安徽省蕭縣人民檢察院

起?訴?書

蕭檢檢二刑訴〔2019〕74號

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4104261995********，漢族，?？莆幕?，務工，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣城**鎮(zhèn)**村**號附**，住許昌市建安區(qū)**鎮(zhèn)**市場**棟**號。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被蕭縣公安局刑事拘留，同年5月5日經本院批準逮捕，當日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4110021992********，漢族，?？莆幕?，務工，河南省許昌市人，住許昌市魏都區(qū)**路**號**號樓**單元**號。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被蕭縣公安局刑事拘留，同年5月5日經本院批準逮捕，當日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼41100211996********，漢族，高中文化，務工，河南省許昌市人，住許昌市魏都區(qū)**莊**號。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被蕭縣公安局刑事拘留，同年8月6日經本院批準逮捕，當日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4127261994********，漢族，?？莆幕?，務工，河南省鄲城縣人，住鄲城縣**鄉(xiāng)**行政村**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月2日經本院批準逮捕，當日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

犯罪嫌疑人羅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4111211991********，漢族，?？莆幕?，務工，河南省舞陽縣人，住舞陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月2日經本院批準逮捕，當日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕭縣公安局偵查終結，以被告人王某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，被告人王某乙、張某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月4日、9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據，對被告人王某甲、徐某某涉嫌詐騙一案分別于2019年8月1日、9月26日退回補充偵查，偵查機關經補充偵查后分別于2019年8月27日、10月25日重新移送審查起訴，2019年11月26日，該案依法延長審查起訴期限十五日；對被告人王某乙、張某甲、羅某某涉嫌詐騙一案于2019年11月11日退回補充偵查，偵查機關經補充偵查后于2019年11月27日重新移送審查起訴，2019年10月28日，該案依法延長審查起訴期限十五日。?2019年12月2日，本院將兩案并案審查。

經依法審查查明：

2019年1月，被告人王某甲和朋友王某丙（另處）閑聊時，王某丙提議給其介紹幫別人取錢的工作，后王某甲將此事告知了在其水果店幫忙的馬某某和王某丁（均另處），三人明知所取款項來路不正，商議后仍決定從事該工作，王某甲并多次電話聯系王某丙。2019年2月，有人電話聯系王某甲找人幫忙取款，承諾每取1萬元給300元提成，并讓王某甲辦兩個手機卡，王某甲又告知韓某某（另處）幫助取款事宜，并安排韓某某辦理手機卡。2月25日，王某甲接到電話通知后開車帶著王某丁、馬某某去山東省菏澤市，并讓韓某某開車帶人去菏澤，被告人王某甲在菏澤見到上線人員何某某（另處），何某某交給王某甲約20張銀行卡，后王某甲將銀行卡分發(fā)給王某丁、馬某某。韓某某到菏澤后，上線人員單獨約見了韓某某，并交給其部分銀行卡。上線人員安排他們先試卡是否能正常使用。2月27日，被告人王某甲按照何某某的安排帶著王某丁、馬某某到山東省曹縣取款，王某甲根據何某某的電話指示通知馬某某取款計8萬余元。何某某收到款后付提成款5100元，王某甲分給馬某某2400元，王某丁200元。2月28日，因韓某某有事不能繼續(xù)取款，何某某讓王某甲再聯系取款人員，王某甲電話聯系了徐某某，并讓其接上岳某某，被告人徐某某開車帶著被告人張某甲和岳某某趕到安徽碭山縣與王某甲會合。中午吃飯時，王某甲和何某某給徐某某、張某甲說了幫助取款拿提成的事情，被告人徐某某、張某甲明知所取款項來路不正仍答應幫助取款。3月1日，王某甲按照何某某的提示通知王某丁取款計6萬余元，通知張某甲取款3萬余元。

2019年3月3日，何某某通知王某甲帶人取款，王某甲因母親生病住院，遂安排徐某某聯系人員，被告人徐某某聯系了被告人張某甲、羅某某，后徐某某開車帶著王某丁及王某丁的同學，楊某某（另處）開車帶著張某甲和羅某某，先后到洛陽、焦作，被告人羅某某在焦作市溫縣取款7.7萬余元，被告人張某甲取款1萬元。

2019年3月11日，何某某聯系王某甲帶人出去取款，王某甲安排楊某某開車帶著被告人羅某某、王某乙到新密市，把銀行卡分發(fā)給楊某某、羅某某、王某乙，王某甲按照何某某的提示分別通知三人取款，楊某某共取款約8萬元，羅某某取款14萬余元，王某乙取款約7萬元，何某某付提成款21400元，楊某某分得2000元，羅某某分得1400元，王某乙分得500元。

2019年3月17日，何某某通知王某甲帶人去漯河市取款，王某甲通知徐某某開車帶著王某乙、羅某某去漯河，當晚，王某甲和張某甲開車到漯河與徐某某會合。3月18日早上，羅某某不愿意干了自行離開，王某甲把銀行卡分發(fā)給徐某某、王某乙和張某甲，并按照何某某的提示分別通知取款，被告人徐某某共取款167500元，被告人王某乙共取款102000元。其中包括蕭縣居民王某戊被他人冒充蕭縣武警中隊以購買帳篷、床墊等為由騙取的198000。何某某拿到錢后付提成款7000元，徐某某分得3000元，張某甲分得500元，王某乙分得800元，王某甲得到2700元。

數日后，王某甲和徐某某到長葛市接到何某某，又趕往通許縣高速路口接銀行卡，后王某甲、徐某某伙同張某甲、王某丁、王某乙及徐某某新招的一名瘸腿的男子到滎陽市取款，王某乙和瘸腿的男子取款20萬元左右，第二天又到原陽縣，張某甲開車帶著王某乙、王某丁和瘸腿的男子取款約10萬元，其中王某乙取款約9萬元，王某丁取款5萬余元，通過張某甲交給何某某。何某某拿到款后付提成款13000元，王某乙、王某丁和瘸腿的男子每人分得500元，張某甲分得1000元。

被告人王某甲于2019年4月20日主動到襄城縣公安局投案自首；被告人徐某某于2019年4月2日被許昌市公安局民警抓獲歸案；被告人王某乙于2019年6月25日被許昌市公安局民警抓獲歸案；被告人張某甲、羅某某于2019年7月27日被汝州市公安局民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1銀行交易記錄、戶籍證明、發(fā)破案經過等書證；

1證人李某某、張某乙的證言；

1被害人王某戊的陳述；

1被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲、羅某某及同案犯馬某某、王某丁的供述和辯解。

本院認為，被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲、羅某某幫助實施電信詐騙的正犯取款，被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲涉案金額特別巨大，被告人羅某某涉案金額巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。五被告人在共同犯罪起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕭縣人民法院??????????????????????

檢察員：許永

2019年12月2日

附：

????1.被告人王某甲、徐某某、王某乙、張某甲、羅某某現羈押于蕭縣看守所。

2.案卷材料和證據貳冊。

3.證人名單。