安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

龍檢刑訴〔2019〕184號

被告人熊某，男，1973年**月**日生，公民身份證號碼3403041973********，漢族，中技文化程度,沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司（以下簡稱老媽樂公司）、全家福公司安徽地區(qū)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地及現(xiàn)住地蚌埠市禹會區(qū)**路***號*棟*單元*號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，同年12月26日被該局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年8月6日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

被告人徐某某，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼3403231971********，漢族，初中文化程度，老媽樂公司、全家福公司蚌埠地區(qū)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省固鎮(zhèn)縣**村**組**號，住蚌埠市蚌山區(qū)**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

本案由蚌埠市公安局龍子湖分局偵查終結(jié)，以被告人熊某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充兩次（自2019年3月15日至4月15日、自2019年5月30日至6月26日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年3月1日至3月15日、自2019年5月16日至5月30日、自2019年7月27日至8月10日、）。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年起，老媽樂公司、全家福公司在安徽區(qū)域蚌埠、滁州、黃山等市設(shè)立多家門店，以消費返利的名義銷售虛擬會員卡理財產(chǎn)品，以承諾還本付息及贈送禮品、免費旅游等為誘餌，通過集中上課宣講、散發(fā)傳單、老客戶介紹新客戶并給老客戶發(fā)放“廣告費”等途徑，向社會公開宣傳，進(jìn)行非法吸收資金。被告人熊某作為老媽樂公司、全家福公司在安徽區(qū)域的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)安徽區(qū)域的非法吸收資金活動。截至案發(fā)之日，蚌埠、滁州、黃山等三地門店共吸收665人資金計人民幣65657754元。

自2016年11月起，被告人徐某某通過被告人熊某加入老媽樂公司，陸續(xù)在蚌埠市龍子湖區(qū)、蚌山區(qū)、禹會區(qū)、懷遠(yuǎn)縣城設(shè)立多家老媽樂公司、全家福公司所屬門店，并擔(dān)任門店店長、片區(qū)經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)銷售虛擬會員卡理財產(chǎn)品，并獲取業(yè)務(wù)提成。截至案發(fā)之日，老媽樂公司、全家福公司所屬蚌埠地區(qū)門店非法吸收422人資金計人民幣40045266元。

2018年10月29日，被告人徐某某在蚌埠市龍淮小區(qū)附近被蚌埠市公安局龍子湖分局李樓派出所民警抓獲。2018年12月25日，被告人熊某于自動到蚌埠市公安局龍子湖分局經(jīng)偵大隊投案，次日向公安機關(guān)退款人民幣4萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.集資參與人提供的投資憑證、杜某某提供老媽樂公司（全家福公司）蚌埠門店吸收資金的相關(guān)材料；徐某某、熊某、孫某某、張某某等人銀行賬戶交易流水等；

2.張某甲、關(guān)某某、王某某、杜某某、徐甲、徐乙、王某某、申某某、張甲、孫?、丁某某、詹某某、張某乙、李某某、李某某、張丙等人證言及集資參與人邵云等人證言；

3.被告人熊某、徐某某的供述與辯解；

4.安徽天匯審核字（2019）092號安徽天匯會計師事務(wù)所司法鑒定意見書；滁州歐立特會計師事務(wù)所關(guān)于滁州市瑯琊區(qū)詹某某、蘇某某等人涉嫌非法吸收公眾存款案專項審計報告；皖東司鑒字（2019）004號安徽東方司法鑒定所司法鑒定意見書

5.杜某某提供的儲存有老媽樂（全家福）蚌埠片區(qū)吸收資金的相關(guān)電子資料U盤兩個。

本院認(rèn)為，被告人熊某、徐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院

檢察員　　盛繼彬

2019年8月7日

附：

1.被告人熊某現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于蚌埠市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

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