管某某明知他人違反國家金融管理法律規(guī)定向社會公眾非法吸收資金，仍積極參與并提供幫助，涉案金額達295萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，倆被告起次要或者輔助作用，是從犯，應當依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；倆被告能自動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，可以依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；倆被告認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巢湖市人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：萬根平

????????????????????????????2020年6?月19日

附件：1.二被告現(xiàn)取保候審，居住于其住所

2.案卷材料和證據(jù)13冊

3.《認罪認罰具結書》各一份

4.《量刑建議書》一份