江山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢二部刑訴〔2020〕975號(hào)

被告人徐某某，男，?1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308231975********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，住江山市清湖街道清泉村清泉二區(qū)**號(hào)。2015年12月22日徐某某因犯盜竊罪被江山市人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；犯盜伐林木罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣8000元；合并決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元。因本案于2020年4月18日被江山市公安局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月2日被逮捕。

被告人童某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271978********,漢族，文化程度初中，務(wù)工，住杭州市淳安縣汾口鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月28日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，?1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308231972********，漢族，文化程度初中，務(wù)農(nóng)，住江山市清湖街道清泉村清泉二區(qū)**號(hào)（戶籍地江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2020年4月18日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某甲，女，?1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271972********，漢族，文化程度高中，中共黨員，務(wù)工，住杭州市淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2020年9月14日被取保候?qū)彙?/span>

被告人余某甲,女,?1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271979********，漢族,?文化程度初中，經(jīng)商，住杭州市淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年9月14日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、童某某、陳某甲涉嫌妨礙信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，毛某甲、余某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年11月份以來(lái)，被告人徐某某明知周某某（另案處理）進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍將自己及他人的銀行儲(chǔ)蓄卡出租給對(duì)方使用，支付結(jié)算金額達(dá)2600余萬(wàn)元，非法獲利15000余元。

2、2018年11月份以來(lái)，被告人陳某甲明知周某某進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的銀行儲(chǔ)蓄卡出租給對(duì)方使用，支付結(jié)算金額達(dá)?700余萬(wàn)元,?非法獲利10000余元。

3、2018年11月份以來(lái)，被告人童某某明知周某某進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍將自己及他人的銀行儲(chǔ)蓄卡出租給對(duì)方使用，支付結(jié)算金額達(dá)2100余萬(wàn)元，非法獲利8180元。

4、2019年2月份以來(lái)，被告人毛某甲明知周某某進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的銀行儲(chǔ)蓄卡出租給對(duì)方使用，支付結(jié)算金額達(dá)?300余萬(wàn)元，非法獲利2000元。

5、2019年2月份以來(lái)，被告人余某甲明知周某某進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的銀行儲(chǔ)蓄卡出租給對(duì)方使用，支付結(jié)算金額達(dá)?130余萬(wàn)元，非法獲利2500元。

案發(fā)后，童某某、陳某甲、余某甲、毛某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、銀行交易明細(xì)等；

2、證人證言：證人周某某、范土江等人的證言；

3、被告人徐某某、童某某、陳某甲、毛某甲、余某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、童某某、陳某甲、毛某甲、余某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。徐某某在刑罰執(zhí)行完畢五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，屬累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。童某某、陳某甲、余某甲、毛某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。徐某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處徐某某有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金；童某某有期徒刑1年2個(gè)月，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金；陳某甲有期徒刑1年，緩刑1年3個(gè)月，并處罰金；毛某甲判處有期徒刑8個(gè)月，緩刑1年，并處罰金；余某甲拘役5個(gè)月，緩刑10個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此??致

??????江山市人民法院

檢察員：羅?雄

???2020年10月22日

附：

1、被告人徐某某現(xiàn)羈押在江山市看守所，童某某住杭州市淳安縣汾口鎮(zhèn)**村**號(hào)，陳某甲住江山市清湖街道清泉村**區(qū)**號(hào)，毛某甲住杭州市淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，余某甲住杭州市淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；

2、電子卷宗二冊(cè)，證據(jù)目錄及證人名單1份，其他材料詳見(jiàn)移送清單；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。