安徽省蕭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕭檢檢二刑訴〔2019〕74號(hào)

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104261995********，漢族，專(zhuān)科文化，務(wù)工，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣城**鎮(zhèn)**村**號(hào)附**，住許昌市建安區(qū)**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**棟**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被蕭縣公安局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110021992********，漢族，專(zhuān)科文化，務(wù)工，河南省許昌市人，住許昌市魏都區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被蕭縣公安局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼41100211996********，漢族，高中文化，務(wù)工，河南省許昌市人，住許昌市魏都區(qū)**莊**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被蕭縣公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127261994********，漢族，專(zhuān)科文化，務(wù)工，河南省鄲城縣人，住鄲城縣**鄉(xiāng)**行政村**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

犯罪嫌疑人羅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4111211991********，漢族，專(zhuān)科文化，務(wù)工，河南省舞陽(yáng)縣人，住舞陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，被告人王某乙、張某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月4日、9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，對(duì)被告人王某甲、徐某某涉嫌詐騙一案分別于2019年8月1日、9月26日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年8月27日、10月25日重新移送審查起訴，2019年11月26日，該案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；對(duì)被告人王某乙、張某甲、羅某某涉嫌詐騙一案于2019年11月11日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年11月27日重新移送審查起訴，2019年10月28日，該案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。?2019年12月2日，本院將兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人王某甲和朋友王某丙（另處）閑聊時(shí)，王某丙提議給其介紹幫別人取錢(qián)的工作，后王某甲將此事告知了在其水果店幫忙的馬某某和王某?。ň硖帲嗣髦】铐?xiàng)來(lái)路不正，商議后仍決定從事該工作，王某甲并多次電話聯(lián)系王某丙。2019年2月，有人電話聯(lián)系王某甲找人幫忙取款，承諾每取1萬(wàn)元給300元提成，并讓王某甲辦兩個(gè)手機(jī)卡，王某甲又告知韓某某（另處）幫助取款事宜，并安排韓某某辦理手機(jī)卡。2月25日，王某甲接到電話通知后開(kāi)車(chē)帶著王某丁、馬某某去山東省菏澤市，并讓韓某某開(kāi)車(chē)帶人去菏澤，被告人王某甲在菏澤見(jiàn)到上線人員何某某（另處），何某某交給王某甲約20張銀行卡，后王某甲將銀行卡分發(fā)給王某丁、馬某某。韓某某到菏澤后，上線人員單獨(dú)約見(jiàn)了韓某某，并交給其部分銀行卡。上線人員安排他們先試卡是否能正常使用。2月27日，被告人王某甲按照何某某的安排帶著王某丁、馬某某到山東省曹縣取款，王某甲根據(jù)何某某的電話指示通知馬某某取款計(jì)8萬(wàn)余元。何某某收到款后付提成款5100元，王某甲分給馬某某2400元，王某丁200元。2月28日，因韓某某有事不能繼續(xù)取款，何某某讓王某甲再聯(lián)系取款人員，王某甲電話聯(lián)系了徐某某，并讓其接上岳某某，被告人徐某某開(kāi)車(chē)帶著被告人張某甲和岳某某趕到安徽碭山縣與王某甲會(huì)合。中午吃飯時(shí)，王某甲和何某某給徐某某、張某甲說(shuō)了幫助取款拿提成的事情，被告人徐某某、張某甲明知所取款項(xiàng)來(lái)路不正仍答應(yīng)幫助取款。3月1日，王某甲按照何某某的提示通知王某丁取款計(jì)6萬(wàn)余元，通知張某甲取款3萬(wàn)余元。

2019年3月3日，何某某通知王某甲帶人取款，王某甲因母親生病住院，遂安排徐某某聯(lián)系人員，被告人徐某某聯(lián)系了被告人張某甲、羅某某，后徐某某開(kāi)車(chē)帶著王某丁及王某丁的同學(xué)，楊某某（另處）開(kāi)車(chē)帶著張某甲和羅某某，先后到洛陽(yáng)、焦作，被告人羅某某在焦作市溫縣取款7.7萬(wàn)余元，被告人張某甲取款1萬(wàn)元。

2019年3月11日，何某某聯(lián)系王某甲帶人出去取款，王某甲安排楊某某開(kāi)車(chē)帶著被告人羅某某、王某乙到新密市，把銀行卡分發(fā)給楊某某、羅某某、王某乙，王某甲按照何某某的提示分別通知三人取款，楊某某共取款約8萬(wàn)元，羅某某取款14萬(wàn)余元，王某乙取款約7萬(wàn)元，何某某付提成款21400元，楊某某分得2000元，羅某某分得1400元，王某乙分得500元。

2019年3月17日，何某某通知王某甲帶人去漯河市取款，王某甲通知徐某某開(kāi)車(chē)帶著王某乙、羅某某去漯河，當(dāng)晚，王某甲和張某甲開(kāi)車(chē)到漯河與徐某某會(huì)合。3月18日早上，羅某某不愿意干了自行離開(kāi)，王某甲把銀行卡分發(fā)給徐某某、王某乙和張某甲，并按照何某某的提示分別通知取款，被告人徐某某共取款167500元，被告人王某乙共取款102000元。其中包括蕭縣居民王某戊被他人冒充蕭縣武警中隊(duì)以購(gòu)買(mǎi)帳篷、床墊等為由騙取的198000。何某某拿到錢(qián)后付提成款7000元，徐某某分得3000元，張某甲分得500元，王某乙分得800元，王某甲得到2700元。

數(shù)日后，王某甲和徐某某到長(zhǎng)葛市接到何某某，又趕往通許縣高速路口接銀行卡，后王某甲、徐某某伙同張某甲、王某丁、王某乙及徐某某新招的一名瘸腿的男子到滎陽(yáng)市取款，王某乙和瘸腿的男子取款20萬(wàn)元左右，第二天又到原陽(yáng)縣，張某甲開(kāi)車(chē)帶著王某乙、王某丁和瘸腿的男子取款約10萬(wàn)元，其中王某乙取款約9萬(wàn)元，王某丁取款5萬(wàn)余元，通過(guò)張某甲交給何某某。何某某拿到款后付提成款13000元，王某乙、王某丁和瘸腿的男子每人分得500元，張某甲分得1000元。

被告人王某甲于2019年4月20日主動(dòng)到襄城縣公安局投案自首；被告人徐某某于2019年4月2日被許昌市公安局民警抓獲歸案；被告人王某乙于2019年6月25日被許昌市公安局民警抓獲歸案；被告人張某甲、羅某某于2019年7月27日被汝州市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行交易記錄、戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

1證人李某某、張某乙的證言；

1被害人王某戊的陳述；

1被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲、羅某某及同案犯馬某某、王某丁的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲、羅某某幫助實(shí)施電信詐騙的正犯取款，被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲涉案金額特別巨大，被告人羅某某涉案金額巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。五被告人在共同犯罪起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕭縣人民法院??????????????????????

檢察員：許永

2019年12月2日

附：

????1.被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲、羅某某現(xiàn)羈押于蕭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.證人名單?！?/span>